Observator
» Evenimente
» Călin Georgescu, reţinut. Momentul în care e scos din sediul DIICOT. A fost dus la Arestul Central
Live Text Călin Georgescu, reţinut. Momentul în care e scos din sediul DIICOT. A fost dus la Arestul Central
După aproape 9 ore de percheziții la vila sa din Mogoșoaia și alte peste două ore de audieri la DIICOT, Călin Georgescu a fost reținut în dosarul de înșelăciune, alături de omul de afacerui Ionel Rusen. Procurorii spun că 100.000 de euro din banii folosiți în campania electorală de fostul candidat la alegerile prezidenţiale provin din schema de înșelăciune, de peste un milion de euro, denunțată de un om de afaceri din Buzău în ianuarie 2024.
Călin Georgescu a fost reținut, după aproape 9 ore de percheziții și alte peste două de audieri, potrivit surselor Observator. Va fi dus în Arestul Central. În fața procurorilor, s-a prevalat de dreptul la tăcere, adică nu a dorit să facă declarații.
În ancheta deschisă pentru constituirea unui grup infracțional și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave a fost reținut și omul de afaceri Ionel Rusen. Nici acesta nu a făcut declarații la audieri.
Amintim că la ora 6:30 Călin Georgescu a fost oprit în trafic, de poliţişti. Se ducea cu fiul lui la un bazin de înot din Otopeni. Poliţiştii l-au luat chiar din parcarea bazei sportive.
În acelaşi timp, zeci de mascaţi erau la el acasă, la vila din Mogoşoaia. Acolo a fost dus iniţial şi fostul candidat la prezidenţiale. Procurorii au ridicat mai multe probe, trolere pline cu documente.
Cinci adrese au fost în total vizate, din Mogoșoaia, Ciolpani, Buftea și București. În casa lui Georgescu, procurorii au mai descoperit şi o legitimaţie diplomatică, iar în maşina lui un dispozitiv de bruiaj.
Ancheta DIICOT îl are în prim-plan pe Călin Georgescu, dar sunt vizaţi şi omul de afaceri Ionel Rusen şi un cetăţean italian Massimiliano Arena. Victima este Răzvan Leu, un om de afaceri din Buzău căruia i s-ar fi promis o finanţare de 6 milioane de euro, de la o bancă din străinătate, cu condiţia să ofere o garanţie de 1 milion de euro. Ulterior i s-ar mai fi cerut 100.000 de euro cu promisiunea că suma pe care o va primi ulterior, va fi mult mai mare.
Întâlnirile au avut loc pe parcursul anului 2021, iar anchetatorii spun că în cadrul grupării infracţionale, fiecare avea un loc bine stabilit. Călin Georgescu era liderul. El venea la întâlniri însoţit de Ionel Rusen, pe care l-ar fi prezentat drept un om de afaceri "potent şi serios". Ultimul introdus în scenă era Massimiliano Arena, italianul juca rolul reprezentantului băncii. Victima chiar ar fi semnat cu un aşa-zis contract de creditare.
"Verificarile au arătat insa ca una dintre entitatile prezentate ca institutie bancara din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferati în contul unei alte entităti cu sediul Commonwealth of Dominican deschisa la o banca din Elvetia", a declarat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT.
Afacerea nu s-a oprit însă după primul transfer. "Ulterior persoanei vatamate i a fost prezentata posibilitatea majorarii finantarii de la 6 la 15 milioane de euro cu conditia depunerii unei garantii suplimentare. Aceasta a fost determinata sa transfere o noua suma de 100.000 de euro", a declarat Mihaela Melconian, purtător de cuvânt DIICOT. Numai că finanţarea nu a mai avut loc. Şi nici investiţia nu ar fi fost recuperată.
În ianuarie 2024, Răzvan Leu a depus o plângere. "Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat. Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală", a transmis Răzvan Leu.
În noiembrie 2024, Călin Georgescu a câştigat primul tur al alegerilor prezidenţiale la care a candidat ca independent. Turul doi, care ar fi trebuit să aibă loc în decembrie, a fost anulat. Ancheta deschisă acum este pentru constituirea unui grup infracţional şi înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave. Susţinătorii fostului candidat l-au aşteptat încă de dimineaţă la sediul DIICOT din Capitală.
