Peste 145 de percheziţii în Bucureşti şi 16 judeţe, pentru prinderea hoţilor de lemne. Dosare de evaziune fiscală, spălare de bani şi delapidare

Poliţiştii şi procurorii fac miercuri dimineaţă 146 de percheziţii în Bucureşti şi în mai multe judeţe, la sedii de fime, persoane fizice şi ocoale silvice, în două dosare de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare. Sunt vizate două grupări constituite în judeţul Suceava, care ar controla 20 de societăţi comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, care din 2019 ar fi desfăşurat diverse operaţiuni ilicite în domeniul silvic.

• Tânăr răpit cu duba din parcarea unui bloc din Bucureşti. DETALII la Observator 17:00, la Antena 1
• Craterul din Slănic are 15 m adâncime, cât un bloc de cinci etaje. Groapa ar fi trebuit să fie astupată azi-noapte, dar nici urmă de muncitori

Se fac percheziţii de amploare, care vizează mafia lemnului, în Capitală şi în alte 16 judeţe. Sunt verificate depozitele a 20 de firme, dar şi sediile ocoalelor silvice. Suspecţii sunt bănuiţi că, de trei ani, taie ilegal copaci din fondul forestier şi apoi fac evaziune fiscală şi spălare de bani.

146 de percheziţii efectuate de IGPR

"Este vorba despre o operaţiune importantă a poliţiştilor. Sunt nu mai puţin de 146 de percheziţii care au avut loc în această dimineaţă - cele mai multe dintre ele, 85 la număr, în judeţul Suceava. Anchetatorii au descins la sediile a zeci de firme, la locuinţele persoanelor implicate în acest dosar, dar şi la aproape 20 de ocoale silvice. Din cercetările poliţiştilor, ar fi vorba despre mai multe persoane din două grupări infracţionale organizate care controlau nu mai puţin de 20 de firme cu ajutorul cărora ar fi realizat diverse tranzacţii ilegale, cu masă lemnoasă. Sunt cantităţi însemnate de lemn. Modul de operare era următorul: persoanele implicate, folosind aceste firme, recoltau din pădure cantităţi de lemn mult mai mari decât cele pe care le declaratu oficial. Iar atunci când venea momentul să le vândă, cantitatea declarată oficial era mult mai mică. În final, înregistrau în contabilitate doar o parte din banii pe care îi primeau în schimbul lemnului. Diferenţa o primeau cash, direct de la cumpărător", spune Andre Rotaru, reporter Observator.

”La data de 28 septembrie a.c., Poliţia Română, prin Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice - I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, pune în aplicare 146 de mandate de percheziţie domiciliară, în municipiul Bucureşti (1) şi judeţele Alba (2), Bacău (1), Bihor (1), Bistriţa-Năsăud (1), Cluj (2), Constanţa (33), Dolj (1), Harghita (1), Iaşi (4), Ialomiţa (1), Ilfov (1), Mureş (1), Neamţ (4), Olt (1), Suceava (85) şi Teleorman (6), la sediile sociale (39) şi puncte de lucru (57) ale unor firme, dar şi la domiciliile persoanelor fizice (33) presupus a fi implicate în activitatea infracţională. De asemenea, vor fi efectuate percheziţii domiciliare la sediile unor ocoale silvice (17)”, conform IGPR.

Surse apropiate anchetei afirmă, potrivit news.ro, că ocoalele silvice la care au loc percheziţii se află cele de la Gheorgheni, Dolhasca, Fălticeni, Iaşi,  Paşcani, Pipirig, Podu Ilioaiei, Răducăneni, Râşca, Târgu Neamţ, Vânători, Văratic, Vama. Dorna Candrenilor, Dorna, Dealu Negru, Pojorâta. Percheziţiile au loc în vederea completării materialului probator în două dosare penale în care se fac cercetări pentru infracţiunile de evaziune fiscală, spălarea banilor, tăiere fără drept de arbori din fondul forestier naţional şi delapidare.

