Fraudă de 3 mil. de euro, pe "modelul Nordis". Același apartament, promis mai multor oameni în Oxy Residence
Adaugă-ne ca sursă preferată în Google
Mai multe percheziții au loc într-un dosar de presupuse înșelăciuni imobiliare și spălare de bani. Anchetatorii susțin că aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor cumpărători, iar prejudiciul estimat până în acest moment se ridică la aproximativ 16 milioane de lei.
Perchezițiile sunt desfășurate în București și în județele Ilfov, Giurgiu și Prahova. Din cele 19 mandate, 14 sunt puse în aplicare în municipiul București, două în județul Ilfov, unul în județul Giurgiu și două în județul Prahova. Este vorba de firma Oxy Residence 2.
Ancheta vizează persoane fizice, printre care administratori ai unor societăți comerciale, precum și mai multe persoane juridice, inclusiv societăți comerciale și instituții financiare nebancare.
Totodată, anchetatorii efectuează verificări la o instituție și la patru birouri notariale, în vederea obținerii unor documente necesare completării probatoriului. Sunt căutate înscrisuri, obiecte, valori și date informatice care ar putea avea legătură cu faptele cercetate.
Apartamente promise mai multor cumpărători
Potrivit procurorilor, persoanele cercetate ar fi încheiat mai multe promisiuni de vânzare-cumpărare pentru apartamente care urmau să fie construite într-un complex imobiliar din Sectorul 5 al Capitalei.
Lucrările la spațiile locative promise nu ar fi fost finalizate. În unele situații, aceleași apartamente ar fi fost promise mai multor potențiali cumpărători, fără ca aceștia să cunoască situația juridică reală a imobilelor.
Anchetatorii susțin că persoanele cercetate ar fi încasat avansuri de la cumpărători, iar ulterior banii ar fi fost transferați succesiv prin conturile mai multor societăți comerciale interpuse, controlate în fapt de aceleași persoane.
-
Acuzaţiile DIICOT, demontate de CAB. De ce s-a ridicat orice măsură preventivă în dosarul azilelor din Bihor
-
Procuror reținut după ce a intrat în club cu pistolul și un cuțit. A tras când era imobilizat de polițiști
-
CCR discută pe 12 august sesizarea la legea ANI, jalon PNRR. Judecătorii îşi întrerup vacanța
Sumele ar fi fost apoi retrase în numerar, în interesul și beneficiul persoanelor cercetate.
Prejudiciul de 16 milioane de lei
În funcție de rezultatul perchezițiilor și de probele administrate în dosar, procurorul urmează să dispună măsurile legale care se impun.
Parchetul precizează că percheziția domiciliară este un procedeu probatoriu destinat descoperirii și strângerii probelor necesare soluționării cauzei și subliniază că aceasta nu încalcă principiul prezumției de nevinovăție.
