Observator »
Știri Spalare De Bani
Evenimente
Ştiri sociale
Ştiri sociale
Evenimente
Evenimente
Evenimente
Ştiri sociale
Evenimente
Ştiri sociale
Ştiri politice
Ştiri Mondene
Evenimente
Ştiri sociale
Ştiri economice
Ştiri sociale
Ştiri externe
Evenimente
Ştiri sociale
Ştiri sociale
Ştiri politice
Evenimente
Evenimente
Ştiri economice
Ştiri politice
Ştiri externe
Ştiri sociale
Sport
Sport
Ştiri sociale
ULTIMELE ȘTIRI
Vezi ultimele stiri
Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieri
Percheziții de 12 ore în casa lui Cristi Borcea. Omul de afaceri, bănuit de spălare de bani, a fost dus la audieriPeste 12 ore au stat procurorii DIICOT şi mascaţii la percheziţii doar în casa lui Cristian Borcea. Omul de afaceri a fost dus...
pe 02.11.2018 la 19:24
Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de bani
Peste 20.000 de litri de alcool, 150.000 de țigări şi un autoturism, confiscate în Mureș, într-un dosar de spălare de baniPeste 20.000 de litri de alcool, ţigări, sume de bani şi un autoturism de teren au fost confiscate de poliţiştii din Mureş în...
pe 02.08.2018 la 10:30
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT
Sanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOTSanda Ladoşi şi soţul ei, Ştefan Tache, au fost ridicaţi de DIICOT în această dimineaţă! Aceştia sunt cercetaţi într-un...
pe 28.11.2017 la 16:24
Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de bani
Sanda Landoşi, săltată de procurorii DIICOT. Cântăreaţa este audiată într-un dosar de înşelăciune şi spălare de baniCântăreaţa Sanda Ladoşi şi soţul ei au fost ridicaţi de procuroii DIICOT, într-un dosar de înşelăciune şi spălare de...
pe 28.11.2017 la 12:31
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euro
Dorin Cioabă, în arest din iubire pentru soţie. Sighişoara Cioabă a făcut afaceri cu firme care au prejudiciat statul cu milioane de euroDorin Cioabă, autointitulatul rege internaţional al romilor, a ieşit fericit după o noapte în arest. Susţine că din dragoste...
pe 14.09.2017 la 19:33
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!
Peste 40 de persoane au fost duse la audieri în dosarul care ar viza şi producătorul de dulciuri ALKA!Un număr de 45 de persoane au fost conduse la audieri în urma percheziţiilor pe care poliţiştii şi procurorii din Ploieşti...
pe 13.09.2017 la 14:54
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale
16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionalePoliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de...
pe 12.09.2017 la 21:54
Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!
Lovitură pentru Dumitru Dragomir şi directorul RCS&RDS. Vor fi judecaţi pentru mită şi complicitate la spălare de bani!Fostul preşedinte al Ligii Profesioniste de Fotbal Dumitru Dragomir şi fostul director al RCS - RDS SA Ioan Bendei au fost...
pe 22.08.2017 la 16:13
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de baniPoliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în...
pe 02.08.2017 la 11:32
Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de bani
Darius Vâlcov, faţă în faţă cu magistraţii. La ICCJ se judecă un nou termen în procesul în care fostul ministru este acuzate de trafic de influenţă şi spălare de baniFostul ministru Darius Vâlcov a venit luni dimineaţă la ICCJ, unde se judecă un nou termen în procesul în care este acuzat de...
pe 19.06.2017 la 09:44
Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!
