Video Fostul director comercial al Oil Terminal, reţinut în dosarul contrabandei cu petrol prin Portul Constanţa

Aproape 40 de persoane sunt anchetate de DIICOT. Printre ele sunt vameși din Constanța, șeful inspecției fiscale ANAF Bacău, directori de la Oil Terminal și angajați ai unei bănci. La audieri a ajuns și fosta șefă a Vămii Constanța, Florentina Ioanei.

Mascații au intrat în forță în 46 de case din București și alte cinci județe. Schema a pornit în 2023, de la patru oameni. Au luat credite garantate de stat de zeci de milioane de lei, cu acte măsluite. Au băgat în joc și o firmă în insolvență, care emitea facturi false. Așa au evitat doi ani plata TVA-ului. Doar din TVA, paguba pentru stat trece de 33 de milioane de lei. Procurorii au ajuns și la Oil Terminal. E cea mai mare companie din Marea Neagră care descarcă, depozitează și tranzitează țiței, iar statul e acționar majoritar prin Ministerul Energiei. Rețeaua mergea însă mult dincolo de granițele României.

Procurorii DIICOT susțin ca întreaga grupare infracțională ar fi fost construita in jurul a doua firme cu sediile in Elvetia si Malta. Suspecții ar fi pus in mişcare e un mecanism de contrabandă cu petrol rusesc pe care il.aduceau in Romania cu ajutorul celor din Vama Constanța. Documentele ar fi fost falsificate și erau folosite rețele paralele de transport maritim, greu de controlat, spun anchetatorii.

În centrul anchetei e Gabriel Daraban, până de curând director comercial la Oil Terminal. Surse din anchetă susţin că una dintre firmele favorizate de Daraban ar fi controlată indirect din Rusia, iar patronul său ar fi un apropiat al lui Vladimir Putin. Firma ar fi folosit Oil Terminal inclusiv pentru a face livrări în zonele din Ucraina aflate sub controlul Moscovei.

"Activitatea grupului a fost coordonată de unul dintre suspecţi care controla mai multe societăţi comerciale prin intermediul unor persoane desemnate formal în funcţii de administrare", a transmis Mihaela Melconian, purtatorul de cuvant al DIICOT.

Daraban, aflat în conducerea companiei din 2004, a demisionat cu câteva ore înainte să sune mascații la ușă. Există suspiciuni că ar fi pus în pericol stabilitatea energetică a României, prin cedarea către firme controlate de Rusia a unei părţi importante din capacitatea de stocare a Oil Terminal.

Daraban spune că a plecat din Oil Terminal din cauza altui dosar penal, cel al firmei pe care o administrează, Global Defense Logistics. Luna trecută, DNA a descins acolo. Firma e acuzată de evaziune fiscală, înșelăciune și spălare de bani, după ce a prestat servicii portuare pentru nave militare NATO.

Gabriel Daraban, fostul director comercial al Oil Terminal, a dat declaraţii până târziu în noapte la DIICOT, alături de ceilalţi suspecţi din dosar.

Gabriel Daraban, reținut pentru 24 de ore

După mai multe ore de audieri, Gabriel Daraban a fost reținut pentru 24 de ore.

Acesta este fratele lui Mihai Daraban, președintele Camerei de Comerț și Industrie a României, cel care a plătit zborurile private în Mykonos pentru politicieni, magistrați și oameni de afaceri.

Gabriel Daraban este inginer mecanic. În 2019 a candidat la alegerile europarlamentare, iar în 2020 a încercat să ajungă primarul Constanței.

Potrivit ultimei declarații de avere, acesta deține două case de vacanță, una în Spania și alta la Slănic, două proprietăți în Constanța și un apartament în București. Are și bijuterii de valoare, tablouri de mii de euro și peste un milion de euro în conturi, în mai multe valute.

În același dosar, a fost reținut pentru 24 de ore și omul de afaceri Gheorghe Chealfă.

Cei doi urmează să fie prezentați astăzi în fața magistraților, cu propunere de arestare preventivă.