Search
x
Meniu

Percheziții de amploare în București și alte județe la evazioniști! 60 de polițiști, mobilizați

la 28.10.2015, 09:37

60 de polițiști efectuează 32 de percheziții la sediile unor societăți comerciale

Reclamă

60 de polițiști de investigare a criminalității economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, efectuează 32 de percheziții la sediile unor societăți comerciale și la locuințele unor persoane bănuite de comiterea mai multor infracțiuni de natură economică.

Reclamă

La data de 28 octombrie, polițiști din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova – Serviciul de Investigare a Criminalității Economice, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Ploiești, au efectuat un număr de 32 de percheziții domiciliare și la sediile unor societăți comerciale din municipiul București și județele Prahova, Bihor și Mureș, acțiunea vizând un grup infracțional specializat în săvârșirea infracțiunilor de evaziune fiscală și spălare a banilor.

În fapt, urmare sesizării Oficiului Național de Prevenire și Combatere a Spălării Banilor s-a stabilit că prin intermediul a 22 de societăți comerciale, suspecții au creat circuite comerciale fictive, având drept scop sustragerea de la plata impozitelor și taxelor datorate bugetului de stat, în vederea obținerii unor beneficii materiale substanțiale.

În baza facturilor fictive de achiziții emise de firmele „fantomă”, administrate de către suspecți, a fost dedus în mod nelegal TVA și s-au fi sustras de la plata impozitului pe profit, prejudiciul cauzat bugetului de stat prin activitatea infracțională fiind de aproximativ 31.400.000 de lei.

De asemenea, sumele de bani care au făcut obiectul acestui circuit financiar nelegal și care constituie produsul infracțiunii de spălare a banilor sunt în valoare de peste 97.341.000 de lei.

În vederea recuperării prejudiciului sunt în curs de derulare procedurile de aplicare a sechestrului asigurator pe mai multe bunuri imobile.

Cercetările au fost efectuate cu suportul tehnic al Serviciului de Operațiuni Speciale Ploiești, iar perchezițiile au fost puse în executare cu sprijinul jandarmilor din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile “Matei Basarab” Ploiești.

 

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Reclamă
Reclamă
Citește și
Operațiune de amploare a DIICOT, au loc sute de percheziții în toată țara. Mascații au descins la traficanții de droguri și persoane
Eveniment• pe 24.11.2021 la 06:55
Operațiune de amploare a DIICOT, au loc sute de percheziții în toată țara. Mascații au descins la traficanții de droguri și persoane
Operațiune de amploare a DIICOT, au loc sute de percheziții în toată țara. Mascații au descins la traficanții de droguri și persoane
recomandari pe a1.ro
Iubita lui Liviu Vârciu, filmată în așternuturi la primele ore ale dimineții. Cum a fost surprinsă frumoasa brunetă
Iubita lui Liviu Vârciu, filmată în așternuturi la primele ore ale dimineții. Cum a fost surprinsă frumoasa brunetă
Top știri
"Dumnezeu ni i-a luat". Altar de lumânări, lacrimi şi rugăciuni pentru Petrică şi Ionică, cei doi fraţi care au murit pe trecerea de cale ferată în Bistriţa-Năsăud
1
Eveniment • pe 17.01 la 14:43

"Dumnezeu ni i-a luat". Altar de lumânări, lacrimi şi rugăciuni pentru Petrică şi Ionică, cei doi fraţi care au murit pe trecerea de cale ferată în Bistriţa-Năsăud

"Dumnezeu ni i-a luat". Altar de lumânări, lacrimi şi rugăciuni pentru Petrică şi Ionică, cei doi fraţi care au murit pe trecerea de cale ferată în Bistriţa-Năsăud
Cu cât se vând pe internet bancnotele de 20 de lei
2
Fii Observator • ieri la 11:12

Cu cât se vând pe internet bancnotele de 20 de lei

Cu cât se vând pe internet bancnotele de 20 de lei
EXCLUSIV. Tatăl Raisei povesteşte clipele după tragedie: "Ţipam la ei că mi-au omorât copilul. Mi-au spus să termin cu circul"
3
Eveniment • ieri la 19:49

EXCLUSIV. Tatăl Raisei povesteşte clipele după tragedie: "Ţipam la ei că mi-au omorât copilul. Mi-au spus să termin cu circul"

EXCLUSIV. Tatăl Raisei povesteşte clipele după tragedie: "Ţipam la ei că mi-au omorât copilul. Mi-au spus să termin cu circul"
Ce făcea de fapt în Capitală polițistul care a ucis-o pe Raisa. Poliția a făcut public la 5 zile de la tragedie
4
Eveniment • pe 17.01 la 16:07

Ce făcea de fapt în Capitală polițistul care a ucis-o pe Raisa. Poliția a făcut public la 5 zile de la tragedie

Ce făcea de fapt în Capitală polițistul care a ucis-o pe Raisa. Poliția a făcut public la 5 zile de la tragedie
O șoferiță de 19 ani a lovit un băiat pe trecerea de pietoni. Tânăra spune că nu l-a văzut din cauza geamurilor înghețate
5
Eveniment • pe 17.01 la 13:04

O șoferiță de 19 ani a lovit un băiat pe trecerea de pietoni. Tânăra spune că nu l-a văzut din cauza geamurilor înghețate

O șoferiță de 19 ani a lovit un băiat pe trecerea de pietoni. Tânăra spune că nu l-a văzut din cauza geamurilor înghețate
RECOMANDĂRI
Cât vor plăti românii pentru gaze și curent după noile măsuri de plafonare și compensare
Economic • la 17:18

Cât vor plăti românii pentru gaze și curent după noile măsuri de plafonare și compensare

Furnizorii de energie și gaze au agreat noile măsuri de compensare și plafonare, anunțate ieri de guvern: “S-au angajat ca...

Cât vor plăti românii pentru gaze și curent după noile măsuri de plafonare și compensare
Trenuri siberiene pline cu soldați s-ar îndrepta spre Ucraina
Extern • la 14:20

Rusia își mută soldații. Trupe trimise în Belarus și spre granița cu Ucraina. Și-a evacuat personalul diplomatic de la Kiev

Rusia își mută soldații. Trupe trimise în Belarus și spre granița cu Ucraina. Și-a evacuat personalul diplomatic de la Kiev
Anders Breivik, teroristul care a ucis 77 de oameni, cere să fie eliberat după 10 ani de închisoare. La tribunal a făcut salutul nazist
Extern • la 16:18

Anders Breivik, teroristul care a ucis 77 de oameni, cere să fie eliberat după 10 ani de închisoare. La tribunal a făcut salutul nazist

Anders Breivik, teroristul care a ucis 77 de oameni, cere să fie eliberat după 10 ani de închisoare. La tribunal a făcut salutul nazist
Reacția Simonei Halep, întrebată dacă Novak Djokovic trebuia lăsat să joace la Australian Open
Sport • la 16:18

Reacția Simonei Halep, întrebată dacă Novak Djokovic trebuia lăsat să joace la Australian Open

