Lovitură majoră dată de Parchetul European: cum a fost dezmembrată o rețea care vindea la negru mașini de lux

Lovitură majoră dată de Parchetul European, care a dezmembrat o reţea internaţională implicată în comerţul maşinilor de lux. Cele 30 de persoane arestate în Spania vindeau maşini de zeci de mii sau sute de mii de euro, dar uitau să achite taxele. Prejudiciul este de peste 17 milioane de euro. Poliţiştii au confiscat 34 de proprietăţi, 20 de maşini de lux, dar şi ceasuri, bijuterii şi teancuri de bani. De asemenea, au fost blocate 200 de conturi din patru ţări europene. 

• Power Couple, premiera sezonului 2, din 13 ianuarie, Luni, Marți și Miercuri 20:30, la Antena 1 și în AntenaPLAY
• Coaliția a decis ca alegerile prezidențiale să fie pe 4 mai și 18 mai 2025. Crin Antonescu rămâne candidatul comun

În cadrul unei anchete conduse de Parchetul European (EPPO) la Madrid (Spania), autoritățile de aplicare a legii au destructurat o rețea criminală transnațională implicată în vânzarea de mașini de lux, evitând plata TVA-ului. Paguba estimată doar în Spania se ridică la 17 milioane de euro, transmite Parchetul European.

Treizeci de persoane au fost arestate, inclusiv presupusul lider al rețelei. Agenții de aplicare a legii au confiscat 34 de proprietăți, în valoare de aproximativ 11 milioane de euro, 20 de mașini de lux, bijuterii și ceasuri de lux, precum și peste 300.000 de euro în numerar. De asemenea, au fost blocate cel puțin 200 de conturi bancare în Germania, Lituania, Portugalia și Spania.

Acestea sunt rezultatele preliminare ale celor 17 percheziții efectuate în Spania și Germania pe 18 și 19 decembrie 2024, la domiciliile suspecților și la sediile dealerilor auto aflați sub investigație.

Presupusul lider al organizației criminale, care a reușit anterior să evite arestarea într-o anchetă separată, a fost în cele din urmă arestat în Germania în cadrul anchetei EPPO și urmează să fie predat autorităților spaniole. Persoana în cauză este, de asemenea, vizată de 18 mandate emise de instanțele din Spania în legătură cu diverse cazuri de trafic de droguri și fraudă fiscală.

Potrivit investigației, liderul organizației criminale opera din Germania, de unde trimitea instrucțiuni pentru furnizarea de vehicule către dealeri auto din Spania. Vehiculele erau distribuite din Germania prin intermediul a două filiale ale organizației, care se ocupau de transportul și livrarea mașinilor către dealeri localizați în regiunile Levante și Córdoba-Costa del Sol, din Spania.

Se crede că o a treia ramură a organizației era responsabilă pentru crearea unei rețele complexe necesare comiterii fraudei fiscale și spălării veniturilor obținute, inclusiv utilizarea unor firme-fantomă sau companii fictive create special pentru a evita plata TVA-ului.

Pe baza probelor, organizația criminală folosea persoane vulnerabile drept paravan pentru companiile fictive, oferindu-le în schimb cazare în locuințe care aparțineau suspecților.

Ancheta și perchezițiile au beneficiat de sprijinul unității specializate în infracțiuni economice și fiscale a Poliției Naționale Spaniole (Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional – UDEF), al Agenției Fiscale Spaniole (Agencia Tributaria) și al autorităților germane.

Toate persoanele implicate sunt considerate nevinovate până la pronunțarea unei decizii definitive de către instanțele competente din Spania.

EPPO este Parchetul Public Independent al Uniunii Europene. Este responsabil de investigarea, urmărirea penală și judecarea infracțiunilor care aduc atingere intereselor financiare ale UE.