Știri spalare de bani
Citeste ultimele stiri pe Observator despre Spalare De Bani. Fii informat cu Observatornews.ro, site de stiri care prezinta cele mai noi informatii, reportaje si evenimente din tara si din lume.
Observator »
Știri Spalare De Bani
Află mai multe
Justitie
![Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională]( "Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională")
Evenimente
![Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize]( "Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize")
Justitie
![Daniel Tudorache este acuzat de complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor]( "Daniel Tudorache este acuzat de complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor")
Justitie
![Parchetul European (EPPO) a coordonat o operaţiune de proporţii, în România, Cehia și Slovacia]( "Parchetul European (EPPO) a coordonat o operaţiune de proporţii, în România, Cehia și Slovacia")
Stiri externe
Stiri economice
![Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu]( "Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu")
Evenimente
![Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie]( "Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie")
Evenimente
![Bancnote de 50 de euro]( "Bancnote de 50 de euro")
Stiri economice
![Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”]( "Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”")
Stiri sociale
![Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar]( "Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar")
Evenimente
![Femeia a furat aproximativ un milion de lire sterline]( "Femeia a furat aproximativ un milion de lire sterline")
Stiri externe
![Bărbat la închisoare]( "Bărbat la închisoare")
Stiri externe
![Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani]( "Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani")
Evenimente
![Românii reținuți sunt bănuiți că fac parte dintr-o grupare mai mare de crimă organizată]( "Românii reținuți sunt bănuiți că fac parte dintr-o grupare mai mare de crimă organizată")
Stiri externe
![Românul ar urma să stea cel puțin un an și patru luni în închisoare]( "Românul ar urma să stea cel puțin un an și patru luni în închisoare")
Stiri externe
![Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"]( "Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: \"Voi credeți că dracii stau?\"")
Evenimente
![Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională]( "Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională")
Stiri externe
![Bărbatul este acuzat că a prejudiciat statul italian cu 30.000 de euro]( "Bărbatul este acuzat că a prejudiciat statul italian cu 30.000 de euro")
Evenimente
![Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani]( "Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani")
Evenimente
![O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)]( "O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)")
Stiri sociale
![Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)]( "Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)")
Evenimente
![Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri]( "Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri")
Evenimente
![Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani]( "Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani")
Stiri sociale
![Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT]( "Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT")
Stiri sociale
![Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani]( "Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani")
Evenimente
![Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro]( "Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro")
Evenimente
![Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!]( "Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!")
Evenimente
![16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale]( "16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale")
Stiri sociale
![Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!]( "Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!")
Evenimente
![PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani]( "PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani")
Stiri sociale
![Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani]( "Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani")
Stiri politice
![Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!]( "Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!")
Stiri Mondene
![Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI]( "Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI")
Evenimente
![PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani]( "PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani")
Stiri sociale
![DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani]( "DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani")
Stiri economice
![PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!]( "PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!")
Stiri sociale
![FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari]( "FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari")
Stiri externe
![Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani]( "Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani")
Evenimente
![Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei]( "Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei")
Stiri sociale
![Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei]( "Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei")
Stiri sociale
![Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani]( "Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani")
Stiri sociale
![Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv]( "Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv")
Stiri politice
![Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv]( "Procurorul din dosarul \"Telepatia\", ARESTAT preventiv")
Evenimente
![DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani]( "DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani")
Evenimente
![Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene]( "Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene")
Stiri economice
![Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”]( "Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”")
Stiri politice
![UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut]( "UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut")
Stiri sociale
![Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut]( "Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut")
Stiri sociale
![Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani]( "Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani")
Stiri externe
Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizare
Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizareFostul primar al Sectorului 1 din Capitală, Daniel Tudorache, a fost pus sub urmărire penală de procurorii anticorupţie...
pe 21.07.2022 la 13:43
Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională
Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracționalăProcurorii de la Crimă Organizată anchetează un grup suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală de 12 milioane de...
pe 06.05.2022 la 14:16
Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize
Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din BelizeJoi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari....
pe 05.05.2022 la 20:30
Daniel Tudorache, trimis în judecată. Fostul primar al Sectorului 1 se folosise de soţie şi menajeră pentru a ascunde originea ilegală a unor bani
Daniel Tudorache, trimis în judecată. Fostul primar al Sectorului 1 se folosise de soţie şi menajeră pentru a ascunde originea ilegală a unor baniFostul primar al sectorului 1 Daniel Tudorache a fost trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi...
pe 02.03.2022 la 14:07
Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru
Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestruMiercuri şi joi, autorităţile coordonate de Parchetul European (EPPO) au efectuat percheziții, arestări și au pus sechestru pe...
pe 04.11.2021 la 15:40Dramele din spatele falimentului City Insurance. O familie a rămas pe străzi după casa le-a fost distrusă în incendiu: "Eu am rămas pe loc, legată de acestă asigurare"
Dramele din spatele falimentului City Insurance. O familie a rămas pe străzi după casa le-a fost distrusă în incendiu: "Eu am rămas pe loc, legată de acestă asigurare"O familie risca să petreacă iarna sub cerul liber. Casa le-a fost distrusă într-un incendiu şi oamenii se vor apuca târziu de...
pe 11.10.2021 la 20:12
Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu
Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciuPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii...
pe 23.09.2021 la 10:54
Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie
Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărieMembrii unuia dintre cele mai puternice clanuri interlope din judeţul Constanţa, care fac legea în oraşul Mangalia, sunt...
