Meniu LIVE
Search
x
Observator » Știri Spalare De Bani

Știri spalare de bani

Citeste ultimele stiri pe Observator despre Spalare De Bani. Fii informat cu Observatornews.ro, site de stiri care prezinta cele mai noi informatii, reportaje si evenimente din tara si din lume.

Află mai multe
Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizare
Justitie

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizare

Dan Tudorache, fostul primar al Sectorului 1, urmărit penal de DNA în dosarul privind serviciile de salubrizare

Fostul primar al Sectorului 1 din Capitală, Daniel Tudorache, a fost pus sub urmărire penală de procurorii anticorupţie...

pe 21.07.2022 la 13:43
Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională
Evenimente

Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională

Omul de afaceri Corneliu Ladin și o rudă de-a sa, suspectați că spălau bani pentru mafia rusă. Cum acționa gruparea infracțională

Procurorii de la Crimă Organizată anchetează un grup suspectat de spălare de bani şi evaziune fiscală de 12 milioane de...

pe 06.05.2022 la 14:16
Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize
Justitie

Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize

Omul de afaceri Corneliu Ladin, suspect într-un dosar de spălare de bani. Traseul sumei uriaşe de bani, luată de la un rus din Belize

Joi au fost descinderi în lanţ într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală de 16 milioane de dolari....

pe 05.05.2022 la 20:30
Daniel Tudorache este acuzat de complicitate la trafic de influenţă şi spălarea banilor
Justitie

Daniel Tudorache, trimis în judecată. Fostul primar al Sectorului 1 se folosise de soţie şi menajeră pentru a ascunde originea ilegală a unor bani

Daniel Tudorache, trimis în judecată. Fostul primar al Sectorului 1 se folosise de soţie şi menajeră pentru a ascunde originea ilegală a unor bani

Fostul primar al sectorului 1 Daniel Tudorache a fost trimis în judecată pentru complicitate la trafic de influenţă şi...

pe 02.03.2022 la 14:07
Parchetul European (EPPO) a coordonat o operaţiune de proporţii, în România, Cehia și Slovacia
Stiri externe

Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru

Români implicaţi într-un "carusel TVA" la nivel european: 4 suspecți reţinuţi și bunuri de 23 de milioane de euro puse sub sechestru

Miercuri şi joi, autorităţile coordonate de Parchetul European (EPPO) au efectuat percheziții, arestări și au pus sechestru pe...

pe 04.11.2021 la 15:40
Stiri economice

Dramele din spatele falimentului City Insurance. O familie a rămas pe străzi după casa le-a fost distrusă în incendiu: "Eu am rămas pe loc, legată de acestă asigurare"

Dramele din spatele falimentului City Insurance. O familie a rămas pe străzi după casa le-a fost distrusă în incendiu: "Eu am rămas pe loc, legată de acestă asigurare"

O familie risca să petreacă iarna sub cerul liber. Casa le-a fost distrusă într-un incendiu şi oamenii se vor apuca târziu de...

pe 11.10.2021 la 20:12
Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu
Evenimente

Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu

Anchetatorii ridică documente de la sediul central al City Insurance, într-un dosar de delapidare, spălare de bani, fals şi abuz în serviciu

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti - Serviciul de Investigare a Criminalităţii...

pe 23.09.2021 la 10:54
Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie
Evenimente

Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie

Percheziţii de amploare în Constanţa. 25 de persoane sunt aduse la DIICOT: acuzaţii de proxenetism şi cămătărie

Membrii unuia dintre cele mai puternice clanuri interlope din judeţul Constanţa, care fac legea în oraşul Mangalia, sunt...

pe 17.06.2021 la 13:25
Bancnote de 50 de euro
Stiri economice

Plăţile în numerar ar putea fi plafonate la 10.000 de euro în Uniunea Europeană

Plăţile în numerar ar putea fi plafonate la 10.000 de euro în Uniunea Europeană

Comisia Europeană studiază posibilitatea stabilirii unui plafon de 10.000 de euro pentru cumpărăturile cu plata în numerar în...

pe 18.05.2021 la 15:47
Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”
Stiri sociale

Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”

Reacția româncei de 32 de ani care a ruinat un pensionar italian: ”Mi-a oferit cadouri și omagii ale aprecierii sale”