Leonardo DiCaprio a rămas fără Oscar!Actorul Leonardo DiCaprio a rămas fără un tablou de Picasso şi o statuetă Oscar, ambele primite cadou în urmă cu ani de zile....
pe 16.06.2017 la 19:53
Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANI
Directorul RCS&RDS, Ioan Bendei, pus sub CONTROL JUDICIAR, pentru dare de MITĂ şi complicitate la SPĂLARE DE BANIDirectorul RCS - RDS SA, Ioan Bendei, a fost pus sub control judiciar pentru 60 de zile, începând din 7 iunie, pentru dare de...
pe 07.06.2017 la 18:08
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de bani
PERCHEZIŢII în Bucureşti şi Ilfov. Mai multe persoane sunt acuzate de evaziune fiscală şi spălare de baniPoliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă...
pe 06.06.2017 la 08:50
DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de bani
DNA anunţă începerea urmăririi penale a RCS & RDS, pentru dare de mită şi spălare de bani şi a directorului general, pentru spălare de baniDirecţia Naţională Anticorupţie anunţă, miercuri, că procurorii au finalizat procedura de aducere la cunoştinţă a...
pe 17.05.2017 la 16:34
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!
PERCHEZIŢII în Capitală şi ŞAPTE JUDEŢE! Se urmăreşte un prejudiciu de 900.000 DE EURO!Procurorii DIICOT fac, marţi dimineaţă, mai multe percheziţii în Bucureşti şi în şapte judeţe la reprezentanţi ai unor...
pe 09.05.2017 la 10:25
FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari
FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolariProcuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica...
pe 02.05.2017 la 11:45
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani
Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de baniCinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro....
pe 09.12.2016 la 14:42
Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil lei
Zeci de percheziții în București și patru județe într-un dosar de evaziune și spălare de bani. Creatoarea de modă Adina Buzatu, implicată. Prejudiciul se ridică la aproape 38 mil leiPolițiștii de investigare a criminalității economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție (IJP) Prahova, împreună...
pe 29.09.2016 la 09:34
Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei
Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de leiPoliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai...
pe 23.08.2016 la 09:21
Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventiv
Procurorul Emilian Eva rămâne în arest preventivÎnalta Curte de Casație și Justiție i-a respins, luni, contestația împotriva prelungirii mandatului cu 30 de zile.
pe 17.08.2015 la 17:41
Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventiv
Procurorul din dosarul "Telepatia", ARESTAT preventivProcurorul Emilian Eva a fost arestat pentru 30 de zile, în dosarul în care este acuzat de mai multe infracţiuni, între care...
pe 10.07.2015 la 20:21
DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de bani
DNA: Cerere de urmărire penală pentru Ponta! Este acuzat de spălare de baniProcurorii au dispus începerea urmăririi penale față de premierul Victor Ponta, la data faptelor avocat, pentru fals în...
pe 05.06.2015 la 11:56
Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor Europene
Suspiciuni de SPĂLARE DE BANI la Ministerul Fondurilor EuropeneAu loc percheziţii DIICOT în această dimineaţă la sediul Ministerului Fondurilor Europene şi în alte peste 30 de locaţii
pe 15.12.2014 la 11:14
Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”
Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată...
pe 22.07.2014 la 15:28
Marea Britanie: Un cuplu de rromi, condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani
Marea Britanie: Un cuplu de rromi, condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de baniUn cuplu de romani de etnie rroma a fost condamnat la 15 luni de inchisoare pentru spalare de bani de o instanta din Marea Britanie....
pe 16.04.2013 la 07:29
Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascati
Retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, anihilata de mascatiProcurorii DIICOT au distrus ieri o retea specializata in spalare de bani si evaziune fiscala, care a reusit sa faca o gaura de sase...
pe 30.05.2012 la 07:37
Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana
Dario Bonetti a avut legaturi cu mafia italianaDario Bonetti a avut legaturi cu mafia italiana, a anuntat presa din Italia. Carabinierii l-au luat la intrebari pe Bonetti, dupa ce...
pe 11.04.2012 la 19:47
Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de bani
Piturca il acuza pe Mititelu de spalare de baniFostul manager al Craiovei, a declarat la GSPTV ca patronul Stiintei da bani de forma, unor angajati ai clubului, care de fapt ii...
pe 15.02.2011 la 20:25
Romani arestati in Franta pentru spalare de bani
Romani arestati in Franta pentru spalare de bani12 romani sunt acuzati ca au spalat 3 milioane de euro in Franta. Politistii francezi au descoperit ca romanii creasera 18...
pe 22.06.2010 la 13:32
