Percheziţii de amploare în Capitală! Mai multe case de schimb valutar au fost luate cu asalt de mascaţi!
Mai multe case de schimb valutar au fost luate cu asalt de mascaţi. Percheziţiile au avut loc în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa. Iar 11 persoane, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost reţinute cu ordonanţă în această dimineaţă.
De Redactia Observator la 13.09.2017, 08:54
- EDIŢIE SPECIALĂ Observator. Primele EXIT POLL-uri ale Alegerilor Prezidenţiale, ora 21:00, LIVE la Antena 1
- COMPARAŢIE. Prezenţa la vot pe ore în primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2014, 2019 şi 2024
Mai multe case de schimb valutar au fost luate cu asalt de mascaţi. Percheziţiile au avut loc în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa. Iar 11 persoane, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost reţinute cu ordonanţă în această dimineaţă.
Poliţiştii au descins la 41 de adrese din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa. Au ridicat documente şi au verificat 22 de persoane, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar ilegal. Percheziţiile au avut loc la domiciliile suspecţilor, dar şi la mai multe case de schimb valutar. Sume mari de bani şi mai multe autoturisme au fost deja confiscate de procurori.
Două grupări infracţionale, formate din cetăţeni români şi iranieni, ar fi implicate în acest dosar.
Printre suspecţi se numără şi un cetăţean iranian din Pipera. Vecin cu el, Luis Lazarus, spune că nimeni dintre locatarii din zonă nu ştia cu ce se ocupă individul. Banii, cu siguranţă, nu îi lipseau.
Audierile continuă şi la această oră. Dosarul este coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov.