Reacția Simonei Halep, întrebată dacă Novak Djokovic trebuia lăsat să joace la Australian Open
PARTENERI
Imagini sfâșietoare circulă pe Internet. Ce i-au pus părinții Raisei Nicoleta, fetița de 11 ani ucisă de un polițist, în sicriu
spynews.ro
Imagini sfâșietoare circulă pe Internet. Ce i-au pus părinții Raisei Nicoleta, fetița de 11 ani ucisă de un polițist, în sicriu
„Bro, e marfa ta, tu faci prețul și ne auzim”. Numărul 1 în statul român pe achiziții în pandemie, către un afacerist care îi dădea mită
libertatea.ro
„Bro, e marfa ta, tu faci prețul și ne auzim”. Numărul 1 în statul român pe achiziții în pandemie, către un afacerist care îi dădea mită
270.000 lei pe o singură factură la gaz. Factura uriașă din România, pe care o are de plătit
bzi.ro
270.000 lei pe o singură factură la gaz. Factura uriașă din România, pe care o are de plătit
Adrian Minune a stârnit hohote de râs pe pârtie: "A ieșit leopardul la zăpadă"
bzi.ro
Adrian Minune a stârnit hohote de râs pe pârtie: "A ieșit leopardul la zăpadă"
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2022. Taurii sunt mândri de felul în care arată. Află ce se întâplă cu zodia ta
CaTine.ro
Horoscopul zilei de 19 ianuarie 2022. Taurii sunt mândri de felul în care arată. Află ce se întâplă cu zodia ta
Polițistul care a spulberat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni are dreptul să conducă în continuare. Procurorii nu pot face nimic
gandul.ro
Polițistul care a spulberat-o pe Raisa pe trecerea de pietoni are dreptul să conducă în continuare. Procurorii nu pot face nimic
Efectele dramatice ale expulzării lui Novak Djokovic asupra turneului de la Australian Open!
prosport.ro
Efectele dramatice ale expulzării lui Novak Djokovic asupra turneului de la Australian Open!
Dosarul Hidroelectrica. Cum a ajuns un e-mail de la Bogdan Buzăianu mai "fierbinte" decât bilețelul roz al Elenei Udrea
Ziare.com
Dosarul Hidroelectrica. Cum a ajuns un e-mail de la Bogdan Buzăianu mai "fierbinte" decât bilețelul roz al Elenei Udrea
Marian Godina explica gestul piciorul! Adevărul dur despre polițistul care a cauzat accidentul mortal
redactia.ro
Marian Godina explica gestul piciorul! Adevărul dur despre polițistul care a cauzat accidentul mortal
Alecsandru Dunaev a publicat o imagine în care apare alături de Marea Oprea. Fotografia care i-a cucerit pe fani
tvhappy.ro
Alecsandru Dunaev a publicat o imagine în care apare alături de Marea Oprea. Fotografia care i-a cucerit pe fani
Gestul făcut de două jurnaliste, după ce au primit avansuri în timpul unui interviu. ”Așa nu merge”
GSP
Gestul făcut de două jurnaliste, după ce au primit avansuri în timpul unui interviu. ”Așa nu merge”
Vlad Dobrescu cântă rap cu burta plină! Hip-hop-erul are o afacere cu supă
money.ro
Vlad Dobrescu cântă rap cu burta plină! Hip-hop-erul are o afacere cu supă
Anamaria Prodan, dezvăluiri despre cel mai negru coşmar: „Am avut viaţa ameninţată!”. Cine a apărat-o: „Dacă spun, este şoc!”
as.ro
Anamaria Prodan, dezvăluiri despre cel mai negru coşmar: „Am avut viaţa ameninţată!”. Cine a apărat-o: „Dacă spun, este şoc!”
Răzvan Lucescu, dezvăluiri teribile despre accidentul în care o tânără de 23 de ani și-a pierdut viața: „Pe soția mea a distrus-o!”
as.ro
Răzvan Lucescu, dezvăluiri teribile despre accidentul în care o tânără de 23 de ani și-a pierdut viața: „Pe soția mea a distrus-o!”
Experții au găsit unul dintre cele mai mari animale care au trăit vreodată. Ce dimensiune fantastică avea prădătorul de temut care a terorizat oceanele
UseIT
Experții au găsit unul dintre cele mai mari animale care au trăit vreodată. Ce dimensiune fantastică avea prădătorul de temut care a terorizat oceanele
Superbet
Jocuri mitologice cu mega șanse de câștig și premii sălbatice (p)

Jocuri mitologice cu mega șanse de câștig și premii sălbatice (p)

Jocuri mitologice cu mega șanse de câștig și premii sălbatice (p)
Observator de bine
Ioana Scărlătescu
Observator de bine • ieri la 17:51
Video

Observator de bine, 18 ianuarie 2022. Dacia se situează în top 5 cele mai vândute maşini din zece ţări europene

Observator de bine, 18 ianuarie 2022, prezentat de Ioana Scărlătescu.

Observator de bine, 18 ianuarie 2022. Dacia se situează în top 5 cele mai vândute maşini din zece ţări europene
Mihaela Donosa
Observator de bine • pe 17.01 la 17:09
Video

Observator de bine, 17 ianuarie 2022. Un jandarm a returnat un porfotel cu 9.000 de lei, găsit pe pârtie

Observator de bine, 17 ianuarie 2022. Un jandarm a returnat un porfotel cu 9.000 de lei, găsit pe pârtie
Ioana Scărlătescu
Observator de bine • pe 14.01 la 18:27
Video

Observator de bine, 14 ianuarie 2022. Angajaţii din România s-ar putea bucura de o nouă zi liberă

Observator de bine, 14 ianuarie 2022. Angajaţii din România s-ar putea bucura de o nouă zi liberă