Călin Georgescu a ajuns, luni, la ora 15:10, la sediul DIICOT, fiind scos din autospeciala Ministerului de Interne şi escrotat de jandarmi şi forţele speciale până în sediul instituţiei, în vacarmul creat de către zecile de susţinători ai săi, care l-au aşteptat ore în ţir pe trotuarul de vizavi de DIICOT. Călin Gerogescu nu a făcut nicio declaraţie înainte să intre în clădire.
"Cu privire la recentele relatări din mass-media referitoare la descoperirea unei legitimații diplomatice despre care a fost formulate presupunerea că ar fi fost emisă Ordinul Suveran Militar de Malta pe numele unei persoane, dorim să precizămurmătoarele: Confirmăm că persoana în cauză nu este membru al Ordinului Suveran Militar de Malta și că nu am emis niciodată un astfel dedocument. Așa cum s-a semnalat corect în presă, în România există mai multe ordine false (așa-numitele „ordine de imitație”) care au folosit uneori în mod abuziv simbolurile noastre. Mulțumim presei pentru acuratețea informării și rămânem la dispoziția dumneavoastră pentru orice alte clarificări. Ordinul Suveran Militar Ospitalier al Sfântului Ioan de Ierusalim, de Rodos și de Malta", se arată în comunicatul oficial.
Momentul în care Ionel Rusen loveşte un jurnalist la DIICOT
Ionel Rusen, unul dintre cei vizaţi în dosarul de înşelăciune de 1,1 milioane de euro, în care mai sunt implicaţi fostul candidat la preşedinţie Călin Georgescu şi un cetăţean italian, a fost adus luni la audieri. La momentul sosirii la sediul DIICOT, Ionel Rusen a devenit agresiv cu jurnaliştii: pe unii dintre ei i-a împins, iar pe altul l-a lovit.
Ambasadorul Ordinului de Malta în România: Noi nu emitem astfel de documente. Călin Georgescu nu este membru
”Eu vă confirm că Ordinul de Malta nu emite astfel de documente. Persoana în cauză nu este membră a Ordinului de Malta", a declarat, pentru G4Media, ambasadorul Ordinului de Malta în România, Roberto Musneci.
Aparat de bruiaj, găsit în maşina lui Călin Georgescu
Anchetatorii au găsit un aparat de bruiaj în maşina fostului candidat la prezidenţiale. Instrumentul poate opri semnalul pe un anumit perimetru. Totodată, au fost ridicate acte, calculatoare, laptopuri şi tablete.
Ionel Rusen, ridicat de procurorii DIICOT. Anchetatorii îi verifică maşina
Omul de afaceri Ionel Rusen a fost ridicat de procurii DIICOT. Anchetatorii l-au condus la maşina lui, unde se fac în continuare verificări. Ulterior, el a fost dus din nou în casă.
Ce au găsit procurorii în vila din Mogoşoaia a lui Călin Georgescu
Procurorii au găsit 4.000 - 5.000 de euro cash în vila din Mogoșoaia. Ar fi fost făcute căutări inclusiv cu aparate speciale de scanare prin pereți, tavan și podele.
De asemenea, telefoanele lui Călin Georgescu au fost luate pentru percheziții.
Surse au declarat că ar exista dovezi că o parte din banii din străinătate ar fi ajuns în conturile soției lui Rusen. Anchetatorii au primit răspunsuri la comisii rogatorii cu Lituania, Elveția, Italia.
O legitimație prezentată drept document diplomatic al Ordinului de Malta, pe numele lui Călin Georgescu, ar fi fost găsită luni de anchetatori în timpul perchezițiilor desfășurate în dosarul DIICOT în care este vizat fostul candidat la alegerile prezidențiale, potrivit G4Media.
Pe legitimație apare denumirea „Order of Malta / SOVEREIGN ORDER HOSPITALLIERS OF SAINT JOHN OF JERUSALEM O.S.J.”, iar titularul este trecut drept „SENATOR GEORGESCU CALIN”. În dreptul funcției apare mențiunea „PRIOR OF UNITED STATES OF AMERICA”.
Legitimația utilizează însemne și elemente grafice asociate Ordinului de Malta.
Măsuri de ordine luate de jandarmerie la sediul DIICOT
Jandarmii au luat măsuri de ordine și siguranță publică și în zona exterioară a obiectivului, având în vedere prezența unor persoane la fața locului.
Pentru siguranța tuturor participanților și pentru asigurarea bunei desfășurări a traficului rutier din zonă și a accesului în instituție, a fost amenajat un spațiul din panouri metalice, special delimitat pe trotuar, care să permită separarea zonelor și menținerea unor spații de siguranță.
