Percheziţii la ANAF

Poliţiştii au descins azi-dimineaţă la sediul ANAF. Şi au făcut percheziţii chiar în biroul unuia dintre angajaţi dar şi la mai multe firme din Bucureşti şi Ilfov

Totul într-un dosar de spălare de bani şi evaziune fiscală cu un prejudiciu de un milion de euro.

Peste 40 de poliţişti bucureşteni, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, efectuează 11 de percheziţii în municipiul Bucureşti şi judeţul Ilfov, la persoane, societăţi comerciale şi instituţii publice, pentru prevenirea şi combarea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.

Vezi și

În urma documentării activităţii infracţionale, poliţişti au stabilit faptul că, bănuiţii ar fi înfiinţat mai multe firme fantomă pe care le foloseau în circuitul economic, în scopul deducerii de T.V.A.

Prejudiciul estimat se ridică la suma de aproximativ un milion de euro.

Acţiunea beneficiază de suportul de specialitate al D.O.S. - I.G.P.R.

Înapoi la Homepage

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