Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă scapă de arestul preventiv. ÎCCJ le-a admis contestaţiile

UPDATE: Omul de afaceri Vladimir Ciorbă şi soţia sa, Laura Vicol, au scăpat de arestul preventiv, ca urmare a deciziei ICCJ, care le-a admis contestaţiile şi a decis plasarea lui Ciorbă sub control judiciar. Instanţa nu a mai stabilit nicio altă măsură preventivă în cazul Laurei Vicol. Deczia ÎCCJ este definitivă.

Judecătorii Înaltei Curți de Casație și Justiție (ÎCCJ) a admis contestaţiile formulate de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate şi de inculpaţii Răzvan Vladimir Ciorbă, Laura Cătălina Vicol Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Cristian Poștoacă, Florin Alexandru Poștoacă, Bogdan Adalbert Șaitoș, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea şi George Marian Ivan împotriva încheierii din data de 5 februarie 2025, pronunţate de judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Curţii de Apel Bucureşti – Secţia a II-a penală.

Instanța Supremă a desființat în totalitate încheierea atacată și a rejudecat cauza. Astfel, a respins ca nefondată propunerea de luare a măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism – Structura Centrală – Secţia de Combatere a Criminalităţii Organizate cu privire la inculpaţii Răzvan Vladimir Ciorbă, Laura Cătălina Vicol Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Cristian Poștoacă, Florin Alexandru Poștoacă, Bogdan Adalbert Șaitoș, Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea şi George Marian Ivan, Gabriela Alina Vasile și Cristian Andrei Matei.

Vezi și

ÎCCJ a dispus comtrol judiciar pentru 60 de zile pentru Vladimir Răzvan Ciorbă, Gheorghe Emanuel Poștoacă, Nicolae Cristian Poștoacă, și Florin Alexandru Poștoacă. Controlul judiciar începe vineri, 14 februarie și este valabil până în 14 aprilie 2025 inclusiv. Pe timpul cât se află sub control judiciar, aceștia trebuie să se prezinte la organul de urmărire penală, la judecătorul de drepturi şi libertăţi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanţa de judecată ori de câte ori sunt chemaţi; să informeze de îndată organul judiciar care a dispus măsura sau în faţa căruia se află cauza cu privire la schimbarea locuinţei; să se prezinte la secția de poliție în raza căreia locuiesc, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliţie sau ori de câte ori sunt chemaţi. Instanța le-a impus lui Vladimir Ciorbă, Gheorghe Poștoacă, Nicolaer Poștoacă și Florin Poștoacă să nu depăşească limita teritorială a României, decât cu încuviinţarea prealabilă a organului judiciar și să poarte permanent un dispozitiv electronic de supraveghere. De asemenea, ei trebuie să comunice periodic informașii relevante despre mijloacele acestora de existență.

Decizia a fost iniţial amânată

După 6 ore de judecată s-a decis reluarea ședinței, asta după ce toți acuzații, inclusiv cuplul Vicol-Ciorbă, fuseseră trimişi înapoi în arest. Totul din cauză că cei doi judecători au avut opinii diferite. Întreaga ședință a fost reluată și în prezența celui de-al treilea judecător. După alte aproape patru ore în care avocații și inculpații au luat din nou cuvântul în fața magistraților, cuplul Vicol-Ciorbă s-a întors în arest. 

Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă au fost arestaţi preventiv pe 4 februarie, în urma unei decizii a Curţii de Apel Bucureşti. Tot atunci au fost arestaţi preventiv Gheorghe Emanuel Poştoacă, Cristian Nicolae Poştoacă şi Florin Poştoacă, în timp ce Sanda Răileanu, Oana Claudia Oprea (contabila grupării) şi Bogdan Adalbert Şaitoş au primit arest la domiciliu.

Avere obţinută pe banii oamenilor păcăliţi

În esenţă, Laura Vicol şi Vladimir Ciorbă sunt acuzaţi că au delapidat zeci de milioane de euro din firmele din grupul Nordis şi au cheltuit banii pe vacanţe, călătorii cu avioane private, achiziţii de bunuri şi maşini de lux. Sumele retrase proveneau de la clienţii păgubiţi de gruparea Nordis.

