Schema după care funcţiona reţeaua în Dosarul Nordis, care ar fi obţinut 195 milioane de euro de la clienţi. Ioana Băsescu şi Andreea Cosma, audiate

Procurorii DIICOT desfăşoară la această oră o operaţiune uriaşă în dosarul Nordis. 65 de percheziții sunt în derulare în România și Monaco. Ancheta priveşte o reţea infracţională care ar fi strâns peste 195 de milioane de euro printr-un complex mecanism de fraudă imobiliară. Gruparea ar fi obţinut în avans, bani de la diverşi clienţi cărora le-ar fi promis investiţii sau apartamente în ansambluri rezidenţiale. În realitate, banii ar fi ajuns în buzunarele liderilor grupării şi ar fi fost folosiţi inclusiv pentru cheltuieli de lux. Printre cei vizați se numără acționarul principal al Nordis, Vladimir Ciorbă – soțul fostei șefe PSD a Comisiei Juridice din Camera Deputaților, Laura Vicol. Procurorii au ridicat acte şi de la biroul notarial al Ioanei Băsescu, fiica fostului preşedinte al României. 

• Schema după care patronii Nordis ar fi obţinut 195 de milioane de euro. Vladimir Ciorbă, la DIICOT. DETALII la Observator 19:00
• Observator News, lider între aplicaţiile de ştiri din România în ianuarie 2025

Potrivit anchetatorilor, gruparea infracţională era formată de principalii acţionari ai companiei Nordis, respectiv Vladimir Ciorbă şi Emanuel Poştoacă, cu sprijinul altor persoane inclusiv avocaţi sau notari. Aceştia ar fi dezvoltat un mecanism prin care să obţină banii în avans de la oameni care erau interesaţi să cumpere proprietăţi, şi ulterior lideri ai grupării obţineau în mod ilegal rambursări de la bugetul de stat, precum TVA. 

Schema după care funcţiona reţeaua în Dosarul Nordis

În cinci ani, mii de persoane au pătit bani pentru apartamente în posesia cărora nu au mai intrat, asta pentru că reprezentanţii firmei le spuneau faptul că predarea acestora întârzie din diferite motive, iar ca şi motive de întârziere, reprezentanţii companiei Nordis s-au folosit chiar şi de pandemie şi chiar de războiul dintre Rusia şi Ucraina.

Astfel, compania imobiliară ar fi obţinut peste 195 de milioane de euro de la clienţi care nu au mai intrat în posesia apartamentelor, pentru care au plătit avans, şi liderii grupării infracţionale ar fi delapidat din aceşti bani aproximativ 71 de milioane de euro. 

În dosar sunt vizaţi notari şi avocaţi, prin intermediul cărora treceau o parte din tranzacţiile imobiliare, iar printre notarii care ar fi vizaţi sunt Ioana Băsescu şi Andreea Cosma, fiica fostului președinte al CJ Prahova, Mircea Cosma. Sunt 40 de persoane care au calitatea de suspecţi în acest moment, iar toate audierile vor avea loc la DIICOT, unde au şi ajuns o parte dintre suspecţi.