DIICOT: Percheziții în 93 de locații din 7 județe și Capitală privind evaziune fiscală cu mașini de lux

la 14.10.2015, 08:44

Procurorii DIICOT efectuează miercuri 93 de percheziții pe raza județelor Cluj, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Maramureș, Satu Mare și a municipiului București, în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală cu autoturisme de lux provenite din achiziții intracomunitare

Reclamă

Procurorii DIICOT efectuează miercuri 93 de percheziții pe raza județelor Cluj, Alba, Brașov, Mureș, Harghita, Maramureș, Satu Mare și a municipiului București, în cadrul unei acțiuni care vizează destructurarea unui grup infracțional organizat specializat în evaziune fiscală cu autoturisme de lux provenite din achiziții intracomunitare

Potrivit unui comunicat DIICOT transmis AGERPRES, în perioada 2009 — 2015, pe teritoriile României (județele Cluj, Harghita și Mureș și în municipiul București), Ungariei și Germaniei, s-a constituit un grup infracțional organizat format din 11 suspecți, membrii grupului acționând în sensul operaționalizării unui circuit în care au fost angrenate societăți comerciale care au funcționat legal, dar și firme de tip "fantomă" utilizate în ample operațiuni circumscrise evaziunii fiscale în domeniul tranzacțiilor cu autoturisme de lux provenite din achiziții intracomunitare.

"Membrii grupării au comercializat autoturisme prin intermediul unor societăți comerciale 'interfață' care derulau activități de comerț evidențiate în documentele contabile cu autoturisme de lux achiziționate de la societăți comerciale intermediare, acestea aprovizionându-se, la rândul lor, de pe piața intracomunitară, cu astfel de bunuri (în principal din Germania). Pentru deducerea TVA de plată în urma vânzării autoturismelor de către societățile intermediare, au fost înregistrate în contabilitate achiziții fictive de la firme 'fantomă', înființate de membrii grupului, având drept scop acumularea obligațiilor de plată către bugetul de stat
", se arată în comunicat.

DIICOT precizează că mecanismul evazionist a presupus existența unui număr ridicat de firme, controlate în drept și, după caz, în fapt de aceleași persoane fizice care se regăsesc în structura grupării (membri constituenți și aderenți), fiind structurate pe mai multe paliere.

"Astfel, primul palier îl reprezentau societăți implicate în circuitul evazionist aflate la interfața cu clienții (persoane fizice sau juridice) interesați de achiziționarea de autoturisme de lux second-hand din țări ale UE, adesea bunurile fiind achiziționate în leasing financiar. Din punct de vedere al circuitului documentelor, achizițiile intracomunitare de autoturisme s-au realizat în numele societăților aflate pe palierul 2 și nu în numele celor de interfață, deși faptic bunurile ajungeau de la furnizorii din UE direct în custodia firmelor aflate pe palierul 1", susțin procurorii.

Anchetatorii au constatat un comportament atipic în ceea ce privește prețurile practicate de firmele aflate pe palierul 2 în raport cu cele din palierul 1, existând numeroase situații în care autoturismele achiziționate intracomunitar erau revândute către societățile interfață cu prețuri inferioare.

"Prin această modalitate s-a urmărit obținerea unui preț competitiv pentru clienții firmelor de interfață și totodată înregistrarea în evidențele contabile ale firmelor din palierul 2 a unui TVA de plată în cuantum cât mai redus. S-a reținut că eludarea TVA-ului datorat bugetului de stat ca urmare a vânzărilor de autoturisme către firmele din palierul 1 s-a produs prin înregistrarea de cheltuieli nereale, respectiv de facturi de achiziții de bunuri și servicii fictive de către cele aflate pe palierul 2, de la firme aflate pe palierele 3 și 4. În urma cercetărilor efectuate în cauză s-a constatat că palierul 3 a reprezentat un nivel intermediar fiind format, în general, din firme 'conductă', specializate în emiterea de facturi reflectând operațiuni fictive către cele din palierul 2", se mai spune în comunicat.

În ceea ce privește palierul 4, DIICOT precizează că acesta a apărut ca urmare a necesității de a face ineficiente eventualele controale la firmele aflate pe palierele superioare.

"Societățile aflate la acest nivel erau controlate de membrii grupului doar la modul faptic. Deși firmele aflate pe palierul 4 realizau livrări importante de bunuri și servicii fictive spre cele aflate pe palierele superioare, în cazul acestora nu s-au regăsit achizițiile corespunzătoare livrărilor efectuate", mai subliniază sursa citată.

