Social

Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei

Publicat pe 23.08.2016 la 09:21 Actualizat pe 23.08.2016 la 09:22

Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor suspecţi de comiterea de infracţiuni economice, 30 de persoane urmând să fie duse la audieri.

Poliţiştii din Prahova efectuează, marţi, 43 de percheziţii la sediile unor societăţi comerciale şi la locuinţele mai multor suspecţi de comiterea de infracţiuni economice, 30 de persoane urmând să fie duse la audieri.

“În această dimineaţă, poliţiştii de investigare a criminalităţii economice din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova efectuează 43 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Prahova şi Ilfov, la domiciliile unor persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, precum şi la sediile unor societăţi comerciale”, informează un comunicat al Inspectoratului General al Poliţiei Române (IGPR).

În baza facturilor emise de firmele “fantomă”, bugetul de stat a fost prejudiciat cu aproximativ 6,6 milioane de lei, constând în impozit pe profit neconstituit şi TVA dedus în mod ilegal.

Din cercetări a reieşit că, în perioada 2009 - 2016, persoanele în cauză ar fi creat un circuit fiscal fictiv, în vederea reducerii bazei de impozitare a sumelor datorate bugetului de stat. În fapt, prin intermediul societăţilor comerciale, persoanele cercetate ar fi efectuat operaţiuni bancare (retrageri de numerar) pentru acte comerciale care nu ar fi avut loc în realitate.

“De asemenea, sumele de bani rulate prin circuitul fictiv şi care constituie produsul infracţiunii de spălare a banilor sunt în valoare de 12,5 milioane de lei”, se arată în comunicat.

Un număr de 30 de mandate de aducere vor fi puse în executare, persoanele depistate urmând a fi conduse la audieri.

La acţiune participă şi jandarmi.

În articolul

Zeci de percheziții în București, Prahova și Ilfov, într-un dosar de spălare de bani. Prejudiciu de peste 6 milioane de lei

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp

Trending

Horoscopul banilor. Zodiile care vor avea câștiguri uriașe în luna noimebrie 2020pe a1.ro
Daniela Crudu, după traumatism cranio-facial şi fractură minimă de piramidă nazală. Cum arată vedeta acumpe a1.ro
Jurații au râs cu lacrimi când a apărut Gina Felea în platoul „Chefi la cuțite”! „Nu te aud, Scărlă”pe a1.ro
Mama Alexandrei Macesanu, anunt socant: „Mulţumesc statului român că ne-a găsit copilul şi ne şipe spynews.ro
Este sigur să mergem la medicul stomatolog? Ce recomandă doctorii pe perioada pandemieipe spynews.ro
FOTO | Colegă cu Monica Columbeanu la prezentările de modă, viitoarea soție a lui Răzvan Burleanu este o o frumusețe răpitoare. Cei doi și-au amânat nunta din cauza pandemieipe antenasport.ro
Fiica cea mare a lui Cristi Borcea este de o frumuseţe răpitoare. Postarea cu care şi-a uimit faniipe antenasport.ro
Sacrificiul | Sezonul 2pe antenaplay.ro
Daniela Crudu este istorie! Mihai Costea, într-o nouă relație cu o altă bombă sexy din lumea mondenă!pe antenastars.ro
Are sau nu are coronavirus? Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat: „Am avut toate simptomele specifice”pe antenastars.ro
Credeai că le-ai văzut pe toate? Stai să vezi ce pretenții au artiștii!pe zutv.ro
Uite ce artiști au fugit din țara lor pentru o carieră de succes!pe zutv.ro
10 lucruri pe care nu le vedem în filme despre Batmanpe tvhappy.ro
Medic din Botoșani filmat când țipă la o bătrână bolnavă la Urgențe: "Lăsați-o să moară! E o mincinoasă"pe antena3.ro
Boala cu simptome înşelătoare care le poate lăsa pe femei fără copii. Ce trebui să faci când ai aceste semnepe antena3.ro
Top 10 masini care au fost construite ca niste tancuri. Toate service-urile ar da faliment daca romanii ar incepe sa le cumpere in loc de BMW, Audi sau Mercedes-Benzpe cars.ro
Criza lovește Guvernul cu măriri de salarii și angajări masivepe jurnalul.ro
Soluția franțuzească pentru măștile textile anti-COVIDpe jurnalul.ro

urmează pe observator

Social • la 22:45

Cotețele de lângă blocuri. Oamenii cresc găini și porci la oraș, iar Primăria din Bumbești-Jiu închide ochii

  • Oraşul Bumbeşti-Jiu, din judeţul Gorj, numără aproximativ 10.000 de locuitori
  • Primăria nu are în plan să demoleze adăposturile ilegale
Social • la 22:32

Traian Berbeceanu, validat în funcția de prefect al Capitalei

  • Numirea lui Traian Berbeceanu vine după o serie de bâlbe din partea fostului prefect, Gheorghe Cojanu, în ziua în care Bucureștiul a depășit rata de infectare de 3 cazuri la mia de locuitori.
Alegeri parlamentare 2020 • la 22:03

Curățenie în listele PSD pentru parlamentare: Viorica Dăncilă, Carmen Dan sau Liviu Pleșoianu, excluși

  • Organizaţiile PSD care au câştigat la locale au avut mână liberă la stabilirea listelor
  • În cazul pierzătorilor, Marcel Ciolacu şi Paul Stănescu au decis, din pix, cine sunt candidaţii
Social • la 21:50

Sistemul de termoficare din București e depășit. Oamenii se tem că vine iarna peste ei: „Ca pe vremea lui Ceaușescu, mamă”

  • Zeci de mii de oameni se tem că vine iarna peste ei şi calorifele rămân bocnă
  • Reţeaua de termoficare din Capitală e veche, iar avariile sunt la ordinea zilei
Eveniment • la 21:49

Bani pentru părinţii copiilor de la școlile din scenariul 2 și 3. Violeta Alexandru: „Actul normativ este gata”

  • Ministrul Muncii a declarat că până acum plățile erau făcute punctual, pe baza avizelor epidemiologice eliberate de DSP.
  • Actul normativ este gata și îl vom supune aprobării Guvernul, a anunțat ministrul Violeta Alexandru.
Social • la 21:26

Vulpe lovită de maşină, pe Splaiul Unirii din București

  • În ultimul an au existat deja 4 sesizări referitoare la apariţia unor vulpi în Capitală.
  • Directorul ASPA atenționează cetățenii să sesizeze autorităţile cât mai rapid când văd vulpi în oraș, ca ele să fie eliberate în mediul lor natural.
Vezi toate știrile noi