pe 17.06.2021 la 13:25
Plăţile în numerar ar putea fi plafonate la 10.000 de euro în Uniunea Europeană
Plăţile în numerar ar putea fi plafonate la 10.000 de euro în Uniunea EuropeanăComisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în...
pe 18.05.2021 la 15:47
Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”
Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”Tânăra româncă acuzată de înşelăciune şi spălare de bani după ce a ruinat un italian de 73 de ani, pe care l-a amăgit cu...
pe 09.05.2021 la 19:07
Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar pentru spălare de bani. Procurorii DNA spun că ar fi vorba de 9 milioane de euro
Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar pentru spălare de bani. Procurorii DNA spun că ar fi vorba de 9 milioane de euroDorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un nou dosar în care este acuzat...
pe 05.05.2021 la 14:59
O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de lux
O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de luxO femeie din Marea Britanie a furat aproape un milion de lire sterline, pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Banii au fost...
pe 20.11.2020 la 11:52
Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de ani
Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de aniUn bărbat care a fost condamnat la 505 de ani de închisoare pentru spălare de bani urmează să fie eliberat imediat după ce a...
pe 16.11.2020 la 18:15
Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani
Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de baniPoliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...
pe 11.11.2020 la 17:55
Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în Irlanda
Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în IrlandaPatru români au fost reținuți în Irlanda, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
pe 03.06.2020 la 16:41
Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în Italia
Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în ItaliaUn român de 30 de ani, identificat drept E. D., a fost prins la intrarea în Italia și arestat.
pe 03.05.2020 la 08:02
Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"
Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"După patru ani de când a scăpat de problemele cu legea, Gigi Becali a ajuns din nou în faţa procurorilor DNA. Este acuzat,...
pe 19.11.2019 la 21:23
Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională
Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internaționalăO reţea internaţională de proxenetism şi spălare de bani a fost destrămată printr-o operaţiune comună a poliţiştilor din...
pe 11.07.2019 la 09:30
Italian implicat în spălare de bani, prins la Cluj
Italian implicat în spălare de bani, prins la ClujReprezentanţii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj anunţă, joi, reţinerea pentru 24 de ore a unui cetăţean italian de...
pe 20.06.2019 la 17:23
Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani
Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de baniO poveste de iubire de milioane de dolari între un afacerist american şi o româncă din Oneşti s-a terminat prost, pe masa...
pe 18.06.2019 la 19:44
O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)
O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)De la angajată într-un salon de masaj, la iubită de milionar şi înapoi. Este povestea unei tinere din Oneşti, care după...
pe 18.06.2019 la 16:53
DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro
DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euroO rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost...
pe 15.11.2018 la 16:43
Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri
Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieriPeste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus...
pe 02.11.2018 la 19:24
Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani
Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de baniPeste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în...
pe 02.08.2018 la 10:30
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOTSanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un...
pe 28.11.2017 la 16:24
Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani
Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de baniCântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procuroii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de...
pe 28.11.2017 la 12:31
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euroDorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...
pe 14.09.2017 la 19:33
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...
pe 13.09.2017 la 14:54
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionalePoliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...
pe 12.09.2017 la 21:54
Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!
Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost...
pe 22.08.2017 la 16:13
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de baniPoliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...
pe 02.08.2017 la 11:32
Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani
Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de baniFostul ministru Darius Vâlcov a venit luni dimineaţă la ICCJ, unde se judecă un nou termen în procesul în care este acuzat de...
pe 19.06.2017 la 09:44
Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!
Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!Actorul Leonardo DiCaprio a rămas fără un tablou de Picasso şi o statuetă Oscar, ambele primite cadou în urmă cu ani de zile....
pe 16.06.2017 la 19:53
Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI
Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANIDirectorul RCS - RDS SA, Ioan Bendei, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând din 7 iunie, pentru dare de...
pe 07.06.2017 la 18:08
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de baniPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
pe 06.06.2017 la 08:50
DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani
DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de baniDirecţia Naţională Anticorupţie anunţă, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoştinţă a...
pe 17.05.2017 la 16:34
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...
pe 09.05.2017 la 10:25
FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari
FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolariProcuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica...
pe 02.05.2017 la 11:45
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de baniCinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro....
pe 09.12.2016 la 14:42
Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei
Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil leiPolițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună...
pe 29.09.2016 la 09:34
Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei
Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de leiPoliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...
pe 23.08.2016 la 09:21
Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani
Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de baniFostul preşedinte al României a dat declaraţii în această dimineaţă în faţa procurorilor de la Parchetul General. Traian...
pe 06.05.2016 la 13:14
Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv
Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventivÎnalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, contestația împotriva prelungirii mandatului cu 30 de zile.
pe 17.08.2015 la 17:41
Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv
Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventivProcurorul Emilian Eva a fost arestat pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni, între care...
pe 10.07.2015 la 20:21
DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani
DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de baniProcurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în...
pe 05.06.2015 la 11:56
Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene
Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor EuropeneAu loc percheziţii DIICOT în această dimineaţă la sediul Ministerului Fondurilor Europene şi în alte peste 30 de locaţii
pe 15.12.2014 la 11:14
Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”
Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată...
pe 22.07.2014 la 15:28
UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut
UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinutMarin Condescu, preşedintele echipei de fotbal Pandurii târgu jiu şi al Federaţiei Naţionale Mine Energie, a fost încătuşat...
pe 13.11.2013 la 16:27
Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut
Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinutMarin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut pentru spălare de bani, înşelăciune, fals...
pe 12.11.2013 la 19:33
Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani
Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de baniFostul ministru socialist al Apararii din Grecia a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani si luare de mita
pe 08.10.2013 la 07:32