Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor
Lucrători ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare marţi dimineaţă 22 de mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază şi service auto, potrivit IGPR.
De Redactia Observator la 28.03.2017, 08:36
Lucrători ai Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare marţi dimineaţă 22 de mandate de percheziţie domiciliară în Capitală şi în judeţele Ilfov, Prahova, Ialomiţa şi Vâlcea, într-un dosar de evaziune fiscală şi spălarea banilor, în domeniul prestării serviciilor de pază şi service auto, potrivit IGPR.
"Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii au înregistrat în evidenţa contabilă şi au declarat organelor competente achiziţii fictive de la societăţi comerciale cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale", se menţionează într-un comunicat de presă transmis de Poliţia Română.
Prejudiciul cauzat bugetului de stat este estimat la 7.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de spălare a banilor este de aproximativ 12.000.000 lei.
Persoanele vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 4.
Sursă: Agerpres.ro
