Percheziții la o firmă de pază din București. Administratorul ar fi sustras ilegal din conturi peste 5,5 milioane de lei

Poliţiştii şi procurorii au făcut patru percheziţii în Bucureşti, într-un dosar de evaziune fiscală, delapidare şi uz de fals. Administratorii unei firme de pază ar fi făcut achiziţii fictive de combustibil, iar unul dintre ei ar fi sustras peste 5,5 milioane din conturile societăţii, depunând state de plată pentru un număr mult mai mare de angajaţi decât cel real.

• Bugetul pe 2025: ministerele care primesc bani în plus şi cele de la care se taie. Analiştii spun că ţinta de deficit nu va fi respectată

Polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au făcut percheziții a domiciliile a doi reprezentanți ai unei societăți care au scos din firmă 5,5 milioane lei folosind facturi false și date nereale. 

Unul dintre administratori a fost reţinut

Au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și uz de fals. Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Sector 6, a rezultat că, în perioada 2019 - 2023, "doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 45 de ani, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi înregistrat în contabilitatea societății facturi, care atestă în mod fictiv achiziții de combustibil. De asemenea, în sarcina unuia dintre ei, s-a reținut faptul că și-ar fi insușit, în interes personal, aproximativ 5.500.000 de lei din conturile societății, folosind în acest scop la unitatea bancară state de plată falsificate, ce atestau un număr mult mai mare de salariați".

În timpul celor patru percheziții domiciliare au fost identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză. Totodată, pentru recuperarea prejudiciului, s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, asupra tuturor bunurilor imobile si mobile ale bănuiților, precum și asupra conturilor bancare. Unul dintre bărbați a fost reținut, urmând să fie prezentat magistraților cu propunere legală.

Redăm mai jos, integral, comunicatul Poliţiei Capitalei:

Marți, 28 ianuarie 2025, polițiștii Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 6 au pus în executare patru mandate de percheziție domiciliară, într-un dosar penal privind săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecințe deosebit de grave și uz de fals.

Din datele și probele administrate în cauză, de către polițiștii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice -Sector 6, a rezultat presupunerea rezonabilă că, în perioada 2019 - 2023, doi bărbați, în vârstă de 43, respectiv 45 de ani, în calitate de reprezentanți ai unei societăți comerciale, la diferite intervale de timp și în baza aceleiași rezoluții infracționale, ar fi înregistrat în contabilitatea societății facturi, care atestă în mod fictiv achiziții de combustibil. De asemenea, în sarcina unuia dintre ei, s-a reținut faptul că și-ar fi insușit, în interes personal, aproximativ 5.500.000 de lei din conturile societății, folosind în acest scop la unitatea bancară state de plată falsificate, ce atestau un număr mult mai mare de salariați. În vederea administrării materialului probator, la data 28 ianuarie 2025, au fost puse în executare patru mandate de percheziție domiciliară, fiind identificate și ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.

Totodată, pentru recuperarea prejudiciului, s-a dispus instituirea de măsuri asigurătorii, asupra tuturor bunurilor imobile si mobile ale bănuiților, precum și asupra conturilor bancare. În baza probatoriului administrat în cauză, s-a dispus măsura reținerii față de unul dintre bănuiți, urmând a fi prezentat magistraților cu propunere legală. Cercetările sunt continuate de către polițiști din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice – Sector 6, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul București, sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, delapidare cu consecinte deosebit de grave și uz de fals.