spalare de bani
Tânăra româncă acuzată de înşelăciune şi spălare de bani după ce a ruinat un italian de 73 de ani, pe care l-a amăgit cu...
Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un nou dosar în care este acuzat...
O femeie din Marea Britanie a furat aproape un milion de lire sterline, pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Banii au fost...
Un bărbat care a fost condamnat la 505 de ani de închisoare pentru spălare de bani urmează să fie eliberat imediat după ce a...
Poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...
Patru români au fost reținuți în Irlanda, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
Un român de 30 de ani, identificat drept E. D., a fost prins la intrarea în Italia și arestat.
După patru ani de când a scăpat de problemele cu legea, Gigi Becali a ajuns din nou în faţa procurorilor DNA. Este acuzat,...
O reţea internaţională de proxenetism şi spălare de bani a fost destrămată printr-o operaţiune comună a poliţiştilor din...
Reprezentanţii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj anunţă, joi, reţinerea pentru 24 de ore a unui cetăţean italian de...
O poveste de iubire de milioane de dolari între un afacerist american şi o româncă din Oneşti s-a terminat prost, pe masa...
De la angajată într-un salon de masaj, la iubită de milionar şi înapoi. Este povestea unei tinere din Oneşti, care după...
O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost...
Peste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus...
Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în...
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un...
Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procuroii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de...
Dorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...
Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...
Poliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...
Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost...
Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...
Fostul ministru Darius Vâlcov a venit luni dimineaţă la ICCJ, unde se judecă un nou termen în procesul în care este acuzat de...
Actorul Leonardo DiCaprio a rămas fără un tablou de Picasso şi o statuetă Oscar, ambele primite cadou în urmă cu ani de zile....
Directorul RCS - RDS SA, Ioan Bendei, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând din 7 iunie, pentru dare de...
Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoştinţă a...
Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...
Procuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica...
Cinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro....
Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună...
Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...
Fostul preşedinte al României a dat declaraţii în această dimineaţă în faţa procurorilor de la Parchetul General. Traian...
Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, contestația împotriva prelungirii mandatului cu 30 de zile.
Procurorul Emilian Eva a fost arestat pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni, între care...
Procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în...
Au loc percheziţii DIICOT în această dimineaţă la sediul Ministerului Fondurilor Europene şi în alte peste 30 de locaţii
Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată...
Marin Condescu, preşedintele echipei de fotbal Pandurii târgu jiu şi al Federaţiei Naţionale Mine Energie, a fost încătuşat...
Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut pentru spălare de bani, înşelăciune, fals...
Fostul ministru socialist al Apararii din Grecia a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani si luare de mita
Scandal pana la cer intr-o parhie romaneasca din Statele Unite unde preotul este acuzat ca si-a insusit aproape 200.000 de dolari...
Un cuplu de romani de etnie rroma a fost condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani de o instanta din Marea Britanie....
Procurorii DIICOT au distrus ieri o retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, care a reusit sa faca o gaura de sase...
Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana, a anuntat presa din Italia. Carabinierii l-au luat la intrebari pe Bonetti, dupa ce...
Banii cu care a finantat campania electorala din 2009 a lui Mircea Geoana i-au adus un dosar penal lui Viorel Hrebenciuc. Fostul sef...
Fostul manager al Craiovei, a declarat la GSPTV ca patronul Stiintei da bani de forma, unor angajati ai clubului, care de fapt ii...
12 romani sunt acuzati ca au spalat 3 milioane de euro in Franta. Politistii francezi au descoperit ca romanii creasera 18...
