spalare de bani

Femeia a furat aproximativ un milion de lire sterline
Extern • pe 20.11.2020 la 11:52

O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de lux

O femeie din Marea Britanie a furat aproape un milion de lire sterline, pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Banii au fost...

Bărbat la închisoare
Extern • pe 16.11.2020 la 18:15

Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de ani

Un bărbat care a fost condamnat la 505 de ani de închisoare pentru spălare de bani urmează să fie eliberat imediat după ce a...

Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani
Eveniment • pe 11.11.2020 la 17:55
Video

Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...

Românii reținuți sunt bănuiți că fac parte dintr-o grupare mai mare de crimă organizată
Extern • pe 03.06.2020 la 16:41

Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în Irlanda

Patru români au fost reținuți în Irlanda, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de spălare de bani.

Românul ar urma să stea cel puțin un an și patru luni în închisoare
Extern • pe 03.05.2020 la 08:02

Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în Italia

Un român de 30 de ani, identificat drept E. D., a fost prins la intrarea în Italia și arestat.

Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"
Eveniment • pe 19.11.2019 la 21:23

Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"

După patru ani de când a scăpat de problemele cu legea, Gigi Becali a ajuns din nou în faţa procurorilor DNA. Este acuzat,...

Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională
Extern • pe 11.07.2019 la 09:30

Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională

O reţea internaţională de proxenetism şi spălare de bani a fost destrămată printr-o operaţiune comună a poliţiştilor din...

Bărbatul este acuzat că a prejudiciat statul italian cu 30.000 de euro
Eveniment • pe 20.06.2019 la 17:23

Italian implicat în spălare de bani, prins la Cluj

Reprezentanţii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj anunţă, joi, reţinerea pentru 24 de ore a unui cetăţean italian de...

Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani
Eveniment • pe 18.06.2019 la 19:44

Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani

O poveste de iubire de milioane de dolari între un afacerist american şi o româncă din Oneşti s-a terminat prost, pe masa...

O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)
Social • pe 18.06.2019 la 16:53

O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)

De la angajată într-un salon de masaj, la iubită de milionar şi înapoi. Este povestea unei tinere din Oneşti, care după...

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)
Eveniment • pe 15.11.2018 la 16:43

DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro

O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost...

Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri
Eveniment • pe 02.11.2018 la 19:24

Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri

Peste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus...

Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani
Social • pe 02.08.2018 la 10:30

Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani

Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în...

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT
Social • pe 28.11.2017 la 16:24

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un...

Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani
Eveniment • pe 28.11.2017 la 12:31

Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani

Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procuroii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de...

Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro
Eveniment • pe 14.09.2017 la 19:33

Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro

Dorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...

Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!
Eveniment • pe 13.09.2017 la 14:54

Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!

Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...

16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale
Social • pe 12.09.2017 la 21:54

16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale

Poliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...

Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!
Eveniment • pe 22.08.2017 la 16:13

Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost...

PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani
Social • pe 02.08.2017 la 11:32

PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...

Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani
Politic • pe 19.06.2017 la 09:44

Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani

Fostul ministru Darius Vâlcov a venit luni dimineaţă la ICCJ, unde se judecă un nou termen în procesul în care este acuzat de...

Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!
Monden • pe 16.06.2017 la 19:53

Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!

Actorul Leonardo DiCaprio a rămas fără un tablou de Picasso şi o statuetă Oscar, ambele primite cadou în urmă cu ani de zile....

Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI
Eveniment • pe 07.06.2017 la 18:08

Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI

Directorul RCS - RDS SA, Ioan Bendei, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând din 7 iunie, pentru dare de...

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani
Social • pe 06.06.2017 la 08:50

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...

DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani
Economic • pe 17.05.2017 la 16:34

DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani

Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoştinţă a...

PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!
Social • pe 09.05.2017 la 10:25

PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!

Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...

FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari
Extern • pe 02.05.2017 la 11:45

FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari

Procuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica...

Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani 
Eveniment • pe 09.12.2016 la 14:42

Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani 

Cinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro....

Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei
Social • pe 29.09.2016 la 09:34

Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună...

Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei
Social • pe 23.08.2016 la 09:21

Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei

Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...

Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani
Social • pe 06.05.2016 la 13:14

Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani

Fostul preşedinte al României a dat declaraţii în această dimineaţă în faţa procurorilor de la Parchetul General. Traian...

Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv
Politic • pe 17.08.2015 la 17:41

Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv

Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, contestația împotriva prelungirii mandatului cu 30 de zile.

Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv
Eveniment • pe 10.07.2015 la 20:21

Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv

Procurorul Emilian Eva a fost arestat pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni, între care...

DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani
Eveniment • pe 05.06.2015 la 11:56

DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în...

Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene
Economic • pe 15.12.2014 la 11:14

Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene

Au loc percheziţii DIICOT în această dimineaţă la sediul Ministerului Fondurilor Europene şi în alte peste 30 de locaţii

Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”
Politic • pe 22.07.2014 la 15:28

Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”

Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată...

UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut
Social • pe 13.11.2013 la 16:27

UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut

Marin Condescu, preşedintele echipei de fotbal Pandurii târgu jiu şi al Federaţiei Naţionale Mine Energie, a fost încătuşat...

Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut
Social • pe 12.11.2013 la 19:33

Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut

Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut pentru spălare de bani, înşelăciune, fals...

Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani
Extern • pe 08.10.2013 la 07:32

Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani

Fostul ministru socialist al Apararii din Grecia a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani si luare de mita

Preot roman, acuzat de furt si spalare de bani
Social • pe 18.07.2013 la 13:36

Preot roman, acuzat de furt si spalare de bani

Scandal pana la cer intr-o parhie romaneasca din Statele Unite unde preotul este acuzat ca si-a insusit aproape 200.000 de dolari...

Marea Britanie: Un cuplu de rromi, condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani
Extern • pe 16.04.2013 la 07:29

Marea Britanie: Un cuplu de rromi, condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani

Un cuplu de romani de etnie rroma a fost condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani de o instanta din Marea Britanie....

Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascati
Social • pe 30.05.2012 la 07:37

Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascati

Procurorii DIICOT au distrus ieri o retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, care a reusit sa faca o gaura de sase...

Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana
Sport • pe 11.04.2012 la 19:47

Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana

Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana, a anuntat presa din Italia. Carabinierii l-au luat la intrebari pe Bonetti, dupa ce...

Viorel Hrebenciuc, cercetat de DNA pentru spalare de bani
Social • pe 12.01.2012 la 19:29

Viorel Hrebenciuc, cercetat de DNA pentru spalare de bani

Banii cu care a finantat campania electorala din 2009 a lui Mircea Geoana i-au adus un dosar penal lui Viorel Hrebenciuc. Fostul sef...

Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de bani
Sport • pe 15.02.2011 la 20:25

Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de bani

Fostul manager al Craiovei, a declarat la GSPTV ca patronul Stiintei da bani de forma, unor angajati ai clubului, care de fapt ii...

Romani arestati in Franta pentru spalare de bani
Social • pe 22.06.2010 la 13:32

Romani arestati in Franta pentru spalare de bani

12 romani sunt acuzati ca au spalat 3 milioane de euro in Franta. Politistii francezi au descoperit ca romanii creasera 18...