De asemenea, polițiștii rutieri sunt prezenți în proximitatea zonei pentru fluidizarea traficului și pentru prevenirea producerii unor evenimente nedorite.
Recomandăm conducătorilor auto să circule cu prudență, să adapteze viteza la condițiile de trafic și să respecte indicațiile polițiștilor și ale celorlalte forțe de ordine aflate la fața locului.
Totodată, suntem în măsură să adaptăm dispozitivul de jandarmi în funcție de numărul de persoane prezente în spațiul public, cu scopul de a nu periclita buna desfășurare a activităților instituției și pentru asigurarea unui climat de ordine și siguranță publică.
Recomandăm participanților să manifeste înțelegere față de măsurile luate și să adopte un comportament civilizat.
Dosarul DIICOT: 100.000 de euro, utilizați pentru susținerea campaniei electorale
Reprezentanții DIICOT au dezvăluit detalii din dosarul care îl vizează pe fostul candidat la președinția României, Călin Georgescu. Potrivit procurorilor, o sută de mii de euro din suma la care se raportează ancheta, urmau să fie utilizați pentru susținerea campaniei electorale a liderului grupului.
DIICOT, Structura Centrală a făcut luni dimineață într-o declarație de presă, noi precizări cu privire la dosarul în care este vizat Călin Georgescu.
„Din probatoriul administrat până în acest moment a rezultat că începând cu luna septembrie 2021, trei persoane, doi cetățeni români în vârstă de 64 și 47 de ani și un cetățean italian în vârstă de 56 de ani au constituit un grup infracțional organizat și au acționat coordonat în principal pe teritoriul României, dar și în Marea Britanie, în scopul obținerea unor importante foloase patrimoniale. Rolurile celor trei au fost distincte, dar complementare”, a precizat Mihaela Melconian, purtătorul de cuvânt al DIICOT.
Cu condiția depunerii unei garanții bănești persoani vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro.
„Liderul grupului a inițiat demersurile și a facilitat legătura cu persoana prezentată, ca având relațiile și posibilitățile necesare pentru obținerea finanțării, în timp ce cel de-al treilea membru era indicat ca reprezentant al entității financiare și ca persoana care putea sprijini s-a confirma procedura de creditare. În cauza de astăzi, unei persoane vătămate i-a fost prezentată posibilitatea obținerii unei finanțări în valoare de 6 milioane de euro, condiționată de depunerea unei garanții bănești. Pentru a câștiga încrederea persoanei vătămate, a fost creată aparența ca finanțarea urma să fie acordată prin intermediul unor instituții bancare reale”.
Procurorii spun că păgubitului i-au fost prezentate documente și proceduri de creditare, i-au fost indicate conturi pentru efectuarea plăților și i-au fost comunicate pretinșe aprobări ale finanțării. Au urmat mai multe întâlniri în România și în Marea Britanie, unde a fost semnat inclusiv contractul de creditare. Verificările au arătat însă că una dintre entitățile prezentate ca instituție bancară din Marea Britanie figura cu sediul în Uniunea Comorelor, iar banii au fost transferați în contul unei alte entități cu sediul în Commonwealth of Dominica, deschis la o instituție bancară din Elveția.
Un milion de euro, în metale prețioase, o sută de mii de euro către campania electorală
DIICOT dezvăluie și care era în realitate destinația banilor. Conform procurorilor un milion de euro urma să fie investit în metale prețioase, iar o sută de mii de euro ar fi mers către campania electorală a liderului, care ar fi prezentat chiar și un plan de cheltuieli în acest sens.
„Un alt element relevant este destinația prezentată persoanei vătămate pentru suma depusă cu titlu de garanție după obținerea și finanțării și recuperarea acesteia. Un milion de euro urma să fie investit într-o afacere cu materiale prețioase, iar o sută de mii de euro urmau să fie utilizați pentru susținerea campanii electorale a liderului grupului. Pentru această din urmă sumă a fost prezentat inclusiv un plan de cheltuieli”, precizează DIICOT.
