Voiculescu, despre acuzatii: “Spalare de bani inseamna bani murdari, ascunsi”

Publicat: 22.07.2014, 15:28.
Actualizat: 22.07.2014, 17:59

Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată astăzi, 22 iulie, de magistraţii bucureşteni

Preşedintele-fondator al Partidului Conservator a solicitat ridicarea măsurii de control judiciar. Cererea sa este judecată astăzi, 22 iulie, de magistraţii bucureşteni

La ieşirea de la instanţă, Gheorghiţă Mateuţ, avocatul lui Dan Voiculescu, a spus că, dacă demersul de astăzi nu va avea succes, vor ataca decizia la Strasbourg.

"Nu poate fi vorba de spălare de bani în ceea ce mă priveşte!"

Totodată, legat de dosarul Telepatia, unde un nou termen este pe 4 august, Dan Voiculescu a declarat că, în opinia sa, nu poate fi vorba despre spălare de bani. “Am înţeles că se va discuta problema încadrării juridice. Se va discuta dacă avem de-a face cu o spălare de bani. Între timp, am devenit un mic specialist în asta, am studiat foarte mult şi am înţeles că, pentru spălare de bani este nevoie de bani murdari - ceea ce nu este cazul la mine, pentru că toţi banii mei au fost numai în conturi bancare -, şi cu intenţia de a ascunde produsul său banii pe care i-ai obţinut – şi nu este cazul meu, pentru că eu le-am lăsat mosternire fetelor mele, la vedere, cu acte legale. Dar o să vedem, judecătorul este cel care hotărăşte ce se va întâmpla pe data de 4 august”, a precizat fondatorul Intact Media Group.

Totodată, Dan Voiculescu a mai spus: “A venit de la Bruxelles confirmarea că spălarea de bani înseamnă bani în numerar peste suma de 15.000 de euro. Traian Băsescu a depus în contul personal peste 120.000 dolari. Acest caz se încadrează la spălare de bani, nu al meu”.

Conform luju.ro, despre infracţiunea de spălare a banilor, specialiştii în domeniu vorbesc despre existenţa obligatorie a trei etape:

Etapa 1 – infractorul obţine fonduri ca rezultat a unor infracţiuni, ascunde urmele/originea veniturilor ilicite pe care vrea să le introducă în circuitul financiar sub o aparenţă de legalitate, de natură să evite anchetarea naturii fondurilor;

Etapa 2 – infractorul dirijează fondurile obţinute în mod ilicit pentru cumpărarea de bunuri şi servicii, urmărind în acest fel să le dea o aparentă legitimă;

Etapa 3 – după ce a trecut prin primele două etape, spălătorul de bani trece fondurile în circuitul economic legal, le poate transforma, schimba proprietatea.

Descarcă aplicaţia Observator News din Google Play sau App Store şi fii la curent cu ştirile momentului din România şi din lume.

Citește și
Eveniment • pe 21.01.2021 la 09:05
Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României organizează cursuri de dezvoltare personală în mediul online
recomandari pe a1.ro
Reacția lui Selly, după amenda de la petrecerea cu maneliști. Ce explicații a oferit vloggerul: „O dată faci 20 de ani"
Eveniment • pe 12.12.2020 la 09:57
Cursuri de învăţare rapidă, la Fundaţia Dan Voiculescu pentru Dezvoltarea României

Top știri

Domnul Flore a repornit inima soţiei şi a salvat-o de la moarte: "A fost un moment tragic, dar nu m-am pierdut"
1
Eveniment • pe 01.03 la 09:53

Primul ajutor salveaza vieti. A demonstrat-o un clujean trecut de 60 de ani, care a reușit să își salveze soția de la moarte, după ce femeia a făcut stop cardio-respirator. Fără să aibă pregătire medicală, bărbatul i-a făcut masaj cardiac şi, până să ajungă ambulanţa, femeia şi-a revenit.

PARTENERI
Ce se întâmplă între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Imagini exclusive cu celebrul cuplu. El a fost cu altele, dar de Mărțișor a petrecut cu celebra blondă! / VIDEO PAPARAZZI
spynews.ro
"Bombardierul" cu BMW, vizitat de polițiști. „Mascații” au dat năvală acasă la bărbatul care scoate pistolul în trafic!
gandul.ro
Ilie Năstase divorțează! Anunțul făcut de Ioana, soția pe care a bătut-o
prosport.ro
Ce spune fiica bărbatului care a comis cumplita crimă din Onești. Dă vina pe autorități
redactia.ro
Horoscopul zilei de 3 martie 2021. Capricornii sunt pregătiți să acționeze. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Leticia Calderon, în depresie după moartea tatălui ei. Declarațiile actriței
tvhappy.ro
Tatăl fetiței moarte în accidentul din cartierul Andronache: „Nu a pierdut controlul.„ Ce spune bărbatul că s-ar fi întâmplat
libertatea.ro
FOTO Anamaria Prodan, imagine incendiară din vacanță! Fotograful a surprins-o într-un costum de baie minuscul
GSP
"A făcut totul inconştient, a intrat în panică!" Cum putea fi evitat accidentul groaznic din cartierul Andronache! Explicaţiile unui specialist
as.ro
ULTIMELE ȘTIRI
CITEȘTE PE A1.ro
George Tănase se mândrește cu o iubită superbă. Cum arată tânăra care l-a cucerit pe comediant
A1.RO
Cadoul care i-a adus lacrimi în ochi Ginei Pistol. Ce a primit de la o concurentă Chefi la cuțite
A1.RO

TV

Chefi la cuţite, sezon 9. Maria, fetiţa de 12 ani care i-a emoţionat extrem de mult pe chefi
TV • ieri la 23:07
Video

Chefi la cuţite, sezon 9. Maria, fetiţa de 12 ani care i-a emoţionat extrem de mult pe chefi

Maria are doar 12 ani, dar a reuşit să îi impresioneze pe chefi cu un desert indian, dar şi cu o poveste de viaţă...