Știri spalare de bani
Citeste ultimele stiri pe Observator despre Spalare De Bani. Fii informat cu Observatornews.ro, site de stiri care prezinta cele mai noi informatii, reportaje si evenimente din tara si din lume.
Citeste ultimele stiri pe Observator despre Spalare De Bani. Fii informat cu Observatornews.ro, site de stiri care prezinta cele mai noi informatii, reportaje si evenimente din tara si din lume.
Fostul primar al Sectorului 1 din Capitală, Daniel Tudorache, a fost pus sub urmărire penală de procurorii anticorupţie...
pe 21.07.2022 la 13:43Procurorii de la Crimă Organizată anchetează un grup suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală de 12 milioane de...
pe 06.05.2022 la 14:16Joi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari....
pe 05.05.2022 la 20:30Fostul primar al sectorului 1 Daniel Tudorache a fost trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi...
pe 02.03.2022 la 14:07Miercuri şi joi, autorităţile coordonate de Parchetul European (EPPO) au efectuat percheziții, arestări și au pus sechestru pe...
pe 04.11.2021 la 15:40O familie risca să petreacă iarna sub cerul liber. Casa le-a fost distrusă într-un incendiu şi oamenii se vor apuca târziu de...
pe 11.10.2021 la 20:12Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii...
pe 23.09.2021 la 10:54Membrii unuia dintre cele mai puternice clanuri interlope din judeţul Constanţa, care fac legea în oraşul Mangalia, sunt...
pe 17.06.2021 la 13:25Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în...
pe 18.05.2021 la 15:47Tânăra româncă acuzată de înşelăciune şi spălare de bani după ce a ruinat un italian de 73 de ani, pe care l-a amăgit cu...
pe 09.05.2021 la 19:07Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un nou dosar în care este acuzat...
pe 05.05.2021 la 14:59O femeie din Marea Britanie a furat aproape un milion de lire sterline, pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Banii au fost...
pe 20.11.2020 la 11:52Un bărbat care a fost condamnat la 505 de ani de închisoare pentru spălare de bani urmează să fie eliberat imediat după ce a...
pe 16.11.2020 la 18:15Poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...
pe 11.11.2020 la 17:55Patru români au fost reținuți în Irlanda, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de spălare de bani.
pe 03.06.2020 la 16:41Un român de 30 de ani, identificat drept E. D., a fost prins la intrarea în Italia și arestat.
pe 03.05.2020 la 08:02După patru ani de când a scăpat de problemele cu legea, Gigi Becali a ajuns din nou în faţa procurorilor DNA. Este acuzat,...
pe 19.11.2019 la 21:23O reţea internaţională de proxenetism şi spălare de bani a fost destrămată printr-o operaţiune comună a poliţiştilor din...
pe 11.07.2019 la 09:30Reprezentanţii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj anunţă, joi, reţinerea pentru 24 de ore a unui cetăţean italian de...
pe 20.06.2019 la 17:23O poveste de iubire de milioane de dolari între un afacerist american şi o româncă din Oneşti s-a terminat prost, pe masa...
pe 18.06.2019 la 19:44De la angajată într-un salon de masaj, la iubită de milionar şi înapoi. Este povestea unei tinere din Oneşti, care după...
pe 18.06.2019 la 16:53O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost...
pe 15.11.2018 la 16:43Peste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus...
pe 02.11.2018 la 19:24Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în...
pe 02.08.2018 la 10:30Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un...
pe 28.11.2017 la 16:24Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procuroii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de...
pe 28.11.2017 la 12:31Dorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...
pe 14.09.2017 la 19:33Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...
pe 13.09.2017 la 14:54Poliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...
pe 12.09.2017 la 21:54Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost...
pe 22.08.2017 la 16:13Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...
pe 02.08.2017 la 11:32Fostul ministru Darius Vâlcov a venit luni dimineaţă la ICCJ, unde se judecă un nou termen în procesul în care este acuzat de...
pe 19.06.2017 la 09:44Actorul Leonardo DiCaprio a rămas fără un tablou de Picasso şi o statuetă Oscar, ambele primite cadou în urmă cu ani de zile....
pe 16.06.2017 la 19:53Directorul RCS - RDS SA, Ioan Bendei, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând din 7 iunie, pentru dare de...
pe 07.06.2017 la 18:08Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
pe 06.06.2017 la 08:50Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoştinţă a...
pe 17.05.2017 la 16:34Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...
pe 09.05.2017 la 10:25Procuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica...
pe 02.05.2017 la 11:45Cinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro....
pe 09.12.2016 la 14:42Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună...
pe 29.09.2016 la 09:34Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...
pe 23.08.2016 la 09:21Fostul preşedinte al României a dat declaraţii în această dimineaţă în faţa procurorilor de la Parchetul General. Traian...
pe 06.05.2016 la 13:14Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, contestația împotriva prelungirii mandatului cu 30 de zile.
pe 17.08.2015 la 17:41Procurorul Emilian Eva a fost arestat pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni, între care...
pe 10.07.2015 la 20:21Procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în...
pe 05.06.2015 la 11:56Au loc percheziţii DIICOT în această dimineaţă la sediul Ministerului Fondurilor Europene şi în alte peste 30 de locaţii
pe 15.12.2014 la 11:14Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată...
pe 22.07.2014 la 15:28Marin Condescu, preşedintele echipei de fotbal Pandurii târgu jiu şi al Federaţiei Naţionale Mine Energie, a fost încătuşat...
pe 13.11.2013 la 16:27Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut pentru spălare de bani, înşelăciune, fals...
pe 12.11.2013 la 19:33Fostul ministru socialist al Apararii din Grecia a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani si luare de mita
pe 08.10.2013 la 07:32