Economic

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei

Publicat pe 24.04.2018 la 07:57 Actualizat pe 24.04.2018 la 08:00

Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţie.

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziunea fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei

Poliţiştii fac marţi dimineaţă şase percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa într-un dosar de evaziune fiscală cu un prejudiciu de 560.000 de lei în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţie. În acelaşi dosar sunt formulate şi acuzaţii de spălare a banilor, suma supusă spălării fiind de 1.700.000 de lei.

"În cursul acestei dimineţi, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 6 mandate de percheziţie în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Mureş şi Constanţa, într-un dosar privind săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul comerţului intracomunitar cu materiale de construcţii. Din datele şi probele administrate în cauză a rezultat presupunerea rezonabilă că bănuiţii, reprezentanţi ai unor societăţi comerciale cu sediul pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Constanţa, Mureş şi Bacău, în perioada 2013 – ianuarie 2015, au înregistrat fictiv achiziţii de bunuri şi servicii în valoare de aproximativ 1.400.000 de lei de la societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", anunţă Poliţia.

Prejudiciul cauzat bugetului de stat se ridică la aproximativ 560.000 de lei, iar suma supusă procesului de spălare a banilor este estimată la 1.700.000 de lei.

Persoanele implicate vor fi duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din cadrul Poliţiei Sectorului 5.

În articolul

Percheziţii în Bucureşti şi în trei judeţe într-un dosar de evaziunea fiscală

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp

Trending

Luna plină din octombrie dăunează zodiilor. Care sunt cele mai afectate zodiipe a1.ro
Câți copii are Cheloo. Vrea să îi țină departe de lumina reflectoarelorpe a1.ro
Cum arată soțul Mirelei Vaida. Prezentatoarea TV a postat prima fotografie alături de partenerul ei de viață | Fotope a1.ro
Cine este soția lui Nicușor Dan, noul Primar al Capitalei. L-a făcut tată chiar în campania electorală!pe spynews.ro
Ce avere are Nicușor Dan. Noul Primar al Capitalei nu deține nici proprietăți, nici sume fabuloasepe spynews.ro
Lovitură teribilă pentru Mario Iorgulescu, la un an de la accidentul în care a murit un tânăr de 24 de anipe antenasport.ro
Bărbatul care s-a despărţit de Vera Wang, femeia de 71 de ani, care arată de 30 şi are o avere de peste 600 de milioanepe antenasport.ro
Keeping Faithpe antenaplay.ro
Daniela Crudu este istorie! Mihai Costea, într-o nouă relație cu o altă bombă sexy din lumea mondenă!pe antenastars.ro
Are sau nu are coronavirus? Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat: „Am avut toate simptomele specifice”pe antenastars.ro
17 artiști care au pretenții exagerate de la staff-ul lorpe zutv.ro
Uite ce artiști au fugit din țara lor pentru o carieră de succes!pe zutv.ro
10 lucruri pe care nu le vedem în filme despre Batmanpe tvhappy.ro
Primarul din România care a câştigat cu 95% din voturi: „V-am ciuruit”pe antena3.ro
Primarul din Drăguțești s-a plimbat călare pe cal, pe străzile din comună, de bucurie că a câștigat alegerilepe antena3.ro
Zeci de masini scoase la vanzare de ANAF. Multe costa mai putin decat un smartphone!pe cars.ro
Ce fac părinții iresponsabili din SUA: Își trimit la școală, deliberat, copiii confirmați cu noul coronaviruspe jurnalul.ro
Horoscop octombrie 2020. Luna octombrie este despre schimbări și energie pozitivăpe jurnalul.ro

urmează pe observator

Eveniment • la 15:59

Un primar a ieșit călare și cu alai ca la nuntă, după ce a obținut al doilea mandat

  • Primarul a făcut cu mâna localnicilor din șaua calului
  • El a câștigat al doilea mandat
Alegeri locale 2020 • la 15:20

Rezultate oficiale alegeri locale 2020. Date de la Biroul Electoral Central (Live Text)

  • Rezultatele oficiale de la BEC le aflați pe Observatornews.ro
  • Prezența la inchiderea urnelor a fost de 46,02, la nivel național
Extern • la 14:59

Petrecerile în pandemie se pedepsesc cu închisoarea

  • Pe lângă închisoare, americanul a primit şi o amendă de 5.000 de dolari.
  • Sentinţa ar fi una din cele mai dure date până acum în astfel de cazuri în America.
Extern • la 14:45

Român care culegea mere, căzut cu tractorul într-un canal și blocat zeci de minute sub apă de remorca plină cu fructe, în Germania

  • E al doilea român strivit sub tractor, în Germania, în ultimele două săptămâni.
  • Muncitorul seonier a murit la 24 de ore după accident.
Vremea • la 14:30

Vremea 28 septembrie - 11 octombrie 2020. Prognoza pe două săptămâni

  • ANM a prezentat prognoza de vreme pentru următoarele două săptămâni.
  • Meteorologii anunță un început de octombrie cu vreme de vară.
  • Cele mai importante știri ale zilei sunt diseară la Observator 19.
Alegeri locale 2020 • la 14:14

Ciolacu: "Mi-aș dori ca doamna Firea să candideze pentru Parlamentul României"

  • Liderul PSD apreciază tăria Gabrielei Firea
  • El a spus că și-ar dori ca Firea să candideze pentru Parlament
Vezi toate știrile noi