Antena LIVE

Un ieşean cu patru clase a păcălit statul să-i vireze în conturi 2 milioane de lei

Un individ cu patru clase i-a dus de nas pe funcţonarii Direcţiei de Finanţe să îi vireze în conturi peste 2 milioane de lei, în contul unor decontări de TVA pe care bărbatul le-a obţinut falsificând 170 de tranzacţii financiare.

De la 18.03.2019, 10:11
Un ieşean cu patru clase a păcălit statul să-i vireze în conturi 2 milioane de lei Arhivă

Un individ cu patru clase i-a dus de nas pe funcţonarii Direcţiei de Finanţe să îi vireze în conturi peste 2 milioane de lei, în contul unor decontări de TVA pe care bărbatul le-a obţinut falsificând 170 de tranzacţii financiare.

La finele săptămânii trecute, instanţele ieşene l-au condamnat definitiv la 5 ani de închisoare cu executare pe Stănescu I., de 54 de ani, pentru evaziune fiscală.

În urma unor inginerii financiare, bărbatul a reuşit să-i păcălească pe funcţonarii Direcţiei de Finanţe Iaşi, obţinând cu facturi false nu mai puţin de 2.072.369 de lei.

Acuzaţiile aduse lui Stănescu au ajuns în vizorul anchetatorilor în 2013, acestea având legătura cu calitatea de asociat unic pe care bărbatul a avut-o la o socitate cu răspundere limitată.

"În perioada 01.07.2009 - 17.12.2009 a înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii (în jurnalele de cumpărări aferente lunilor în care au fost emise şi în balanţele lunare de verificare) 176 operaţiuni comerciale fictive (achiziţii) în baza a 176 facturi fiscale, presupus a fi emise de 21 de societăţi comerciale (176 acte materiale), documente care atestă tranzacţii comerciale fictive şi cheltuieli care nu au la bază operaţiuni reale, pe care le-a declarat la organele fiscale prin D394 aferentă semestrului II al anului 2009, înregistrată sub nr. 7865/15.06.2010, evidenţiind totodată în declaraţiile D300 depuse şi înregistrate la organele fiscale sub nr. xxxxx/15.06.2010 şi nr. xxxxx/15.06.2010 aferente semestrului II al anului 2009, TVA-ul aferent acestor achiziţii“, se arată în motivarea sentinţei prin care Stănescu a fost condamnat.

Pe lângă cele 2 milioane de lei pe care bărbatul le-a primit cu titlu de decont TVA, judecătorii i-au adăugat la prejudiciu şi aproximativ 1,8 milioane de lei aferente impozitului.

Schema ingineriei financiare

În timpul procesului, judecătorii au audiat un martor care a fost contabilul firmei lui Stănescu.

Acesta ar fi fost chiar un fost angajat al Direcţiei Generale a Finanţelor Publice Iaşi, funcţie în care avea ca atribuţii stabilirea impozitelor pentru persoane fizice autorizate. Fostul funcţionar a spus că a început să colaboreze cu cetăţeni din Grajduri după ce a devenit şomer.

„Ca şi manieră de lucru, acesta declară că se deplasează la domiciliul persoanei solicitante, unde se cazează aproximativ 2-3 zile, ocazie cu care îi organizează evidenţa contabilă în ordine cronologică, după care o predă la alţi contabili cu calculator pentru întocmirea evidenţei pe calculator. Aşadar, I.I. declară că de când evidenţa contabilă trebuie întocmită pe calculator, el nu a mai întocmit nici jurnale, nici balanţe de verificare sau bilanţuri, întrucât nu ştie să lucreze pe calculator“, se mai arată în motivare, potrivit ziaruldeiasi.ro.

Potrivit judecătorilor, Stănescu a comis faptele de evaziune în mod premeditat, cu scopul de a obţine sume de bani foarte mari.

Ți-a plăcut acest articol?

iasi
Întrebarea zilei
Drumul spre casă din vacanţă. Amânaţi întoarcerea pentru a evita aglomeraţia?

Da

Nu

*după apăsarea butonului "Votează" pagina se va reîncărca pentru afișarea rezultatelor

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰

Facebook WhatsApp LinkedIn Twitter Email
Stiri Sportive Citește și
Barajul din România care e construit într-un loc unic. Are o poveste...
Fanatik.ro
Publicat 06.05.2024
Animalul pe care românii au început să-l crească. Investiția nu este mare,...
Fanatik.ro
Publicat 06.05.2024
Ce este suveranitatea emoțională, calitatea care îi ajută pe oameni să fie...
spotmedia.ro
Publicat 05.05.2024
Ce nou lanţ de supermarketuri intră în România! Angajări MASIVE în mai multe...
Gandul
Publicat 06.05.2024
Cum să bem corect apă pentru a ne hidrata corespunzător. Sfaturile unui medic...
Adevărul
Publicat 05.05.2024
Ce a putut să găsească un tâmplar atunci când a dărâmat un perete în...
A1
Publicat 01.05.2024
Horoscopul zilei de 6 mai 2024. Berbecii sunt îndemnați că meargă mai departe....
CaTine
Publicat 05.05.2024
Ele sunt fetița de patru ani și bunica ei, care au murit în Călărași, după...
spynews.ro
Publicat 03.05.2024
„Eram pedepsită constant”. Teodora Stoica spune cum a fost adolescența ei,...
GSP
Publicat 30.04.2024
Eroul român care a lansat celebra deviză „Pe aici nu se trece!”. Povestea...
Click.ro
Publicat 01.05.2024
Rutina zilnică a lui Elon Musk. Ce face miliardarul după ce își începe...
Useit
Publicat 06.05.2024
1 mai pe litoral 2024! Marile festivaluri și concerte ce deschid noul sezon estival
Money.ro
Publicat 23.04.2024
Tradiții și obiceiuri în Joia Mare. Ce este interzis să faci astăzi când...
Redacţia.ro
Publicat 02.05.2024
Ce a făcut avocatul din Iași acuzat că și-a aruncat iubita de la etajul 6, în...
libertatea.ro
Publicat 06.05.2024
Doja Cat a purtat o ținută îndrăzneață la o cină în New York....
ZU
Publicat 03.05.2024
Ouă umplute cu cremă de sfeclă roșie, cu hrean și nuci sau fistic
Hello taste
Publicat 03.05.2024
Deshidratarea la copiii mici: cum se manifestă și ce poți face
Deparinti
Publicat 03.05.2024
Noul drog care face ravagii în România. Specialiști: „Provoacă...
ziare.com
Publicat 04.05.2024
Luis Fonsi nu-și mai dorește să vorbească despre fosta căsnicie cu Adamari...
Happy
Publicat 03.05.2024
Pancreatita acută, un pericol după mesele copioase de sărbători. Simptome,...
Medicool
Publicat 05.05.2024
Florinel Coman l-a contactat pe Gigi Becali cu o cerere inadmisibilă! "Eşti...
orangesport.ro
Publicat 28.04.2024