"Ţeapă" de peste 2 milioane de lei. Un antreprenor din Sibiu a vândut şi-a vândut marfa fără să înregistreze sumele încasate în contabilitate

Administratorul unei firme din Sibiu este acuzat de procurori că a omis să evidențieze în documentele contabile faptul că a introdus în gestiune și a vândut mărfuri fără a le înregistra în contabilitate, obținând venituri din vânzare de peste 2,2 milioane de lei, informează Mediafax.

• Cum şi-a falsificat un senator POT CV-ul: Paul Pintea are doar 10 clase, calificarea zidar și studii la "academia matrimonială"

Prim-procurorul adjunct Mihaela Ruginosu, de la Parchetul de pe lângă Tribunalul Sibiu, a transmis, marți, că procurorii au înregistrat sesizarea formulată de Agenția Națională de Administrare Fiscală – Direcția Generală Antifraudă Fiscală împotriva unui operator economic, acuzat de evaziune fiscală în formă continuată.

Dosar penal pentru evaziune fiscală

„Din probatoriul administrat, a rezultat suspiciunea rezonabilă că operatorul economic a omis, în tot sau în parte, să evidenţieze în actele contabile ori în alte documente legale operațiunile comerciale efectuate, prin prisma faptului că, a introdus în gestiune şi a comercializat mărfuri achiziționate de către reprezentantul întreprinderii familiale, în baza legitimațiilor de client emise de societatea Metro Cash&Carry România SRL pe numele operatorului economic fără a înregistra în evidența contabilă achiziția acestor mărfuri şi veniturile obţinute din vânzarea lor, în suma totală de 2.223.689 lei”, a declarat Mihaela Ruginosu.

Astfel, operatorul economic a adus un prejudiciu bugetului general consolidat al statului în sumă totală de 218.952 lei. În acest caz, s-a dispus urmărirea penală faţă de administratorul operatorului economic, pentru săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală.

Ca urmare a trei percheziții domiciliare, în baza mandatelor de percheziție domiciliară emise de către judecătorul de drepturi și libertăți din cadrul Tribunalului Sibiu, au fost identificate mai multe sume de bani, în lei și valută, respectiv sumele de 19.700 lei, 585 euro, 15 dolari americani și 120 lire sterline, care au fost ridicate, în vederea dispunerii măsurilor asigurătorii.

Procurorul de caz a emis, marți, ordonanţa de instituire măsurilor asigurătorii asupra sumelor de 19.700 lei, 585 euro, 15 dolari americani și 120 lire sterline, aflate în proprietatea suspectului, ridicate cu ocazia percheziţiilor efectuate, în vederea asigurării reparării pagubelor cauzate prin comiterea infracţiunii.

Cercetările au fost efectuate de procurorul de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu împreună cu lucrătorii de poliţie din cadrul Inspectoratul de Poliţie al Judeţului Sibiu - Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice.