Search
x
Meniu

Flori Dinu, urmărită penal pentru complicitate la evaziune fiscală. Soţia lui Dan Condrea, Uliana Ochinciuc, este acuzată de spălare de bani

la 02.06.2016, 15:56

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscală și spălare de bani și față de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscală.

Reclamă

Procurorii DNA au dispus efectuarea urmăririi penale față de SC Hexi Pharma CO SRL pentru evaziune fiscală și spălare de bani și față de Flori Dinu, director general al firmei, pentru complicitate la evaziune fiscală.

Reclamă

Tot în acest dosar, Uliana Ochinciuc este anchetată, sub control judiciar, pentru spălare de bani. Măsura a fost luată și față de fratele acesteia, Radu Ochinciuc, acuzat de aceeași faptă.

De asemenea, procurorii au dispus efectuarea urmăririi penale față CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD și Hatom Limited LTD, ambele din Cipru, pentru complicitate la evaziune fiscală și spălare a banilor, și Miron Panaitescu, administrator la mai multe societăți comerciale, pentru spălare de bani, aflat în prezent în penitenciar.

DNA susține că, în perioada 2008 — 2016, Hexi Pharma a evidențiat în actele contabile operațiuni fictive de intermediere a achizițiilor de bunuri, în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligațiilor fiscale și diminuării obligațiilor de plată către bugetul de stat cu o sumă estimată în această etapă a cercetărilor la aproximativ 8 milioane lei.

"Astfel, societatea înregistra achiziții de la două societăți înregistrate în Cipru, având ca obiect substanțe active folosite în procesul de producție a biocidelor. În realitate, achizițiile erau realizate de către Hexi Pharma direct de la firmele producătoare din Germania, așa cum rezultă din documentele obținute din această țară în cursul urmăririi penale. Comenzile erau realizate în România de către angajații Hexi Pharma, care se ocupau și de realizarea plăților către producători, iar produsele erau livrate din Germania direct în România", se arată într-un comunicat al DNA transmis joi AGERPRES.

Reclamă

Prin operațiunile menționate, susțin procurorii, societatea a înregistrat cheltuieli în cuantum de peste 53,5 milioane lei, echivalentul a aproximativ 12 milioane euro, în condițiile în care valoarea reală a bunurilor achiziționate a fost de aproape 4,7 milioane lei, echivalentul a peste un milion euro.

"Având în vedere caracterul fictiv al operațiunii de intermediere, diferența de preț înregistrată în contabilitate ca urmare a acestor fapte, în sumă de 48.853.031,58 lei (echivalentul a 10.858.857,8 euro), a fost sustrasă de la impozitare în mod nelegal, pentru ca societatea să nu plătească impozitul pe profit datorat. Suspecta Hexi Pharma a fost ajutată la săvârșirea acestor fapte de către persoanele juridice înregistrate în Cipru, respectiv CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD și Hatom Limited LTD, societăți afiliate companiei din România, care figurau în aceste tranzacții ca intermediari cu rolul exclusiv de a diminua profitul real al societății române", se spune în comunicat.

Reclamă

Anchetatorii au constatat că din extrasele bancare ale acestor societăți rezultă că activitatea lor nu avea un scop comercial real, singura rațiune pentru care au fost înființate fiind realizarea circuitelor comerciale fictive.

"Societățile nu au angajați, nu au alți parteneri de afaceri și nu au niciun fel de activitate pe teritoriul Ciprului, toate actele îndeplinite în numele lor aparținând în realitate reprezentanților Hexi Pharma. Având în vedere că dispozițiile Codului fiscal referitoare la prețurile de transfer interzic în mod expres ca tranzacțiile dintre societăți afiliate să se realizeze la prețuri mai mari decât cele de piață, în înscrisurile întocmite a fost ascunsă împrejurarea că toate aceste societăți erau controlate de aceeași persoană. Astfel, în registrele publice din Cipru, societățile figurează cu acționari și directori nominali cetățeni ciprioți, însă din documentele de înființare obținute în cursul urmăririi penale rezultă că beneficiarul real al CPS Chemical & Pharmaceutical Solutions LTD și Hatom Limited LTD este Dan Condrea, asociatul majoritar al Haxi Pharma", au reținut procurorii.

