Primele imagini de la perchezițiile DIICOT la vila lui Cristi Borcea din Pipera (Video)
Procurori DIICOT fac, vineri dimineață, percheziții la vila din Pipera a fostului patron al clubului Dinamo, Cristi Borcea, eliberat din închisoare în 2 iulie, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
De Redactia Observator la 02.11.2018, 11:25
Procurori DIICOT fac, vineri dimineață, percheziții la vila din Pipera a fostului patron al clubului Dinamo, Cristi Borcea, eliberat din închisoare în 2 iulie, într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani.
Vineri dimineață, DIICOT a anunțat 24 de perchezitii pe raza orașului București și județelor Ilfov, Brăila și Constanța într-o cauză vizând destructurarea unui grup infracţional organizat specializat în infracțiuni de evaziune fiscală și spălare de bani.
Cristi Borcea este acuzat de evaziune fiscală și constituire de grup infracțional.
Potrivit DIICOT, fostul patron dinamovist, eliberat condiționat din închisoare în 2 iulie, și-a pus la dispoziție societăți comerciale în scopul înregistrării în contabilitate de cheltuieli nereale şi spălării sumelor de bani rezultate prin intermediul unor contracte fictive de prestări servicii, comision, achiziţii nereale sau transferuri financiare interne/externe.
Grupul infracţional organizat a fost constituit de Vitalie Burcă, Dmitriy Grigoryev (fost vicepreşedinte şi Chief Financial Officer al Rompetrol Group) şi Sergey Vassilyev. Activitatea acestora a fost sprijinită și de Zhakenov Askar (fost Chief Information Officer al Rompetrol Group), Jubleanu Marius Andrei, Maria Victor Andrei, Ruslan Dumitraş şi Muntean Valeriu.
Potrivit DIICOT, în mecanismul evazionist au fost implicaţi şi reprezentanţii societăţilor beneficiare (şi care aveau relaţii contractuale cu firme din grupul Rompetrol) - printre care numiţii: Fottu Stelian, Tulea Marius Emilian, Borcea Cristian, Gâdoiu Dragoş Mădălin, Vintilă Cornel, Gâdoiu Corneliu George, Oancea Augustin Constantin, Oancea George Alexandru, Golumbeanu Cezar Florin, Cristea Robert Florin, Cilibia Dumitru, Antonevici Serghei, Bătrânu Mihai, Constantinescu Viorel Gheorghe, Ciocodeică Dumitru, Vasile Bogdan Mihail, Cârligea Florin Eugen, Barbu George Cristian, Feraru Daniel Dumitru, Neculae Valentin, Roşu Georgian Roberto, Oancea Daniel Constantin şi Păunescu Cătălin Nicolae, care prin intermediul societăţilor comerciale ce le deţineau au încheiat în scop evazionist contracte fictive pe primul circuit de tranzacţionare, disimulând astfel transferul sumelor de bani, care ulterior (din dispoziţia numiţilor Dmitriy Grigoriev,Sergey Vassilyev şi Burcă Vitalie) erau rulate succesiv “în cascadă” prin alte circuite financiare fictive, în scopul spălării şi în final al obţinerii sumelor respective.
