Percheziţii DNA la Casa de Comerț Unirea, în Bucureşti şi 12 judeţe. Schema prin care s-a fi ajuns la un prejudiciu de peste 40 mil. de lei

Procurorii DNA au efectuat în această dimineaţă zeci de percheziţii la Casa Română de Comerț Unirea. Aproximativ 60 de locaţii din toată ţara au fost verificate de procurori. Vizate au fost atât persoane fizice cât şi juridice care se presupune că ar fi lucrat în colaborare cu societatea. Potrivit anchetatorilor, prejudiciul se ridică la peste 40 de milioane de lei.

• Nouă metodă de fraudă când facem cumpărături online. Cine e în spatele schemei cu magazine-fantomă

Percheziţiile procurorilor DNA au loc în 12 judeţe din ţară şi în municipiul Bucureşti. Acestea vizează un dosar de fapte de corupţie care au fost săvârşite începând cu anul 2023 şi până în acest an. Potrivit unor surse judiciare, procurorii anchetează fapte de abuz în serviciu, iar prejudiciul din dosar se ridică la peste 40 de milioane de lei. Procedurile ar fi pornit de la sesizări primite de la ANAF și de la Ministerul Agriculturii, care la începutul acestui an a trimis un Corp de Control la Casa Unirea pentru a face verificări. Atunci a reieșit că magazinele care fac parte din Casa Unirea nu ar fi vândut doar produse românești, ci și produse de import. De asemenea, s-a mai constatat și faptul că retailerii nu ar fi achitat facturi în valoare de 10 milioane de euro către Casa Unirea. Vor avea loc şi audieri.

Percheziţii DNA la Casa de comerţ Unirea

Şaizeci de percheziţii sunt făcute, miercuri, în Bucureşti şi în 12 judeţe, într-un dosar de abuz în serviciu care vizează Casa de comerţ Unirea. Anchetatorii au suspiciuni cu privire la încheierea de contracte cu fermierii, prejudiciul produs statului fiind estimat la 10 milioane de euro.

"Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie – Secţia de combatere a infracţiunilor asimilate infracţiunilor de corupţie, efectuează cercetări într-o cauză penală ce vizează suspiciuni privind săvârşirea unor infracţiuni asimilate celor de corupţie, în perioada 2023-2024. În cursul zilei de 09 octombrie 2024, ca urmare a obţinerii autorizărilor legale de la instanţa competentă, sunt efectuate percheziţii domiciliare în 60 de locaţii situate pe raza municipiului Bucureşti şi a 12 judeţe (Ilfov, Ialomiţa, Prahova, Giurgiu, Constanţa, Iaşi, Timiş, Caraş Severin, Cluj, Bihor, Maramureş, Arad), reprezentând domiciliile unor persoane fizice şi sediile sau punctele de lucru ale unor societăţi comerciale", a transmis, miercuri, DNA.

Procurorii precizează că beneficiază de sprijin din partea lucrătorilor din cadrul Direcţiei Generale Anticorupţie, Direcţiei Generale Antifraudă Fiscală şi Brigăzii Speciale de Intervenţie Jandarmi din toate judeţele unde sunt percheziţii. Surse judiciare au precizat că dosarul vizează Casa de comerţ Unirea, fiind vorba despre infracţiunea de abuz în serviciu în legătură cu încheierea unor contracte cu fermierii.

Casa de comerţ Unirea primeşte buget/subvenţii de la Ministerul Agriculturii pentru societăţi comerciale de mici fermieri care îşi pot plasa pe piaţă produsele. Abuzul în serviciu vizat de anchetatori constă în favorizarea unor societăţi, în detrimentul altora. Prejudiciul produs statului, estimat în dosar, ajunge la aproximativ 10 milioane de euro.