Sechestru pe lingouri, bijuterii, tablouri şi blănuri de 2,3 milioane de lei în cazul directoarei de bănci care ar fi furat din conturile clienţilor

O femeie care, în calitate de director financiar al unei companii din domeniul farmaceutic din Bucureşti şi împuternicită pe conturile alei societăţi, a făcut aproape o mie de transferuri în conturile ei a fost trimisă în judecată de către procurorii Parchetului de pe lângă Trinunalul Bucureşti. Femeia ar fi sustras peste 32 de milioane de lei din banii firmelor şi a plătit plătit produse de lux şi servicii pentru ea însăşi.

• România se construieşte greşit sub ochii noştri. Andreea Milea, despre haosul din imobiliare: "Cine vrea să trăiască decent plăteşte"

"La data de 23.10.2024, procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti au dispus trimiterea în judecată a unei inculpate, cercetată sub măsura preventivă a controlului  judiciar, pentru comiterea infracţiunilor de fals informatic în formă continuată (10 acte materiale) şi delapidare  cu  consecinţe  deosebit de grave în formă continuată (994 acte materiale)", a transmis, joi, Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti.

Cum a acţionat femeia 

Potrivit sursei citate, în perioada 04.01.2018-19.06.2023, în calitate de manager financiar în cadrul unei societăţi comerciale cu profil medico-farmaceutic, precum şi în calitate de împuternicită pe conturile bancare ale unei societăţi afiliate, şi-a însuşit în interes personal, în mod nelegal, suma de 32.450.208,50 lei din patrimoniul persoanelor vătămate, prin efectuarea unui număr de 994 transferuri bancare din conturile pe care le gestiona în conturile sale personale şi în ale unor persoane juridice pentru plata unor diverse produse de lux şi servicii achiziţionate în interesul său.

”În scopul calificat de a ascunde sumele de bani însuşite în interes personal dingestiunea societăţii angajatoare şi pentru a justifica contabil lipsa disponibilului din conturile acesteia, în perioada 16.02.2022-17.05.2023, în baza aceleaşi rezoluţii infracţionale şi la diferite intervale de timp, folosindu-se şi de statutul de persoană autorizată să acceseze programul informatic de contabilitate, a introdus, fără drept, date informatice, reprezentând zece înregistrări contabile nereale în registrul jurnal al  societăţii, privind plată de TVA, plată taxă clawback, plată contribuţii asigurări sociale, plată contribuţii asiguratorii de muncă şi o înregistrare eronată de restituire taxă clawback, rezultând date necorespunzătoare adevărului, pentru a fi utilizate în vederea producerii unor consecinţe juridice, cu repercusiuni asupra exerciţiului financiar al societăţii, în condiţiile în care în baza operaţiunilor înregistrare în registrul jurnal se întocmesc balanţa de verificare, situaţiile financiare, raportările contabile, precum şi bilanţul contabil”, au mai transmis procurorii, potrivit News.

Şi-a însuşit din conturile firmelor pe care le reprezenta peste 32 de milioane de lei

Aceştia menţionează că a fost dispusă măsura asiguratorie a sechestrului asupra tuturor  bunurilor mobile şi imobile aparţinând inculpatei, fiind efectiv instituit asupra cotei-părţi de ¼ dintr-un imobil, sumei de 132.000 lei şi a unui stoc de produse din metale preţioase (lingouri, inele, pandantive, lănţişoare, cercei, brăţări) şi bunuri de lux (ceasuri, tablouri, aparatură electrică, obiecte decorative, coliere, băuturi alcoolice, haine de blană, genţi, articole vestimentare şi de încălţăminte aparţinând unor mărci celebre, ş.a.), evaluate la suma de 2.344.485,86 lei.

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate a fost desemnată custode asupra bunurilor şi  a fost autorizată în vederea valorificării acestora.