DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro
O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost destructurată de procurorii DIICOT Galați. În urma a cinci percheziții, 16 persoane au fost duse la audieri, trei fiind reținute de polițiști.
De Redactia Observator la 15.11.2018, 16:44
O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost destructurată de procurorii DIICOT Galați. În urma a cinci percheziții, 16 persoane au fost duse la audieri, trei fiind reținute de polițiști pentru 24 de ore.
Potrivit news.ro, anchetatorii au descins inclusiv la sediile societăților comerciale ale suspecților bănuiți de constituirea unui grup infracțional organizat.
În fapt, s-a reținut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpaţii Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani.
Acţionând în cadrul grupului infracţional, în diferite forme de participaţie, inculpaţii au indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Brăila, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantităţi de cereale peste 4.000 tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calităţi şi mijloace frauduloase, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 lei (peste 626.000 euro).
În paralel, cei trei membri ai grupului infracţional, prin utilizarea în scop fradulos a trei societăţi comerciale, au schimbat şi transferat importante cantităţi de cereale provenite din comiterea infracţiunii de înşelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora - comunicat DIICOT, Serviciul Teritorial Galaţi
În urma acțiunii DIICOT, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 39 şi 59 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.
Potrivit sursei citate, prejudiciul total este de aproximativ 800.000 de euro.
