Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”
Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată astăzi, 22 iulie, de magistraţii bucureşteni
De Redactia Observator la 22.07.2014, 17:59
Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată astăzi, 22 iulie, de magistraţii bucureşteni
La ieşirea de la instanţă, Gheorghiţă Mateuţ, avocatul lui Dan Voiculescu, a spus că, dacă demersul de astăzi nu va avea succes, vor ataca decizia la Strasbourg.
"Nu poate fi vorba de spălare de bani în ceea ce mă priveşte!"
Totodată, legat de dosarul Telepatia, unde un nou termen este pe 4 august, Dan Voiculescu a declarat că, în opinia sa, nu poate fi vorba despre spălare de bani. “Am înţeles că se va discuta problema încadrării juridice. Se va discuta dacă avem de-a face cu o spălare de bani. Între timp, am devenit un mic specialist în asta, am studiat foarte mult şi am înţeles că, pentru spălare de bani este nevoie de bani murdari - ceea ce nu este cazul la mine, pentru că toţi banii mei au fost numai în conturi bancare -, şi cu intenţia de a ascunde produsul său banii pe care i-ai obţinut – şi nu este cazul meu, pentru că eu le-am lăsat mosternire fetelor mele, la vedere, cu acte legale. Dar o să vedem, judecătorul este cel care hotărăşte ce se va întâmpla pe data de 4 august”, a precizat fondatorul Intact Media Group.
Totodată, Dan Voiculescu a mai spus: “A venit de la Bruxelles confirmarea că spălarea de bani înseamnă bani în numerar peste suma de 15.000 de euro. Traian Băsescu a depus în contul personal peste 120.000 dolari. Acest caz se încadrează la spălare de bani, nu al meu”.
Conform luju.ro, despre infracţiunea de spălare a banilor, specialiştii în domeniu vorbesc despre existenţa obligatorie a trei etape:
Etapa 1 – infractorul obţine fonduri ca rezultat a unor infracţiuni, ascunde urmele/originea veniturilor ilicite pe care vrea să le introducă în circuitul financiar sub o aparenţă de legalitate, de natură să evite anchetarea naturii fondurilor;
Etapa 2 – infractorul dirijează fondurile obţinute în mod ilicit pentru cumpărarea de bunuri şi servicii, urmărind în acest fel să le dea o aparentă legitimă;
Etapa 3 – după ce a trecut prin primele două etape, spălătorul de bani trece fondurile în circuitul economic legal, le poate transforma, schimba proprietatea.