Omul de afaceri a transferat altă sumă importantă cu titlu de garanție suplimentară, în vederea majorării finanțării. „În baza acestor susțineri și aparenței de credibilitate create, persoana vătămată a transferat peste un milion de euro. Finanțarea promisă nu a fost obținută, însă acțiunea de mențiere eroare a continuat. Ulterior, persoanei vătămate i-a fost prezentată posibilitatea majorării finanțării de la 6 la 15 milioane de euro cu condiția de punere unui garanții suplimentare. În aceste împrejurări, aceasta a fost determinată să transfere o nouă sumă de o sută de mii de euro. Finanțarea nu s-a concretizat, iar sumele achitate cu titlul de garanție nu au fost restituite. Prejudiciul total cauzat persoanei vătămate depășește 1,1 milioane de euro”, transmite DIICOT:
Luni, procurorii din Construcția Centrală, împreună cu polițiștii Direcției de Investigații Criminale din cadrul Inspectoratul General al Comitiei Române, au pus în aplicare 5 mandate de percheziție domiciliară în municipul București și localitățile Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea. Cele trei persoane sunt cercetate pentru săvârșirea infracțională de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave în formă continuată, iar audierile se desfășoară la sediul DICOT Structura Centrală.
Zeci de simpatizanţi ai lui Călin Georgescu, în faţa sediului DIICOT. Au fost montate garduri de protecţie
Mai mulți susținători ai lui Călin Georgescu au ajuns luni dimineață în fața sediului DIICOT, după ce fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost ridicat din trafic de procurori.
Simpatizanții lui Georgescu s-au adunat în fața instituției și au început să scandeze „Justiție, nu corupție!”, „Călin Georgescu este președinte!” și „Libertate pentru Călin”.
Printre cei prezenți se află și Cezar Cătălin Avrămuță, protestatar cunoscut în spațiul public drept „Stegarul Dac”.
Autorităţile au montat garduri de protecţie şi au mobilizat echipaje de jandarmi în zona sediului DIICOT. Unul dintre susţinătorii lui Georgescu avea asupra lui un baston telescopic cu drapelul naţional înfipt în vârf, bărbatul fiind escortat de către jandarmi pe cealaltă parte a drumului.
Răzvan Leu, omul de afaceri care a depus plângere în dosarul lui Georgescu: "Am avut încredere deplină"
Răzvan Leu, omul de afaceri din Buzău care susține că a pierdut 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis o finanțare externă de șase milioane de euro, confirmă că el este persoana care a depus, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT. Într-o declarație transmisă luni, acesta povestește cum l-a cunoscut pe Călin Georgescu și susține că a avut "încredere deplină" în acesta atunci când a intrat în afacerea care face acum obiectul anchetei.
Declarația vine în ziua în care procurorii DIICOT au făcut percheziții într-un dosar de constituire a unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Ancheta vizează o presupusă schemă prin care unor oameni de afaceri li s-ar fi promis acces la finanțări externe, în schimbul depunerii unor garanții.
Răzvan Leu susține că a plătit 1,1 milioane de euro drept avans pentru obținerea unei linii de credit de șase milioane de euro, însă finanțarea nu s-ar mai fi concretizat. Omul de afaceri afirmă că a încercat ulterior să își recupereze banii pe cale amiabilă, fără succes.
Declarația integrală a lui Răzvan Leu
"Puțini dintre dumneavoastră mă cunosc. Sunt Răzvan Leu, om de afaceri din Buzău, asociat la unul dintre cele mai bune restaurante din Buzău, Dacia Romanian Dining, restaurant de tip fine dining.
Confirm că sunt persoana care a formulat, în ianuarie 2024, plângerea penală aflată la baza dosarului instrumentat de DIICOT.
Am făcut acest demers dintr-un singur motiv: am pierdut peste un milion de euro, bani câștigați prin muncă, în urma promisiunii unei finanțări care nu s-a concretizat niciodată. Am încercat ani de zile să recuperez suma pe cale amiabilă, fără niciun rezultat.
L-am cunoscut pe Călin Georgescu în 2021, printr-o conjunctură întâmplătoare. Mi-au plăcut hotărârea, povestea și planurile sale. Asemenea mie, după cum ați văzut, milioane de români au avut încredere în Călin Georgescu.
Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în ceea ce mi-a spus. Din păcate, totul s-a dovedit a fi o escrocherie, o păcăleală. Am fost înșelat cu suma de 1.100.000 euro, dată de mine ca avans pentru un împrumut extern de 6.000.000 euro, o linie de credit destinată unor investiții în afaceri. Împrumutul ar fi trebuit acordat de o companie financiară recomandată și garantată de Călin Georgescu și de partenerii săi de afaceri, pe care presa i-a menționat deja.