Astfel, spun procurorii DIICOT, cuplul Ciorbă - Vicol a achitat 1,5 milioane euro pe zboruri cu avioane private sau elicoptere spre destinaţii de vacanţă din ţară şi străinătate - Nisa, Mykonos, Madrid, Paris, Delta Dunării.

De asemenea, au fost achiziţionate maşini de lux - Ferrari, Bentley, Rolls Royce - de aproape 5 milioane de euro.

Vicol a ascuns telefonul de anchetatori

Laura Vicol mai este acuzată că a intrat în posesia unor date confidenţiale din anchetă, respectiv ştia despre iminenţa efectuării unei percheziţii la casa unde locuieşte, astfel încât magistraţii au apreciat că lăsarea ei în libertatea ar periclita cercetările procurorilor.

De asemenea, fosta deputată PSD ar fi ascuns de anchetatori telefonul pe care îl folosea în mod curent, ea venind la sediul DIICOT cu un alt mobil.

Acuzaţiile din dosar sunt de constituire a unui grup infracţional organizat, delapidare cu consecinţe deosebit de grave, spălare a banilor, evaziune fiscală, înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, stabilirea cu rea-credinţă de către contribuabil a impozitelor, taxelor sau contribuţiilor, având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul general consolidat ori compensări datorate bugetului general consolidat, toate în formă continuată.

Fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, anchetată în dosar

În dosar sunt cercetate, în calitate de notari, Ioana Băsescu, fiica fostului preşedinte Traian Băsescu, şi fosta deputată PSD Andreea Cosma.

În total, ancheta vizează 40 de persoane fizice şi 32 de firme şi se referă la un grup infracţional organizat, structurat pe un model piramidal cu trei paliere, care a conceput şi pus în aplicare un mecanism infracţional complex, constând în promovarea şi dezvoltarea unor proiecte imobiliare sub acoperirea mai multor societăţi comerciale, urmate de încasarea de sume de bani de la clienţi (cumpărători), delapidarea fondurilor societăţilor, inducerea în eroare a cumpărătorilor cu ocazia executării ante-contractelor şi contractelor de vânzare-cumpărare, evidenţierea de operaţiuni fictive în contabilitatea societăţilor controlate în scopul sustragerii de la plata taxelor şi impozitelor datorate bugetului de stat şi stabilirea cu rea-credinţă a taxelor (TVA), având ca rezultat obţinerea, fără drept, a unor sume de bani cu titlu de rambursări sau restituiri de la bugetul de stat ori compensări datorate bugetului general, cauzându-se prejudicii societăţilor comerciale, clienţilor cumpărători şi bugetului de stat.

Fondurile financiare ilicite astfel obţinute au fost supuse procesului de spălare a banilor.

Din investigaţiile efectuate a rezultat că eşalonul secund al grupării de criminalitate organizată a fost format din persoane apropiate liderilor (aflate în relaţie de rudenie sau prietenie), care au aderat la grupare şi au sprijinit-o activ, prin diverse modalităţi, sub controlul şi îndrumarea acestora, iar ultimul palier a sprijinit grupul infracţional organizat pe anumite componente sau în anumite perioade, având atribuţii de a întocmi documentaţia aferentă operaţiunilor de vânzare a imobilelor, intabulare sau consultanţă juridică (notari şi avocaţi) şi de a încasa sume de bani provenite din săvârşirea infracţiunii de delapidare, sub diferite titluri justificative.

Actele de urmărire penală au condus la constatarea faptului că, în perioada 2019 - 2024, liderii grupului infracţional organizat, prin intermediul a cinci societăţi comerciale, au încasat de la clienţi persoane fizice sau juridice, cu titlu de avans, în cadrul unor promisiuni bilaterale de vânzare-cumpărare, respectiv contracte de vânzare-cumpărare (apartamente/parcări şi mobilier), suma de peste 957.000.000 lei (peste 195 milioane euro).

Înapoi la Homepage

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