Tânăra româncă acuzată de înşelăciune şi spălare de bani după ce a ruinat un italian de 73 de ani, pe care l-a amăgit cu...

pe 09.05.2021 la 19:07
Dorin Cocoş a fost trimis în judecată de DNA într-un nou dosar
Evenimente

Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar pentru spălare de bani. Procurorii DNA spun că ar fi vorba de 9 milioane de euro

Dorin Cocoș, trimis în judecată într-un nou dosar pentru spălare de bani. Procurorii DNA spun că ar fi vorba de 9 milioane de euro

Dorin Cocoș a fost trimis în judecată de procurorii Direcţiei Naţionale Anticorupţie într-un nou dosar în care este acuzat...

pe 05.05.2021 la 14:59
Femeia a furat aproximativ un milion de lire sterline
Stiri externe

O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de lux

O mamă a furat aproape un milion de lire sterline de la firma unde lucra. Femeia din Marea Britanie a cheltuit suma pe produse de lux

O femeie din Marea Britanie a furat aproape un milion de lire sterline, pentru a-și finanța stilul de viață luxos. Banii au fost...

pe 20.11.2020 la 11:52
Bărbat la închisoare
Stiri externe

Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de ani

Bătrân de 73 de ani, condamnat la 505 ani de închisoare pentru înşelătorie şi spălare de bani, eliberat după 30 de ani

Un bărbat care a fost condamnat la 505 de ani de închisoare pentru spălare de bani urmează să fie eliberat imediat după ce a...

pe 16.11.2020 la 18:15
Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani
Evenimente

Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Percheziţii de amploare în Iaşi şi Suceava, la persoane bănuite de evaziune fiscală, delapidare şi spălare de bani

Poliţiştii de combatere a criminalității organizate din Iaşi şi Suceava, împreună cu procurorii D.I.I.C.O.T., au efectuat 20...

pe 11.11.2020 la 17:55
Românii reținuți sunt bănuiți că fac parte dintr-o grupare mai mare de crimă organizată
Stiri externe

Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în Irlanda

Patru români acuzați de spălare de bani, reținuți în Irlanda

Patru români au fost reținuți în Irlanda, fiind acuzați de comiterea infracțiunii de spălare de bani.

pe 03.06.2020 la 16:41
Românul ar urma să stea cel puțin un an și patru luni în închisoare
Stiri externe

Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în Italia

Român căutat în baza a doua mandate de arestare, prins la intrarea în Italia

Un român de 30 de ani, identificat drept E. D., a fost prins la intrarea în Italia și arestat.

pe 03.05.2020 la 08:02
Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"
Evenimente

Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"

Gigi Becali a ajuns din nou la DNA, învinuit de spălare de bani: "Voi credeți că dracii stau?"

După patru ani de când a scăpat de problemele cu legea, Gigi Becali a ajuns din nou în faţa procurorilor DNA. Este acuzat,...

pe 19.11.2019 la 21:23
Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională
Stiri externe

Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională

Reţea de proxenetism şi spălare de bani, destrămată după o operațiune internațională

O reţea internaţională de proxenetism şi spălare de bani a fost destrămată printr-o operaţiune comună a poliţiştilor din...

pe 11.07.2019 la 09:30
Bărbatul este acuzat că a prejudiciat statul italian cu 30.000 de euro
Evenimente

Italian implicat în spălare de bani, prins la Cluj

Italian implicat în spălare de bani, prins la Cluj

Reprezentanţii Serviciului de Investigaţii Criminale Cluj anunţă, joi, reţinerea pentru 24 de ore a unui cetăţean italian de...

pe 20.06.2019 la 17:23
Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani
Evenimente

Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani

Tânără din Oneşti, iubita unui milionar american, acuzată de spălare de bani

O poveste de iubire de milioane de dolari între un afacerist american şi o româncă din Oneşti s-a terminat prost, pe masa...

pe 18.06.2019 la 19:44
O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)
Stiri sociale

O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)

O tânără din Oneşti, iubită de milionar, acuzată de spălare de bani (Video)

De la angajată într-un salon de masaj, la iubită de milionar şi înapoi. Este povestea unei tinere din Oneşti, care după...

pe 18.06.2019 la 16:53
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)
Evenimente

DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro

DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro

O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost...

pe 15.11.2018 la 16:43
Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri
Evenimente

Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri

Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri

Peste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus...

pe 02.11.2018 la 19:24
Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani
Stiri sociale

Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani

Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani

Peste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în...

pe 02.08.2018 la 10:30
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT
Stiri sociale

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT

Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un...

pe 28.11.2017 la 16:24
Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani
Evenimente

Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani

Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani

Cântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procuroii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de...

pe 28.11.2017 la 12:31
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro
Evenimente

Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro

Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro

Dorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...

pe 14.09.2017 la 19:33
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!
Evenimente

Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!

Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!

Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...

pe 13.09.2017 la 14:54
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale
Stiri sociale

16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale

16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale

Poliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...

pe 12.09.2017 la 21:54
Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!
Evenimente

Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!

Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!

Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost...

pe 22.08.2017 la 16:13
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani
Stiri sociale

PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani

PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani

Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...

pe 02.08.2017 la 11:32
Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani
Stiri politice

Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani

Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani

Fostul ministru Darius Vâlcov a venit luni dimineaţă la ICCJ, unde se judecă un nou termen în procesul în care este acuzat de...

pe 19.06.2017 la 09:44
Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!
Stiri Mondene

Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!

Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!

Actorul Leonardo DiCaprio a rămas fără un tablou de Picasso şi o statuetă Oscar, ambele primite cadou în urmă cu ani de zile....

pe 16.06.2017 la 19:53
Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI
Evenimente

Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI

Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI

Directorul RCS - RDS SA, Ioan Bendei, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând din 7 iunie, pentru dare de...

pe 07.06.2017 la 18:08
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani
Stiri sociale

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani

PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani

Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...

pe 06.06.2017 la 08:50
DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani
Stiri economice

DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani

DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani

Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoştinţă a...

pe 17.05.2017 la 16:34
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!
Stiri sociale

PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!

PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!

Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...

pe 09.05.2017 la 10:25
FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari
Stiri externe

FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari

FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari

Procuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica...

pe 02.05.2017 la 11:45
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani 
Evenimente

Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani 

Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani 

Cinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro....

pe 09.12.2016 la 14:42
Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei
Stiri sociale

Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei

Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei

Polițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună...

pe 29.09.2016 la 09:34
Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei
Stiri sociale

Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei

Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei

Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...

pe 23.08.2016 la 09:21
Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani
Stiri sociale

Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani

Traian Băsescu urmărit penal pentru spălare de bani

Fostul preşedinte al României a dat declaraţii în această dimineaţă în faţa procurorilor de la Parchetul General. Traian...

pe 06.05.2016 la 13:14
Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv
Stiri politice

Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv

Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv

Înalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, contestația împotriva prelungirii mandatului cu 30 de zile.

pe 17.08.2015 la 17:41
Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv
Evenimente

Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv

Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv

Procurorul Emilian Eva a fost arestat pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni, între care...

pe 10.07.2015 la 20:21
DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani
Evenimente

DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani

DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani

Procurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în...

pe 05.06.2015 la 11:56
Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene
Stiri economice

Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene

Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene

Au loc percheziţii DIICOT în această dimineaţă la sediul Ministerului Fondurilor Europene şi în alte peste 30 de locaţii

pe 15.12.2014 la 11:14
Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”
Stiri politice

Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”

Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”

Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată...

pe 22.07.2014 la 15:28
UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut
Stiri sociale

UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut

UPDATE! Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut

Marin Condescu, preşedintele echipei de fotbal Pandurii târgu jiu şi al Federaţiei Naţionale Mine Energie, a fost încătuşat...

pe 13.11.2013 la 16:27
Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut
Stiri sociale

Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut

Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut

Marin Condescu, preşedintele clubului de fotbal Pandurii Târgu Jiu, a fost reţinut pentru spălare de bani, înşelăciune, fals...

pe 12.11.2013 la 19:33
Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani
Stiri externe

Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani

Fost ministru din Grecia, condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani

Fostul ministru socialist al Apararii din Grecia a fost condamnat la 20 de ani de inchisoare pentru spalare de bani si luare de mita

pe 08.10.2013 la 07:32