Prejudiciul produs bugetului de stat este de aproximativ 4,5 milioane euro, reprezentând TVA eludat de la plată prin evidențierea de documente atestând cheltuieli nereale cu achiziții fictive provenind de la o structură cuprinzând peste 40 de societăți 'fantomă' care nu au declarat achiziții interne, nu au evidențiat în contabilitate livrările, ulterior fiind cesionate unor cetățeni din Ungaria.

Acțiunea a fost efectuată împreună cu ofițeri de poliție judiciară din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Cluj-Napoca, cu sprijinul ANAF — DGAF și Grupării Mobile de Jandarmi Cluj-Napoca, iar suportul tehnic și informativ a fost asigurat de Serviciul Român de Informații.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Reclamă
Citește și
Protestatarul Cristian Dide a trimis două colete cu canabis la DIICOT
Eveniment• pe 22.11.2021 la 14:19
Protestatarul Cristian Dide a trimis două colete cu canabis la DIICOT
Protestatarul Cristian Dide a trimis două colete cu canabis la DIICOT
recomandari pe a1.ro
Ce mai face și cum arată acum Irina Petrea, psihologul care ne învăța despre cei 7 ani de acasă și despre "copiii contra părinți"
Ce mai face și cum arată acum Irina Petrea, psihologul care ne învăța despre cei 7 ani de acasă și despre "copiii contra părinți"
Protestatarul #rezist Cristian Dide, vizat într-un dosar de trafic de droguri de risc
Justiţie• pe 22.11.2021 la 12:49
Protestatarul #rezist Cristian Dide, vizat într-un dosar de trafic de droguri de risc
Protestatarul #rezist Cristian Dide, vizat într-un dosar de trafic de droguri de risc
Reclamă
Top știri
"Este o tragedie, fetiţele erau grozave!". O familie întreagă a fost găsită moartă în casă, lângă Berlin. Un vecin a văzut oroarea pe fereastră
1
Mapamond • la 09:05

"Este o tragedie, fetiţele erau grozave!". O familie întreagă a fost găsită moartă în casă, lângă Berlin. Un vecin a văzut oroarea pe fereastră

"Este o tragedie, fetiţele erau grozave!". O familie întreagă a fost găsită moartă în casă, lângă Berlin. Un vecin a văzut oroarea pe fereastră
Adrian, un tânăr român din Italia, a fost executat cu trei focuri de armă. Își spusese povestea la televizor
2
Extern • ieri la 11:11

Adrian, un tânăr român din Italia, a fost executat cu trei focuri de armă. Își spusese povestea la televizor

Adrian, un tânăr român din Italia, a fost executat cu trei focuri de armă. Își spusese povestea la televizor
Cazul tulburător al Georgianei, o tânără cu dizabilități ținută 4 luni cu piciorul rupt, într-un centru din Vâlcea, pentru că nu e o ”urgență”
3
Eveniment • pe 04.12 la 19:40

Cazul tulburător al Georgianei, o tânără cu dizabilități ținută 4 luni cu piciorul rupt, într-un centru din Vâlcea, pentru că nu e o ”urgență”

Cazul tulburător al Georgianei, o tânără cu dizabilități ținută 4 luni cu piciorul rupt, într-un centru din Vâlcea, pentru că nu e o ”urgență”
"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania
4
Extern • la 10:38

"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania

"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania
Răzvan Mogîldea a primit un laptop şi bani de cărţi, care să îl ajute în visul de a deveni judecător
5
Ajut Eu • pe 03.12 la 12:36

Răzvan Mogîldea a primit un laptop şi bani de cărţi, care să îl ajute în visul de a deveni judecător

Răzvan Mogîldea a primit un laptop şi bani de cărţi, care să îl ajute în visul de a deveni judecător
RECOMANDĂRI
Un val de aer polar aduce primul episod de iarnă în România. Ninsori, viscol, polei și strat consistent de zăpadă la munte
Vremea • la 12:01

Un val de aer polar aduce primul episod de iarnă în România. Ninsori, viscol, polei și strat consistent de zăpadă la munte

Un val de aer polar va aduce primul episod de iarnă in România. Meteorologii au emis o avertizare cod galben de...

Un val de aer polar aduce primul episod de iarnă în România. Ninsori, viscol, polei și strat consistent de zăpadă la munte
Vladimir Putin, președintele Rusiei
Extern • la 10:30

BILD: Vladimir Putin plănuiește să ocupe 2 treimi din teritoriul Ucrainei, într-un război în 3 faze. Ar ajunge până la granița cu România

BILD: Vladimir Putin plănuiește să ocupe 2 treimi din teritoriul Ucrainei, într-un război în 3 faze. Ar ajunge până la granița cu România
Ionuț Stroe va fi noul purător de cuvânt al PNL
Politic • la 11:56

Ședințe la PNL și PSD. Liberalii au schimbat purtătorul de cuvânt, social-democrații întârzie numirea lui Marian Neacșu