Suma de 1.100.000 euro, depusă de mine drept garanție, nu mi-a mai fost restituită niciodată, deși Călin Georgescu m-a asigurat că nu există probleme și că trebuie să am răbdare. Mai mult, mi-au fost transmise ordine de plată falsificate și alte documente care dovedeau că plata este pe cale să fie făcută.
Am avut încredere deplină în Călin Georgescu și în povestea sa. Totul părea să aibă sens și logică, iar acesta avea un plan politic de anvergură.
Nu am niciun interes politic în această cauză. Este o chestiune strict de justiție și de recuperare a unui prejudiciu.
Am încredere că DIICOT va face lumină în cazul Călin Georgescu și sper, de asemenea, ca eu și familia mea să ne recuperăm banii depuși drept garanție pentru împrumutul extern facilitat de Călin Georgescu și complicii săi. Respect prezumția de nevinovăție a tuturor persoanelor implicate și nu voi face comentarii cu privire la probe, pentru a nu afecta ancheta.
Pentru detalii juridice, vă rog să vă adresați avocatului meu".
Noi imagini de la percheziţiile de la vila lui Călin Georgescu şi apartamentul lui Ionel Rusen
Au apărut noi imagini din timpul percheziţiilor de la vila lui Călin Georgescu. Totodată, procurorii DIICOT au ajuns şi la apartamentul omului de afaceri Ionel Rusen.
Reacţia lui George Simion după percheziţiile care îl vizează pe Călin Georgescu
Liderul AUR George Simion a reacţionat pe Facebook luni dimineaţă, după apariţia informaţiilor potrivit cărora fostul candidat la Preşedinţie Călin Georgescu este vizat de percheziţii DIICOT într-un dosar de înşelăciune.
”Oricare din noi poate fi următorul. Stop abuzurilor! România este o dictatură!!!!”, a scris Simion pe pagina sa de Facebook.
Cum funcţiona schema infracţională în care ar fi implicat Călin Georgescu
Surse din anchetă au dezvăluit cum funcţiona schema în care ar fi fost implicat fostul candidat la prezidenţiale Călin Georgescu. Probele administrate până în acest moment ar susține continuarea urmăririi penale pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune, în legătură cu Călin Georgescu, Ionel Rusen și cetățeanul italian Massimiliano Arena. Gruparea s-ar fi constituit în septembrie 2021, iar Georgescu este descris în dosar drept presupusul coordonator al acesteia. Anchetatorii au solicitat si obtinut probe din Marea Britanie, Italia și Elveția.
Mecanismul descris în dosar pornește de la omul de afaceri Răzvan Liviu Leu / Real Concrete Land SRL. Georgescu i l-ar fi prezentat pe Ionel Rusen drept un om de afaceri serios, cu capacitatea și conexiunile necesare pentru obținerea unei finanțări internaționale. În discuție era o linie de credit de aproximativ 6 milioane EUR, asociată inclusiv unui proiect privind tranzacții cu aur. Relatări anterioare bazate pe plângerea penală descriu aceeași succesiune.
Traseul presupusei înșelăciuni
Călin Georgescu
→ îl introduce pe Ionel Rusen
→ Rusen îl introduce pe Massimiliano Arena
→ Wealth Bank / EIBT Trust
→ promisiunea unei linii de credit de ~6 milioane EUR
→ condiția: depunerea unei garanții de 1,1 milioane EUR
→ Real Concrete Land transferă 1,1 milioane EUR
→ banii ajung într-un cont al MIGOM BANK Ltd deschis la Incore Bank AG, Elveția
→ creditul promis nu este acordat
→ victima solicită restituirea banilor
→ banii nu sunt restituiți.
Documentele bancare inventariate de DIICOT indică în mod repetat MIGOM BANK Ltd drept titularul contului de la Incore Bank în care urma să fie/este descrisă plata garanției de 1,1 milioane EUR. Acesta este punctul documentar care conectează dosarul românesc de ecosistemul Migom/Thomas Schätti.
După ce finanțarea nu s-a materializat, Georgescu i-ar fi promis lui Leu că banii vor fi restituiți și ar fi transmis inclusiv documente prezentate drept ordine de plată, despre care reclamantul susține că nu aveau acoperire.
