O companie din Luxemburg, victima unei infracţiuni, a primit 1,1 milioane euro prin decizia Tribunalului București

Agenţia Naţională de Administrare a Bunurilor Indisponibilizate (ANABI) anunţă, joi, că a facilitat restituirea a 1,1 milioane de euro către victima unei infracţiuni, o societate comercială înregistrată pe teritoriul statului Luxemburg, în baza unei hotărâri judecătoreşti emise de Tribunalul Bucureşti.

• Cum putem reduce dobânda unui credit. La ce să fim atenţi atunci când ne împrumutăm

”Suma de 1.1. milioane de euro, indisponibilizată de către Parchetul de pe lângă Tribunalul Bucureşti, încă din anul 2020, în conturile unei bănci private din România, reprezintă produsul infracţiunilor de spălare a banilor, fals, uz de fals, înşelăciune şi acces ilegal la un sistem informatic comise pe teritoriul statului Luxemburg. România, în calitate de stat de executare al unui ordin de confiscare, a acţionat conform Regulamentului (UE) 2018/1805 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 Noiembrie 2018 privind recunoaşterea reciprocă a ordinelor de indisponibilizare şi de confiscare”, a transmis, joi, ANABI, într-un comunicat de presă.

Sumele de bani au fost restituite integral victimei

Potrivit dispoziţiilor Tribunalului Bucureşti, sumele de bani au fost restituite integral victimei ca urmare a aplicării Regulamentului (UE) nr. 2018/1805, care prioritizează despăgubirea victimelor înaintea partajării între statele implicate.

”Restituirea sumei a fost posibilă datorită colaborării strânse între ANABI şi Biroul de management al activelor (BGA) din Luxemburg. Procesul a implicat identificarea, confirmarea şi transferul sumei prin punere la dispoziţie a informaţiilor necesare pentru efectuarea viramentului bancar, reafirmând rolul ANABI de a acorda asistenţă în domeniul recuperării activelor şi de a sprijini victimele infracţiunilor”, a mai transmis sursa citată.

Potrivit instituţiei, ”acest caz este un exemplu concret de bună practică de aplicare a Regulamentului (UE) 2018/1805. ANABI este partener în cadrul proiectului european RECOVER PROJECT, care urmăreşte să îmbunătăţească punerea în aplicare a acestui instrument european”.

”În cadrul proiectului RECOVER, care s-a desfăşurat pe parcursul a 2 ani, au fost colectate cele mai bune practici, orientări, precum şi propuneri de reformă într-o bază de date care va fi pusă la dispoziţia statelor membre ale UE pentru aplicarea cu succes a Regulamentului. ANABI urmează să disemineze rezultatele proiectului cu autorităţile competente”, a mai transmis ANABI.