Poliţia română efectuează percheziţii la firme de construcţii

Sunt percheziţii de amplorare la această oră la mai multe societăţi de construcţii din ţară. Mai exact la 14 adrese din 5 judeţe, poliţiştii verifică firme de construcţii şi persoane fizice bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro la bugetul de stat

• Nouă metodă de fraudă când facem cumpărături online. Cine e în spatele schemei cu magazine-fantomă

Sunt percheziţii de amplorare la această oră la mai multe societăţi de construcţii din ţară. Mai exact la 14 adrese din 5 judeţe, poliţiştii verifică firme de construcţii şi persoane fizice bănuite că ar fi cauzat un prejudiciu de peste 10 milioane de euro la bugetul de stat

Totul prin evaziune fiscală şi spălare de bani. Reprezentanţii mai multor firme ar fi înregistrat în contabilitate facturi fiscale pentru tranzacţii fictive. Astfel, se diminuau obligaţiile de plată către bugetul de stat.

Reprezentanţii firmelor ar fi beneficiat de sprijinul administratorilor unor alte firme, de tip „fantomă", care ar fi acceptat, în schimbul unor sume de bani, să pună la dispoziţie facturi, chitanţiere şi ştampile pentru ca tranzacţiile să pară legale.

În urma celor 14 percheziţii în judeţele Caraş-Severin, Mehedinţi, Olt, Timiş şi Teleorman, urmează să fie puse în aplicare şi 20 de mandate de aducere.