Ședințe la PNL și PSD. Liberalii au schimbat purtătorul de cuvânt, social-democrații întârzie numirea lui Marian Neacșu
"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania
Extern • la 11:05

"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania

"Nu am văzut în viața mea așa ceva!". Un șofer român a spulberat cu TIR-ul un avion, pe o autostradă din Germania
PARTENERI
Ce înțepătură îi trimite Anamaria Prodan amantei lui Laurențiu Reghecampf. Mesajul postat de sexy impresara: ''Banii impresionează femeile leneșe”
spynews.ro
Ce înțepătură îi trimite Anamaria Prodan amantei lui Laurențiu Reghecampf. Mesajul postat de sexy impresara: ''Banii impresionează femeile leneșe”
Și-a găsit apartamentul vândut când s-a întors în țară. Prietenul l-a sunat: Mă, tată, eu îți făceam surpriză
libertatea.ro
Și-a găsit apartamentul vândut când s-a întors în țară. Prietenul l-a sunat: Mă, tată, eu îți făceam surpriză
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
bzi.ro
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
bzi.ro
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
Horoscopul zilei de 7 decembrie 2021. Balanțele trebuie să fie atente la cheltuieli. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Horoscopul zilei de 7 decembrie 2021. Balanțele trebuie să fie atente la cheltuieli. Află ce se întâmplă cu zodia ta
'Doamnă, lăsați-ne în pace! Avem treabă' - A murit după ce medicii au certat-o și au trimis-o acasă!
gandul.ro
'Doamnă, lăsați-ne în pace! Avem treabă' - A murit după ce medicii au certat-o și au trimis-o acasă!
FOTO. Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită, imaginile momentului! Cum arată Corina, după tot scandalul
prosport.ro
FOTO. Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită, imaginile momentului! Cum arată Corina, după tot scandalul
Lupta unui bărbat pentru dreptul femeilor de a fi preotese în România. "Chiar dacă nu sunt direct vătămat sau discriminat, drepturile mele sunt afectate indirect"
Ziare.com
Lupta unui bărbat pentru dreptul femeilor de a fi preotese în România. "Chiar dacă nu sunt direct vătămat sau discriminat, drepturile mele sunt afectate indirect"
Niculina Stoican, în război cu Natanticu din cauza unui moment umoristic!? De la ce s-a enervat artista
redactia.ro
Niculina Stoican, în război cu Natanticu din cauza unui moment umoristic!? De la ce s-a enervat artista
Thalia are probleme de sănătate. Vedeta a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare
tvhappy.ro
Thalia are probleme de sănătate. Vedeta a lipsit o perioadă de pe rețelele de socializare
Adrian Mutu nu și-a mai găsit locul în Liga 1. Incredibil cu ce echipă negociază acum
GSP
Adrian Mutu nu și-a mai găsit locul în Liga 1. Incredibil cu ce echipă negociază acum
Cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului românesc. Gheorghe Hagi ocupă locul 14!
money.ro
Cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului românesc. Gheorghe Hagi ocupă locul 14!
„E jenant!”. Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf: „Are un declin cumplit”
as.ro
„E jenant!”. Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf: „Are un declin cumplit”
„M-am săturat de mizeria lui”. Anamaria Prodan s-a dezlănţuit la adresa lui Laurenţiu Reghecampf: „Este compromis definitiv”
as.ro
„M-am săturat de mizeria lui”. Anamaria Prodan s-a dezlănţuit la adresa lui Laurenţiu Reghecampf: „Este compromis definitiv”
Lichidul din pungile de carne nu e sânge. Ce se află în pachete, de fapt, potrivit experților
UseIT
Lichidul din pungile de carne nu e sânge. Ce se află în pachete, de fapt, potrivit experților

Superbet

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)
Observator de bine
Greta Gavrilă îţi prezintă Observator de bine
Observator de bine • la 18:41
Video

Observator de bine, 6 decembrie 2021. A fost lansat trailerul pentru aniversarea de 20 de ani a filmului Harry Potter

Observator de bine, 6 decembrie 2021, prezentat de Greta Gavrilă.

Observator de bine, 6 decembrie 2021. A fost lansat trailerul pentru aniversarea de 20 de ani a filmului Harry Potter
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 03.12 la 17:41
Video

Observator de bine, 3 decembrie 2021. Trupa Abba a lansat primul colind din cariera muzicală

Observator de bine, 3 decembrie 2021. Trupa Abba a lansat primul colind din cariera muzicală
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 02.12 la 17:45
Video

Observator de bine, 2 decembrie 2021. Care au fost cele mai ascultate piese în 2021

Observator de bine, 2 decembrie 2021. Care au fost cele mai ascultate piese în 2021