PERCHEZIŢII într-un dosar de evaziune fiscală de 10 milioane de euro. Sunt vizate hoteluri din Mamaia şi Olăneşti

Poliţişti şi procurori fac, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Vâlcea şi Constanţa, la persoane suspectate că ar fi creat, în ultimii zece ani, un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, urmând să fie puse în executare nouă mandate de aducere.

• Nouă metodă de fraudă când facem cumpărături online. Cine e în spatele schemei cu magazine-fantomă

Poliţişti şi procurori fac, miercuri, 16 percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Vâlcea şi Constanţa, la persoane suspectate că ar fi creat, în ultimii zece ani, un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, prin evaziune fiscală şi spălare de bani, urmând să fie puse în executare nouă mandate de aducere.

Potrivit unor surse judiciare, percheziţiile vizează hotelurile Riviera din Olăneşti şi din Mamaia, precum şi societăţile comerciale Vest Televiziune şi Lifi Tour Olăneşti.

Poliţiştii Direcţiei de Investigare a Criminalităţii Economice a Poliţiei Române, sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului instanţei supreme, efectuează 16 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi în judeţele Vâlcea şi Constanţa, la persoane fizice şi juridice, bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani, anunţă IGPR.

Societăţile comerciale vizate acţionează în domeniul turismului, potrivit unor surse judiciare, care au indicat că percheziţiile au loc la Hotelul Riviera din Olăneşti, Hotelul Riviera din Mamaia, precum şi la firmele SC Vest Televiziune şi Lifi Tour Olăneşti.

Anchetatorii îi suspectează în acest caz pe soţii Maria şi Ion Tudor, potrivit aceloraşi surse, care au mai precizat că 13 dintre percheziţii au loc în Vâlcea, trei în Bucureşti şi una în Constanţa. În Capitală, una dintre percheziţii ar avea loc în Bulevardul Agronomiei, nr. 7-15, susţin sursele judiciare. Audierile ar urma să aibă loc la Parchetul de pe lângă Tribunalul Vâlcea.

Vor fi puse în aplicare nouă mandate de aducere a unor persoane, în vederea audierii acestora şi dispunerii măsurilor legale, precizează IGPR.

Cercetările au arătat că în perioada 2006–2016, administratorii a 10 societăţi comerciale din judeţele Vâlcea şi Constanţa ar fi realizat un mecanism financiar-fiscal, prin care au cauzat un prejudiciu de aproximativ 10 milioane de euro, susţin poliţiştii.

Astfel, prin diminuarea obligaţiilor fiscale, dar şi prin achiziţionarea de active la preţuri subevaluate ori prin înregistrarea unor operaţiuni comerciale fictive semnificative, pentru creşterea nereală a cheltuielilor deductibile (produsele facturate nu au figurat în conturile specifice de stocuri ale furnizorului, sau serviciile nu au fost prestate), respectivii administratori ar fi eludat obligaţiile fiscale datorate bugetului de stat.

Sursa: News.ro