Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar, verificate la sânge! 11 persoane au fost REŢINUTE într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani
Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa au fost verificate la sânge de dimineaţă. Au fost confiscaţi 1 milion 200 de mii de euro şi şase maşini de lux, iar două seifuri au fost sigilate, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 11 persoane au fost reţinute şi sunt acum la audieri.
De Redactia Observator la 13.09.2017, 14:35
Zeci de locuinţe şi case de schimb valutar din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa au fost verificate la sânge de dimineaţă. Au fost confiscaţi 1 milion 200 de mii de euro şi şase maşini de lux, iar două seifuri au fost sigilate, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani. 11 persoane au fost reţinute şi sunt acum la audieri.
În 41 de imobile din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa au intrat poliţiştii. 22 de oameni au fost verificaţi iar jumătate au fost şi reţinuţi. 11, mai exact. Sunt persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în schimburi valutare ilegale. Două grupări, formate din cetăţeni români şi iranieni.
"În cursul acestui an, una dintre grupări din loc Bucureşti efectua schimb ilegal de lei în valută într-un complex din localitatea Dobroeşti, leii astfel obtinuţi erau transferaţi către o altă grupare din localitatea Constanţa", a declarat Roxana Vasile, purtător de cuvânt al IPJ Ilfov.
Un cetăţean iranian din Pipera este printre acuzaţi. Niciunul dintre locatarii din zonă nu ştia cu ce se ocupă bărbatul. Dar opulenţa era evidentă.
Audierile sunt în plină desfăşurare. Ancheta este coordonată de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.