Reclamă

DNA menționează că la săvârșirea faptelor a participat și Flori Dinu, care a semnat un contract și acte adiționale cu societatea Hatom Limited, prin care compania cipriotă a fost interpusă în mod fictiv în relația comercială cu furnizorii externi din Germania, în scopul majorării în mod nejustificat a prețului bunurilor achiziționate și a diminuării impozitului pe profit datorat.

În cauză, procurorii au dispus măsura asigurătorie a sechestrului asupra bunurilor mobile, imobile și conturilor bancare dobândite prin infracțiunile de evaziune fiscală și spălare de bani, bunuri supuse confiscării speciale indiferent de identitatea proprietarului actual, după cum urmează: 23 de imobile situate în municipiul București și județul Ilfov, 32 de autoturisme, utilaje, echipamente și instalații destinate procesului de producție și conturi bancare deschise în România, Cipru, Elveția și Germania de către persoanele care au participat la săvârșirea infracțiunilor sau care au obținut beneficii în urma acestora.

Sursa: Agerpres.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Reclamă
Reclamă
Citește și
recomandari pe a1.ro
Cum arată vila în care locuiesc Gabriela Cristea si Tavi Clonda. Vedetele au cheltuit 200.000 de euro
Cum arată vila în care locuiesc Gabriela Cristea si Tavi Clonda. Vedetele au cheltuit 200.000 de euro
Top știri
Angela, o tânără polițistă din Sighetu Marmației, a murit la doar 31 de ani. Mesajul colegilor din Poliția de Frontieră
1
Eveniment • pe 15.01 la 14:53

Angela, o tânără polițistă din Sighetu Marmației, a murit la doar 31 de ani. Mesajul colegilor din Poliția de Frontieră

Angela, o tânără polițistă din Sighetu Marmației, a murit la doar 31 de ani. Mesajul colegilor din Poliția de Frontieră
Marja de consum în care trebuie să te încadrezi pentru facturi compensate la energie. Plouă cu amenzi pentru furnizori
2
Economic • pe 14.01 la 19:46

Marja de consum în care trebuie să te încadrezi pentru facturi compensate la energie. Plouă cu amenzi pentru furnizori

Marja de consum în care trebuie să te încadrezi pentru facturi compensate la energie. Plouă cu amenzi pentru furnizori
Trandafiri albi, lacrimi și revoltă la înmormântarea Raisei. ”Era deşteaptă, frumoasă și bună”. Ce spun șefii polițistului despre schimbarea hainelor după accident
3
Eveniment • pe 15.01 la 19:32

Trandafiri albi, lacrimi și revoltă la înmormântarea Raisei. ”Era deşteaptă, frumoasă și bună”. Ce spun șefii polițistului despre schimbarea hainelor după accident

Trandafiri albi, lacrimi și revoltă la înmormântarea Raisei. ”Era deşteaptă, frumoasă și bună”. Ce spun șefii polițistului despre schimbarea hainelor după accident
"Doamne ce viaţă nedreaptă! Ați plecat prea devreme suflete bune". Cine sunt cele trei victime ale cumplitului accident din Mehedinţi, provocat de un şofer de 18 ani
4
Eveniment • pe 14.01 la 09:54

"Doamne ce viaţă nedreaptă! Ați plecat prea devreme suflete bune". Cine sunt cele trei victime ale cumplitului accident din Mehedinţi, provocat de un şofer de 18 ani

"Doamne ce viaţă nedreaptă! Ați plecat prea devreme suflete bune". Cine sunt cele trei victime ale cumplitului accident din Mehedinţi, provocat de un şofer de 18 ani
Tatăl Raisei cere dreptate pentru fiica ucisă pe trecere de poliţistul grăbit: "O să plătească şi el tot cu viaţa, pentru fata mea"
5
Eveniment • ieri la 12:35