Totodată, vor fi efectuate 16 controale economice la punctele de lucru - depozite ale unor societăţi comerciale şi se vor pune în aplicare 61 de ordonanţe, prin care s-a dispus ridicarea de înscrisuri de la persoanele implicate în activitatea infracţională.

În fapt, s-a stabilit că două grupări, constituite în judeţul Suceava, ar controla 20 de societăţi comerciale, cu obiect principal de activitate în domeniul silvic, respectiv „Exploatarea forestieră”, „Silvicultură şi alte activităţi forestiere”, „Colectarea produselor forestiere nelemnoase din flora spontană”, „Tăierea şi rindeluirea lemnului” şi „Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii şi echipamentelor sanitare”. Astfel, prin intermediul acestor societăţi, din anul 2019 şi până în prezent, ar fi efectuat diverse operaţiuni ilicite în domeniul silvic.

Cum ar fi procedat cele două grupări

Practica evidenţierii fiscale parţiale/neevidenţierii tranzacţiilor s-ar fi manifestat în comercializarea de brichete sau cherestea, realizată către o serie de parteneri comerciali din judeţele Constanţa, Suceava, Cluj, Alba, Botoşani, Bacău, Vrancea, Iaşi, Teleorman, Ilfov şi din municipiul Bucureşti, existând indicii că acestea ar fi rezultatul unui proces de achiziţie lemn/prelucrare buştean/producţie brichete, cu o componentă de materie primă ilicită/tranzacţii evazioniste. 

Cele două grupări ar fi furnizat masă lemnoasă cu evidenţierea parţială a volumului şi/sau valorii acesteia, sens în care, în conivenţă cu beneficiarii, plata ar fi fost realizată, parţial, prin virament bancar, iar diferenţa, nefiscalizată, ar fi fost achitată, în numerar, prin intermediul unor persoane de încredere.

Acuzaţii de spălare de bani

Din cercetări a reieşit că banii rezultaţi din infracţiunile de evaziune fiscală săvârşite astfel ar fi fost introduşi într-un circuit cu caracter legal, fiind alimentate conturile deţinute de către alte societăţi comerciale, faptă ce întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de spălare a banilor.

După percheziţiile domiciliare, echipele constituite, împreună cu organele de control din cadrul A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva, vor face controale specifice şi inventarieri ale materialelor lemnoase, în vederea luării măsurilor legale cu privire la operaţiunile derulate de societăţile comerciale în domeniul silvic. De asemenea, vor fi citaţi mai mulţi martori, în vederea audierii, activităţile urmând a fi desfăşurate la sediul I.P.J. Suceava.

La acţiune participă poliţişti din cadrul I.G.P.R. - Direcţia de Investigare a Criminalităţii Economice, Direcţia de Ordine Publică şi Institutul Naţional de Criminalistică, precum şi din cadrul serviciilor de investigare a criminalităţii economice, de ordine publică, de investigaţii criminale, arme, explozivi şi substanţe periculoase, precum şi criminalistică ale inspectoratelor de poliţie judeţene Alba, Bacău, Buzău, Botoşani, Bihor, Bistriţa-Năsăud, Călăraşi, Cluj, Constanţa, Dâmboviţa, Dolj, Giurgiu, Harghita, Iaşi, Ialomiţa, Ilfov, Mureş, Neamţ, Olt, Prahova, Suceava, Teleorman şi Vrancea.

Activităţile de control se vor desfăşura împreună cu organe de control din cadrul A.N.A.F. – Direcţia Generală Antifraudă Fiscală şi din cadrul Gărzii Forestiere, respectiv RNP Romsilva. Acţiunea beneficiază de sprijinul Brigăzii Speciale de Intervenţie a Jandarmeriei „Vlad Ţepeş” şi al Inspectoratului General de Aviaţie al Ministerului Afacerilor Interne.