Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei

Publicat: 23.08.2016, 09:21.
Actualizat: 23.08.2016, 09:22

Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor suspecţi de comiterea de infracţiuni economice, 30 de persoane urmând să fie duse la audieri.

Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor suspecţi de comiterea de infracţiuni economice, 30 de persoane urmând să fie duse la audieri.

“În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova efectuează 43 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova şi Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile unor societăţi comerciale”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

În baza facturilor emise de firmele “fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit şi TVA dedus în mod ilegal.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 - 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul societăţilor comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operaţiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

“De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei”, se arată în comunicat.

Un număr de 30 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

La acţiune participă şi jandarmi.

Descarcă aplicaţia Observator News din Google Play sau App Store şi fii la curent cu ştirile momentului din România şi din lume.

Top știri

Un bărbat şi-a ţinut fratele decedat pe canapea timp de câteva luni bune, de teamă că trebuie să stea singur în casă, în Ucraina
1
Extern • ieri la 09:45

Un bărbat din Ucraina şi-a ţinut fratele decedat pe canapea, de teama că o să stea singur în casă. Timp de câteva luni bune, omul s-a purtat de parcă fratele său era în viaţă. A dormit şi a mâncat alături de el. Vecinii au fost cei care au dat alarma, după ce nu îi mai văzuseră pe cei doi de ceva vreme. Atenţie, urmează informaţii care vă pot afecta emoţional!

PARTENERI
Antonia și Alex Velea, acuzați că și-au ruinat căsniciile reciproc! Dezvăluirile artistului la Antena Stars: „Au vrut să ne distrugă”
spynews.ro
Când se va termina pandemia? Bill Gates dezvăluie care sunt primele țări care vor reveni la normalitate
gandul.ro
FOTO. Anamaria Prodan s-a pozat în vacanță și a primit mii de like-uri! Cea mai recentă apariție a vedetei
prosport.ro
Are 56 de ani, dar își petrece timpul cu o blondă tinerică. Prietenii nici nu-l mai recunosc! S-a îngrășat și nu-i mai pasă de nimic. Păcat de el!
redactia.ro
Horoscopul zilei de 8 martie 2021. Berbecii au parte de oportunități în carieră. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Dulce Maria face noi declarații despre relația cu foștii colegi din trupa RBD
tvhappy.ro
O femeie din Suceava a bătut feresetrele casei în cuie. De nedescris ce ținea într-o cameră! Imaginile
libertatea.ro
Sorana Cîrstea a oferit imaginea zilei în Franța
GSP
Prima reacţie a lui Ilie Năstase după ce Ioana a anunţat divorţul anului! Decizia incredibilă luată de Nasty
as.ro
ULTIMELE ȘTIRI
CITEȘTE PE A1.ro
Cea mai frumoasă soferiță de autobuz a pozat în lenjerie. Cu ce imagini incendiare și-a încântat fanii
A1.RO
Are 78 de copii la 44 de ani. Cum arată profesorul plătit în ”săruturi” pentru că lasă femeile însărcinate
A1.RO

TV

O nouă rundă de degustări la Chefi la cuțite
TV • la 09:46
Galerie foto

Elwira Petre și tatăl lui Ruby, printre concurenții celei de-a patra ediții Chefi la cuțite

Duminică, de la ora 20.00, chefii se întorc cu o nouă rundă de degustări pe nevăzute și o nouă confruntare pentru mult...

Observator de bine

Observator de bine, 5 martie, cu Francesca Simionescu
Observator de bine • pe 05.03 la 16:50
Video

Observator de bine, 5 martie 2021. Porţi biometrice pe Aeroportul Henri Coandă; Whatsapp introduce apeluri video şi pe desktop

Observator de bine, 5 martie 2021, prezentat de Francesca Simionescu.