Tatăl Raisei cere dreptate pentru fiica ucisă pe trecere de poliţistul grăbit: "O să plătească şi el tot cu viaţa, pentru fata mea"

Tatăl Raisei cere dreptate pentru fiica ucisă pe trecere de poliţistul grăbit: "O să plătească şi el tot cu viaţa, pentru fata mea"
RECOMANDĂRI
Rusia transportă sute de tancuri şi avioane de luptă la graniţa cu Ucraina. Americanii se așteaptă la o invazie în 30 de zile
Extern • la 22:15
Video

Rusia transportă sute de tancuri şi avioane de luptă la graniţa cu Ucraina. Americanii se așteaptă la o invazie în 30 de zile

Maximum o lună, atât ne-ar mai despărţi de un război la graniţele noastre. Este avertismentul serviciilor secrete americane,...

Rusia transportă sute de tancuri şi avioane de luptă la graniţa cu Ucraina. Americanii se așteaptă la o invazie în 30 de zile
Game, set şi meci pentru Australia în scandalul cu Novak Djokovic. Cel mai bun jucător de tenis al lumii, trimis acasă
Extern • la 20:56
Video

Game, set şi meci pentru Australia în scandalul cu Novak Djokovic. Cel mai bun jucător de tenis al lumii, trimis acasă

Game, set şi meci pentru Australia în scandalul cu Novak Djokovic. Cel mai bun jucător de tenis al lumii, trimis acasă
Anchetă la spitalul din Miercurea Ciuc, după ce 14 pacienți operați la ochi au fost infectați cu o bacterie ucigașă. ”Îi ardeau ochii”
Eveniment • la 19:40
Video

Anchetă la spitalul din Miercurea Ciuc, după ce 14 pacienți operați la ochi au fost infectați cu o bacterie ucigașă. ”Îi ardeau ochii”

Anchetă la spitalul din Miercurea Ciuc, după ce 14 pacienți operați la ochi au fost infectați cu o bacterie ucigașă. ”Îi ardeau ochii”
Primele explicații ale polițistului din Buzău, după ce a mers drogat la prostituate și a făcut accident, la beție
Eveniment • la 19:33
Video

Primele explicații ale polițistului din Buzău, după ce a mers drogat la prostituate și a făcut accident, la beție

