Evaziune fiscală de 67 de milioane de lei în ride-sharing. 5 administratori de firme, trimişi în judecată

Procurorii din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a cinci persoane, coordonatori sau administratori de fapt ai unor societăţi comerciale cu activitate de transport alternativ de persoane, pentru săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală în formă continuată, precum şi a infracţiunilor de dare de mită în formă continuată şi spălarea de bani.

Prejudiciu de 67 de milioane de lei

În perioada mai 2022 - ianuarie 2025, cele cinci persoane ar fi coordonat activitatea unor societăţi comerciale de transport alternativ de persoane, prin care ar fi produs bugetului de stat un prejudiciu total de 67.493.417 lei, ca urmare a sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale.

Concret, spun anchetatorii, prejudiciul ar fi fost produs prin omisiunea înregistrării în evidenţa contabilă a 14 societăţi comerciale şi prin nedeclararea veniturilor impozabile către organele fiscale, pe de o parte, iar, de pe altă parte, prin ascunderea sursei impozabile ca efect al neîncheierii unor contracte individuale de muncă şi, astfel, al plăţii la negru a salariilor către proprii angajaţi.

"În perioada menţionată, au fost înfiinţate mai multe societăţi de transport alternativ de persoane care, sub controlul şi coordonarea celor cinci inculpaţi, ar fi ajuns să colaboreze cu peste 1.000 de şoferi. Şoferii erau atraşi de colaborarea cu societăţile coordonate de inculpaţi, deoarece acestora li se oferea posibilitatea de a lucra fără contract de muncă, veniturile obţinute fiind astfel semnificativ mai mari. După ce şoferii erau recrutaţi, acestora li se solicita încheierea, cu societăţile controlate de inculpaţi, a unor contracte de comodat prin care transmiteau cu titlu gratuit autoturismul lor către societate - operator de transport. Societatea obţinea autorizaţia de la Autoritatea Rutieră Română (ARR), precum şi înscrierea pe platformele de ride-sharing", explică procurorii.

Şoferii primeau o indemnizaţie mai mare decât în mod legal

DNA arată că, după începerea activităţii, din sumele pe care le încasau de la companiile deţinătoare ale platformelor de ride-sharing, inculpaţii, care coordonau societăţile de transport, opreau un comision între 8 şi 12%, iar restul sumelor le erau virate şoferilor.

După ce erau plătite sumele cuvenite şoferilor, doi dintre inculpaţi ar fi retras sumele rămase de la bancomat. Activitatea se desfăşura în această modalitate până când societatea intra în atenţia organelor fiscale, după care, activitatea era mutată pe altă societate, potrivit procurorilor.

Anchetatorii mai spun că, din activitatea de transport alternativ, toate sumele încasate de la clienţi (din care platforma îşi oprea comisionul contractual convenit de 25%) ar fi fost împărţite între inculpaţi şi şoferi, fără ca bugetul de stat să fi încasat taxele cuvenite (TVA, impozit pe venit, contribuţii salariale).

Unul dintre inculpaţi ar fi retras de la bancomat, din contul a opt societăţi comerciale pe care le controla, suma de peste 13 milioane de lei, din care ar fi cumpărat imobile, ar fi deschis un restaurant şi un service auto.

"În ceea ce priveşte alte sume de bani din comiterea infracţiunii de evaziune fiscală, în perioada martie 2023 - octombrie 2024, în scopul ascunderii sau disimulării originii ilicite a banilor, inculpaţii G.N.M. şi C.A.V. ar fi efectuat mai multe operaţiuni care au presupus creditarea unor societăţi comerciale, precum şi achiziţii şi vânzări, între care autoturisme de lux şi alte 45 de autoturisme pentru activităţi comerciale", mai arată DNA.

Pentru a fi ajutaţi în diverse probleme apărute în relaţia cu platforma, aceştia aveau nevoie să aibă legături strânse cu un angajat al platformei, iar ajutorul consta în prioritizarea cererilor cu privire la înregistrarea şoferilor în aplicaţia informatică ori deblocarea conturilor şoferilor înregistraţi în aplicaţie, menţionează procurorii anticorupţie.

"Astfel, pentru aceste servicii, inculpaţii G.N.M. şi T.A.C. ar fi remis inculpatului T.G.M., angajat al platformei, în mai multe tranşe, suma totală de 112.000 lei, respectiv 7.500 lei", transmit anchetatorii.

Şoferii erau mutaţi de pe o firmă pe alta

De asemenea, procurorii menţionează că, în cursul lunii iulie 2024, inculpatul G.N.M. ar fi fost anunţat telefonic de inculpata C.I.N., angajată a aceleiaşi platforme, că Direcţia Naţională Anticorupţie a solicitat date cu privire la acesta, iar, ca urmare, primul menţionat ar fi transmis o mare parte din şoferii care lucrau pe societăţile sale către firmele coordonate de inculpatul T.A.C.

DNA informează că, anterior, în cauză s-a dispus sesizarea instanţei de judecată cu acordurile de recunoaştere a vinovăţiei faţă de un angajat şi o angajată a societăţii deţinătoare a unei platforme de ride-sharing, în sarcina cărora s-a reţinut infracţiunea de luare de mită în formă continuată, respectiv favorizarea făptuitorului.

Faţă de una dintre ele Tribunalul Bucureşti a stabilit o pedeapsă de doi ani închisoare, cu amânarea executării pedepsei, iar faţă de cealaltă Tribunalul Bucureşti a stabilit o pedeapsă constând în plata unei amenzi penale de 25.500 lei.

Dosarul de urmărire penală a fost trimis spre judecare la Tribunalul Bucureşti cu propunerea de a se menţine măsurile asigurătorii dispuse în cauză.

Înapoi la Homepage

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