Călin Georgescu, acuzat de omul de afaceri Răzvan Leu că l-a escrocat
Omul de afaceri Răzvan Leu din Buzău a depus o plângere la DIICOT în care îi acuză pe Ionel Rusen și Călin Georgescu că l-ar fi înșelat cu un milion de euro, iar banii ar fi fost folosiți în campania electorală a lui Georgescu.
Plângerea a fost făcută în ianuarie 2024, pentru constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune. Leu a mai spus că Georgescu i-ar fi propus să se implice într-o afacere legată de tranzacția aurului. Prezidențiabilul i l-ar fi recomandat pe Ionel Rusen, om de afaceri de încredere, pentru a obține o linie de credit de la o bancă din Elveția.
Cristela Georgescu, audiată. Ar fi participat la discuţiile care au dus la escrocherie
Percheziţii se fac şi la omul de afaceri Ionel Rusen, dar şi la Ion Negoescu, fost ofiţer în cadrul Ministerului Afacerilor de Interne. Şi soţia lui Călin Georgescu, Cristela, va fi audiată. Potrivit procurorilor, aceasta ar fi participat şi ar fi avut un rol în discuţiile care au dus la escrocherie.
Victima ar fi transferat peste 1,1 milioane de euro
Începând din septembrie 2021, membrii grupării ar fi organizat mai multe întâlniri în București și în județul Argeș, iar ulterior și în Marea Britanie.
În cadrul acestora, o persoană ar fi fost convinsă că poate obține o finanțare de șase milioane de euro prin intermediul unui contract de creditare încheiat cu o instituție bancară, cu condiția depunerii unei garanții.
Potrivit DIICOT, victima ar fi transferat peste un milion de euro. Ulterior, suspecții i-ar fi transmis că finanțarea poate fi majorată la 15 milioane de euro, însă numai dacă este depusă o garanție suplimentară. Persoana vătămată ar fi transferat astfel încă 100.000 de euro.
Prejudiciul total calculat de anchetatori depășește 1,1 milioane de euro.
Audierile vor avea loc la sediul DIICOT
După percheziții, persoanele vizate vor fi audiate la sediul DIICOT – Structura Centrală. Acțiunea beneficiază de sprijinul jandarmilor Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei.
Cercetările continuă pentru stabilirea întregii situații de fapt și a eventualei răspunderi penale.
Conform probelor administrate până în acest moment, bărbatul de 64 de ani ar fi avut rolul de lider al grupării și le-ar fi atribuit celorlalți doi membri sarcini clare.
Aceștia ar fi fost prezentați victimelor drept oameni de afaceri prosperi și administratori ai unor societăți străine care ar fi avut la dispoziție sume importante pentru finanțarea unor afaceri din România.
Accesarea banilor ar fi fost condiționată însă de depunerea unor garanții financiare.
Anchetatorii susțin că membrii grupului ar fi indus în eroare oameni de afaceri români cu privire la posibilitatea obținerii unor credite de la instituții financiare din străinătate. În realitate, obiectivul acestora ar fi fost obținerea sumelor depuse drept garanție.
Călin Georgescu, vizat în dosarul aflat pe rolul DIICOT
Polițiștii și procurorii DIICOT fac, luni, 21 septembrie 2026, cinci percheziții în București, Mogoșoaia, Ciolpani și Buftea, într-un dosar care vizează constituirea unui grup infracțional organizat și înșelăciune cu consecințe deosebit de grave. Anchetatorii susțin că o persoană ar fi fost convinsă să transfere peste 1,1 milioane de euro după ce i s-ar fi promis accesul la finanțări de milioane de euro.
Perchezițiile au fost puse în aplicare de polițiștii Direcției de Investigații Criminale din Inspectoratul General al Poliției Române, împreună cu procurorii DIICOT – Structura Centrală.
Dosarul în care este vizat Călin Georgescu este cel aflat pe rolul DIICOT și care are legătură cu omul de afaceri Ionel Rusen. Și acesta a fost ridicat luni dimineață în cadrul acțiunii DIICOT. Procurorii DIICOT au anunțat că ancheta privește trei persoane, doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, în vârstă de 56 de ani.
Potrivit anchetatorilor, gruparea ar fi fost constituită în septembrie 2021 de trei persoane: doi cetățeni români, în vârstă de 64 și 47 de ani, și un cetățean italian, de 56 de ani. Activitatea acesteia s-ar fi desfășurat în principal în România, dar și în Marea Britanie.
Urmărește ObservatorNews pe Discover
