Plăţile cash peste 10.000 de euro vor fi interzise. Decizia luată la nivelul UE
Limitarea plăţilor cash. Parlamentul European şi statele membre ale UE au ajuns la un acord prin care limitează la 10.000 de euro plăţile în numerar pe teritoriul UE, potrivit AFP. Decizia a fost luată cu obiectivul de corela reglementările existente în cele 27 de state membre, dar şi pentru combaterea spălării banilor.
De Redactia Observator la 19.01.2024, 16:58
Unele ţări, precum Franţa, dispun deja de reglementări mai stricte decât noile dispoziţii europene cu privire la plăţile cash. Însă, în alte state ca Austria sau Germania, plăţile cash erau până acum nelimitate.
Această dispoziţie face parte dintr-un articol al cărui scop este să îmbunătăţească lupta împotriva finanţării terorismului, încheiat după doi ani şi jumătate de negocieri şi care urmează să intre în vigoare în acest an.
Acordul "va garanta că fraudatorii, crima organizată şi teroriştii nu vor mai avea posibilitatea de a-şi legitima profiturile prin intermediul sistemului financiar", subliniază ministrul belgian al Finanţelor Vincent Van Peteghem, a cărui ţară deţine preşedinţia semestrială a Consiliului UE, scrie news.ro.
UE vrea să combată spălarea banilor şi finanţarea terorismului
Această nouă legislaţie armonizează şi înăspreşte reglementările pentru combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului impuse băncilor, agenţiilor imobiliare sau cazinourilor. Entităţile vor putea astfel să-şi identifice clienţii sau proprietarii activelor din spatele unor aranjamente financiare lipsite de transparenţă.
Aplicarea acestor reglementări urmează să fie extinsă la sectorul criptomonedelor. Ele vor viza totodată atât comerţul cu produse de lux - pecum metale preţioase, bijuterii, ceasuri -, cât şi cel cu maşini, avioane private sau iahturi.
Cluburile de fotbal profesioniste şi agenţii, vizaţi de noile reglementări
Cluburile de fotbal profesioniste şi agenţii lor vor fi şi ei vizaţi de această reglementare, dar după o perioadă de tranziţie de cinci ani de la intrarea în vigoare a textului, deci începând din 2029.
Parlamentul European şi statele membre UE au aprobat în decembrie înfiinţarea unei Agenţii UE împotriva spălării banilor şi finanţării terorismului. Găzduirea sediului acestei organizaţii este râvnit de mai multe ţări - inclusiv Franţa şi Germania.
Această nouă agenţie - desemnată prin acronimul anglofon AMLA (Anti-money Laundering Authority), urmează să fie însărcinată să supervizeze şi să coordoneze autorităţile naţionale pentru a detecta şi combate mai bine activităţi transfrontaliere ”dubioase”.
Pachetul de măsuri a fost propus de către Comisia Europeană în iulie 2021.
