Un ieşean cu patru clase a păcălit statul să-i vireze în conturi 2 milioane de lei
Un individ cu patru clase i-a dus de nas pe funcţonarii Direcţiei de Finanţe să îi vireze în conturi peste 2 milioane de lei, în contul unor decontări de TVA pe care bărbatul le-a obţinut falsificând 170 de tranzacţii financiare.
De Redactia Observator la 18.03.2019, 10:11
Un individ cu patru clase i-a dus de nas pe funcţonarii Direcţiei de Finanţe să îi vireze în conturi peste 2 milioane de lei, în contul unor decontări de TVA pe care bărbatul le-a obţinut falsificând 170 de tranzacţii financiare.
La finele săptămânii trecute, instanţele ieşene l-au condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pe Stănescu I., de 54 de ani, pentru evaziune fiscală.
În urma unor inginerii financiare, bărbatul a reuşit să-i păcălească pe funcţonarii Direcţiei de Finanţe Iaşi, obţinând cu facturi false nu mai puţin de 2.072.369 de lei.
Acuzaţiile aduse lui Stănescu au ajuns în vizorul anchetatorilor în 2013, acestea având legătura cu calitatea de asociat unic pe care bărbatul a avut-o la o socitate cu răspundere limitată.
"În perioada 01.07.2009 - 17.12.2009 a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii (în jurnalele de cumpărări aferente lunilor în care au fost emise şi în balanţele lunare de verificare) 176 operaţiuni comerciale fictive (achiziţii) în baza a 176 facturi fiscale, presupus a fi emise de 21 de societăţi comerciale (176 acte materiale), documente care atestă tranzacţii comerciale fictive şi cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pe care le-a declarat la organele fiscale prin D394 aferentă semestrului II al anului 2009, înregistrată sub nr. 7865/15.06.2010, evidenţiind totodată în declaraţiile D300 depuse şi înregistrate la organele fiscale sub nr. xxxxx/15.06.2010 şi nr. xxxxx/15.06.2010 aferente semestrului II al anului 2009, TVA-ul aferent acestor achiziţii“, se arată în motivarea sentinţei prin care Stănescu a fost condamnat.
Pe lângă cele 2 milioane de lei pe care bărbatul le-a primit cu titlu de decont TVA, judecătorii i-au adăugat la prejudiciu şi aproximativ 1,8 milioane de lei aferente impozitului.
Schema ingineriei financiare
În timpul procesului, judecătorii au audiat un martor care a fost contabilul firmei lui Stănescu.
Acesta ar fi fost chiar un fost angajat al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, funcţie în care avea ca atribuţii stabilirea impozitelor pentru persoane fizice autorizate. Fostul funcţionar a spus că a început să colaboreze cu cetăţeni din Grajduri după ce a devenit şomer.
„Ca şi manieră de lucru, acesta declară că se deplasează la domiciliul persoanei solicitante, unde se cazează aproximativ 2-3 zile, ocazie cu care îi organizează evidenţa contabilă în ordine cronologică, după care o predă la alţi contabili cu calculator pentru întocmirea evidenţei pe calculator. Aşadar, I.I. declară că de când evidenţa contabilă trebuie întocmită pe calculator, el nu a mai întocmit nici jurnale, nici balanţe de verificare sau bilanţuri, întrucât nu ştie să lucreze pe calculator“, se mai arată în motivare, potrivit ziaruldeiasi.ro.
Potrivit judecătorilor, Stănescu a comis faptele de evaziune în mod premeditat, cu scopul de a obţine sume de bani foarte mari.
