18 milioane de dolari furaţi printr-o schemă cu criptomonede. Reţeaua promitea parcuri fotovoltaice în toată țara

O reţea pusă la cale de doi oameni de afaceri din Timiş care promiteau parcuri fotovoltaice în toată țara a dat o "lovitură" de aproape 18 milioane de dolari. Procurorii spun că din uriaşa schemă infracţională acuzată de delapidare şi spălare de bani fac parte afacerişti, contabili şi experţi IT. Au fost deja zeci de percheziţii în 8 judeţe, inclusiv în Capitală, la sediile firmelor implicate, cât și la locuinţele suspecţilor.

• Ursoaica din Predeal care l-a atacat pe şeful Salvamont a fost împuşcată azi noapte. Animalul s-a întors în aceeaşi zonă

Şase dintre cele 15 persoane care au fost la audieri au fost reţinute după miezul nopţii, iar printre acestea se află şi liderul grupării. Bărbatul este acuzat de procurori că a pus la punct grupul infracţional organizat care a creat acest prejudiciu de aproape 18 milioane de dolari. 

Acesta fost săltat ieri din trafic şi, potrivit autorităţilor, opera alături de un adjunct, şi el ridicat în timp ce încerca să plece din ţară, de pe Aeroportul Internaţional din Timişoara. Cei doi erau administratorii unei companii mari care activa în domeniul energiei şi astfel au reuşit să racoleze mai mulţi specialişti în domeniul contabil, informatic şi fiscal, care să adere la schema pe care au pus-o foarte bine la punct.

Cum funcţiona schema grupării

Mai exact, cu toţii reuşeau să convingă oameni cu posibilităţi financiare, în special oameni de afaceri, să li se alăture şi să contribuie în a cumpăra energie ieftină din Africa. Pentru acest lucru, afaceriştii trebuiau să adere la o anumită platformă şi să obţină un token cu care aveau acces la plăţile care se făceau pe platforma respectivă. Aşa s-ar fi spălat bani prin criptomonede şi conturi din paradisuri fiscale.

Banii erau viraţi de către aceşti oameni de afaceri în conturile societăţii şi apoi mutate în mai multe portofele virtuale. O parte din bani ajungeau inclusiv în ATM-uri, erau scoşi de acolo, iar cu aceste sume se cumpărau autoturisme, imobile sau chiar excursii.

În acest caz, unul care i-a uimit şi pe procurori prin modul de operare, se fac cercetări pentru constituire de grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, folosire cu rea-credinţă a bunurilor societăţii în folos propriu şi spălare de bani. Cei şase care au fost reţinuţi se află în prezent la sediul DIICOT Timişoara şi urmează să fie aduşi în faţa instanţei, cu propunere de arestare preventivă pentru următoarele 30 de zile.