15 percheziţii de amploare, în Dolj, într-un dosar de evaziune fiscală
Autorităţile din Dolj au efectuat 15 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală.
De Redactia Observator la 19.12.2017, 14:42
Autorităţile din Dolj au efectuat 15 percheziţii la sediul mai multor societăţi comerciale, într-un dosar de evaziune fiscală, după ce o firmă din Craiova a evidenţiat în actele contabile achiziţii fictive de deşeuri feroase şi neferoase, prejudiciul depăşind patru milioane de lei.
Percheziţiile au avut loc la domiciliile unor persoane fizice care au calitatea de administratori ai societăţilor comerciale vizate, 12 percheziţii fiind efectuate în municipiul Craiova şi localităţile Coşoveni, Coţofenii din Faţă şi Gângiova, judeţul Dolj şi câte o percheziţie în judeţele Prahova, Gorj şi Călăraşi.
“Din actul de sesizare şi probatoriul administrat în cauză a rezultat că în perioada aprilie 2015 – mai 2016, S.C. MRG Metal S.R.L. a evidenţiat în documentele contabile achiziţii fictive de deşeuri feroase şi neferoase de la un număr de 20 de societăţi comerciale de tip <fantomă> sau societăţi care nu au confirmat relaţiile comerciale înregistrate în contabilitate de către S.C. MRG Metal S.R.L. şi declarate organelor fiscale”, se arată în comunicat.
Cercetările sunt continuate de oamenii legii pentru stabilirea întregii activităţi infracţionale a persoanelor implicate.
Sursă: News.ro