Primele explicații ale polițistului din Buzău, după ce a mers drogat la prostituate și a făcut accident, la beție
PARTENERI
Cine e polițistul care a lovit mortal o fetiță în București! Bărbatul avea permis de conducere emis în Marea Britanie
spynews.ro
Cine e polițistul care a lovit mortal o fetiță în București! Bărbatul avea permis de conducere emis în Marea Britanie
Cum a fost filmată o profesoară din Egipt. A fost concediată și soțul a divorțat de ea
libertatea.ro
Cum a fost filmată o profesoară din Egipt. A fost concediată și soțul a divorțat de ea
El este bărbatul care a primit o inimă de porc modificată genetic. Transplant în premieră mondială...
bzi.ro
El este bărbatul care a primit o inimă de porc modificată genetic. Transplant în premieră mondială...
Monica Anghel are un copil cu un bărbat celebru din România. Ce spune artista despre partenerul ei de viață..
bzi.ro
Monica Anghel are un copil cu un bărbat celebru din România. Ce spune artista despre partenerul ei de viață..
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2022. Leii au nevoie de mai mult timp liber. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Horoscopul zilei de 17 ianuarie 2022. Leii au nevoie de mai mult timp liber. Află ce se întâmplă cu zodia ta
El e polițistul care a omorât o fetiță care traversa strada!
gandul.ro
El e polițistul care a omorât o fetiță care traversa strada!
FOTO. Larisa Iordache și-a pierdut mama, iar el e cel care a consolat-o în cea mai grea perioadă a vieții! Gesturi tandre ale tatălui gimnastei
prosport.ro
FOTO. Larisa Iordache și-a pierdut mama, iar el e cel care a consolat-o în cea mai grea perioadă a vieții! Gesturi tandre ale tatălui gimnastei
Cât este COVID și cât este ”trai modern” în declanșarea afecțiunilor autoimune. Medic: ”Acești doi ani de pandemie au modificat complet tot ceea ce înseamnă boală cronică”
Ziare.com
Cât este COVID și cât este ”trai modern” în declanșarea afecțiunilor autoimune. Medic: ”Acești doi ani de pandemie au modificat complet tot ceea ce înseamnă boală cronică”
Fetița supraviețuitoare a făcut primele declarații după accidentul produs de polițist. Ce s-a intamplat, de fapt
redactia.ro
Fetița supraviețuitoare a făcut primele declarații după accidentul produs de polițist. Ce s-a intamplat, de fapt
Facundo Arana a răvășit inimile femeilor în telenovela "Înger Sălbatic", dar doar una l-a cucerit definitiv. Cum arată femeia pe care o strânge în brațe
tvhappy.ro
Facundo Arana a răvășit inimile femeilor în telenovela "Înger Sălbatic", dar doar una l-a cucerit definitiv. Cum arată femeia pe care o strânge în brațe
„Știți ce scrie pe locul de parcare al lui Ștefan Radu de pe Olimpico?”. Dezvăluiri în direct despre legenda lui Lazio
GSP
„Știți ce scrie pe locul de parcare al lui Ștefan Radu de pe Olimpico?”. Dezvăluiri în direct despre legenda lui Lazio
Vlad Dobrescu cântă rap cu burta plină! Hip-hop-erul are o afacere cu supă
money.ro
Vlad Dobrescu cântă rap cu burta plină! Hip-hop-erul are o afacere cu supă
„Va dormi sub poduri! Şi-a terminat cariera!”. Anamaria Prodan l-a făcut praf pe Laurenţiu Reghecampf. Vedeta a izbucnit în plin scandal de divorţ
as.ro
„Va dormi sub poduri! Şi-a terminat cariera!”. Anamaria Prodan l-a făcut praf pe Laurenţiu Reghecampf. Vedeta a izbucnit în plin scandal de divorţ
La 75 de ani, Ilie Năstase vrea un copil cu Ioana Simion. Avertisment pentru soţia lui: „M-a supărat când a băgat al cincilea divorţ”. A dezvăluit care este pensia lui de militar
as.ro
La 75 de ani, Ilie Năstase vrea un copil cu Ioana Simion. Avertisment pentru soţia lui: „M-a supărat când a băgat al cincilea divorţ”. A dezvăluit care este pensia lui de militar
Descoperire fără precedent în apele înghețate din Oceanul Antarctic. Fenomenul unic care a uimit experții
UseIT
Descoperire fără precedent în apele înghețate din Oceanul Antarctic. Fenomenul unic care a uimit experții
Superbet
Jocuri mitologice cu mega șanse de câștig și premii sălbatice (p)

Jocuri mitologice cu mega șanse de câștig și premii sălbatice (p)

Jocuri mitologice cu mega șanse de câștig și premii sălbatice (p)
Observator de bine
Ioana Scărlătescu
Observator de bine • pe 14.01 la 18:27
Video

Observator de bine, 14 ianuarie 2022. Angajaţii din România s-ar putea bucura de o nouă zi liberă

Observator de bine, 14 ianuarie 2022, prezentat de Ioana Scărlătescu.

Observator de bine, 14 ianuarie 2022. Angajaţii din România s-ar putea bucura de o nouă zi liberă
Mihaela Donosa
Observator de bine • pe 13.01 la 17:11
Video

Observator de bine, 13 ianuarie 2022. O primărie din Bacău scoate la licitaţie case pentru 250 de euro

Observator de bine, 13 ianuarie 2022. O primărie din Bacău scoate la licitaţie case pentru 250 de euro
Mihaela Donosa
Observator de bine • pe 12.01 la 18:49
Video

Observator de bine, 12 ianuarie 2022. România, pe locul 3 în topul celor mai bune ţări din lume în care să lucrezi

Observator de bine, 12 ianuarie 2022. România, pe locul 3 în topul celor mai bune ţări din lume în care să lucrezi