Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei

Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţie. În acelaşi dosar sunt formulate şi acuzaţii de spălare a banilor, suma supusă spălării fiind de 1.700.000 de lei.

"În cursul acestei dimineţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 6 mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi în judeţele  Ilfov, Mureş şi Constanţa,  într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii. Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că  bănuiţii, reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sediul pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Mureş şi Bacău,  în perioada 2013 – ianuarie 2015, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 1.400.000 de lei de la societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", anunţă Poliţia.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la aproximativ 560.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 1.700.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