Gaură la buget de peste 38 de milioane de euro! Cinci oameni de afaceri, trimişi în judecată pentru evaziune şi spălare de bani
Cinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro. Potrivit DNA, cei cinci aveau afaceri în domeniul IT.
Cinci oameni de afaceri au fost trimiși în judecată pentru evaziune fiscală cu prejudiciu de peste 38 de milioane de euro. Potrivit DNA, cei cinci aveau afaceri în domeniul IT.
"În perioada 2008 — 2011, inculpatul Răducanu Virgiliu, împreună cu ceilalți inculpați, în calitate de administratori ai unor societăți comerciale din domeniul IT, a inițiat și constituit un grup infracțional organizat, care a acționat în mod coordonat în scopul fraudării bugetului general consolidat al statului. Concret, inculpații au creat o serie de circuite fictive interne de achiziție-livrare a unor bunuri/servicii, transferând și retrăgând sume de bani din conturile bancare ale societăților administrate, în baza unor justificări nereale, în scopul de a frauda bugetul general consolidat al statului, prin sustragerea de la plata TVA și prin diminuarea impozitului pe profit aferent", se precizează în comunicatul DNA.
Conform procurorilor, Virgiliu Răducanu, Dragoș Alexandru Popescu, Dan Flutur, Marin Ștefan și Alexandru Vișan au creat, în paralel cu circuitul financiar-contabil fictiv, un sistem de spălare a banilor. Acesta se realiza prin plata operațiunilor comerciale fictive, care a avut ca unic scop golirea fondurilor bănești ale societăților, fie prin transferul sumelor de bani în conturile unor societăți din străinătate, cu titlu de plată a unor servicii fictive, fie prin retragerea lor în numerar de la unitățile bancare.
Procurorii au stabilit că, prin aceste demersuri, inculpații au creat un prejudiciu bugetului de stat în valoare de 173.766.258 de lei, adică aproximativ 38,6 milioane de euro.
"În cauză s-a dispus luarea măsurii sechestrului asigurător asupra bunurilor imobile și mobile ce aparțin inculpaților Răducanu Virgiliu, Vișan Alexandru, Popescu Dragoș Alexandru, Ștefan Marin, Flutur Dan și unor societăți comerciale ce au calitatea de persoană responsabilă civilmente. Aceeași măsură a fost dispusă și asupra sumelor de bani deținute în conturile bancare de inculpații Răducanu Virgiliu, Vișan Alexandru și Popescu Dragoș Alexandru", se mai arată în comunicatul DNA.
Dosarul a fost trimis pentru judecare la Tribunalul București.
Ți-a plăcut acest articol?
LikePuteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