Firmă din Braşov, acuzată că a înşelat zeci de americani. Ar fi încasat 775.000 de dolari pentru un zbor ”fantomă” SUA - Kazahstan
O firmă din Braşov este acuzată că a înşelat zeci de americani şi a produs un prejudiciu de 775.000 de dolari. Reprezentanţii firmei au încasat bani pentru un zbor charter, dus întors America - Kazahstan, pe care nu l-au mai efectuat. Trei persoane fizice sunt cercetate pentru infracţiunea de spălare de bani.
De Claudiu Loghin la 11.10.2022, 13:56
- EDIŢIE SPECIALĂ Observator. Primele EXIT POLL-uri ale Alegerilor Prezidenţiale, ora 21:00, LIVE la Antena 1
- COMPARAŢIE. Prezenţa la vot pe ore în primul tur al alegerilor prezidenţiale din 2014, 2019 şi 2024
Au fost patru percheziţii la domiciliile unor persoane fizice şi o percheziţie la sediul unei persoane juridice din Braşov.
Este vorba despre fapte de înşelăciune deosebit de grave şi spălare de bani, fapte petrecute între 4 şi 26 august, mai precis firma de transporturi din Braşov ar fi încheiat un contract de navlosire, practic ar fi închiriat o aeronavă unei companii de zbor din SUA, pentru desfăşurarea a nu mai puţin de două curse dus întors, între un aeroport din Statele Unite ale Americii şi un aeroport din Kazahstan.
Originea celor 775.000 de dolari a fost ascunsă prin operaţiuni de spălare a banilor
Trebuie spus că prejudiciul total creat în acest fel, în dauna companiei americane, este de aproximativ 775.000 de dolari. Ulterior acestor fapte, originea banilor a fost ascunsă prin operaţiuni de spălare a banilor.
Este un dosar instrumentat de Secţia Regională de Poliţie Transporturi Braşov, sub coordonarea unui magistrat al Parchetului de pe lângă Tribunalul Braşov.
