Guvernul obligă băncile, cazinourile, avocaţii și agenţii imobiliari să anunţe ZILNIC la ANAF tranzacţiile despre care "au luat cunoştinţă"

Băncile, cazinourile, notarii, avocaţii, agenţii imobiliari vor fi obligaţi să anunţe zilnic ANAF, lista persoanelor şi firmelor care deschid-închid conturi, operaţiunile în lei sau valută ori tranzacţiile despre care "au luat cunoştinţă", de peste 5.000 euro

• China îi dă replica lui Trump. Anunţă tarife vamale de 34% la toate produsele americane începând cu 10 aprilie

Băncile, cazinourile, notarii, avocaţii, agenţii imobiliari vor fi obligaţi să anunţe zilnic ANAF, lista persoanelor şi firmelor care deschid-închid conturi, operaţiunile în lei sau valută ori tranzacţiile despre care "au luat cunoştinţă", de peste 5.000 euro

Obligaţia comunicării zilnice a acestor informaţii a fost introdusă de Guvern, prin proiectul noului Cod de Procedură Fiscală, aprobat în şedinţa de miercuri.

Instituţiile de credit vor fi obligate să comunice zilnic organului fiscal central lista titularilor persoane fizice, juridice sau orice alte entităţi fără personalitate juridică care deschid ori închid conturi, cu datele de identificare ale persoanelor care deţin dreptul de semnătură pentru conturile deschise la acestea, lista persoanelor care închiriază casete de valori, precum şi operaţiunile în lei sau în valută a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 5.000 euro, indiferent dacă tranzacţia este efectuată prin una sau mai multe operaţiuni ce par a avea o legătură între ele, informează Mediafax.ro