FBI ajută Republica Moldova. Procurorii au nevoie de sprijin într-o investigaţie privind spălarea a 20 de miliarde de dolari

Publicat: 02.05.2017, 11:45.
Actualizat: 02.05.2017, 11:56

Procuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica beneficiarii tranzacţiilor frauduloase de aproximativ 20 de miliarde de dolari din Rusia, bani "spălaţi" prin intermediul unor decizii ale instanţelor din Republica Moldova, a informat luni Radio Chişinău.

Procuratura Anticorupţie de la Chişinău va cere ajutorul Biroului Federal de Investigaţii (FBI) al SUA pentru a identifica beneficiarii tranzacţiilor frauduloase de aproximativ 20 de miliarde de dolari din Rusia, bani "spălaţi" prin intermediul unor decizii ale instanţelor din Republica Moldova, a informat luni Radio Chişinău.

Anunţul a fost făcut de şeful Procuraturii Anticorupţie, Viorel Morari, într-un interviu pentru Deschide.md. Potrivit lui Morari, această solicitare se înscrie într-o a doua etapă a investigaţiei în aşa-numitul dosar 'Laundromat', care impune colaborarea cu mai multe state.

"Când zic investigaţii pe plan extern mă refer la tranzacţiile făcute, companii implicate şi beneficiarii finali. În acest sens vă mai pot spune că pregătim demersuri către colegii de la FBI pentru a ne ajuta să identificăm împreună aceşti beneficiari. Vă amintesc că miliardele respective erau în valută americană, ceea ce le permite instituţiilor din SUA să urmărească circuitul lor mult mai simplu", a declarat şeful Procuraturii Anticorupţie din Republica Moldova.

Totodată, el a precizat că procurorii moldoveni nu au mai adresat niciun demers legat de acest dosar autorităţilor din Federaţia Rusă.

Potrivit lui Viorel Morari, până acum Procuratura Anticorupţie şi ofiţeri ai Centrului Naţional Anticorupţie (CNA) au investigat toate acţiunile factorilor din Republica Moldova implicaţi în această schemă (judecători, bănci comerciale, judecători de instrucţie).

Astfel, în prima etapă s-ar fi finalizat urmărirea penală şi a fost expediată în judecată cauza penală de învinuire a 14 actuali şi foşti magistraţi, precum şi a doi executori judecătoreşti. Alte două persoane - un judecător şi un executor judecătoresc - au fost daţi în căutare internaţională, pe numele lor fiind emis mandat de arestare.

De asemenea, a fost trimis în judecată dosarul a patru persoane de la Banca Naţională a Republicii Moldova (BNM), printre care se numără şi fostul vicepreşedinte al instituţiei.

Nu în ultimul rând, potrivit lui Viorel Morari, s-a avansat semnificativ şi în dosarele persoanelor din conducerea Moldincondbank.

Operaţiunea de spălare de bani s-a realizat cu ajutorul unei scheme financiare investigate acum de autorităţile din Republica Moldova şi în care au fost angrenaţi responsabili ai băncii Moldinconbank, judecători, executori şi politicieni.

Serviciile secrete ale Republicii Moldova ar deţine informaţii detaliate despre persoane din cadrul FSB-ului rus (fostul KGB), pe care le suspectează că au derulat respectiva schemă financiară frauduloasă împreună cu Viaceslav Platon, om de afaceri moldovean.

Sursă: Agerpres.ro

Citeşte şi: Republica Moldova se împrumută de la FMI. Care este suma pe care ţara o va primi de la instituţia financiară

Descarcă aplicaţia Observator News din Google Play sau App Store şi fii la curent cu ştirile momentului din România şi din lume.

Citește și
• pe 01.01.1970 la 02:00
Recep Tayyip Erdogan: "Turcia va alege următoarea cale a unui fel de Brexit prin referendum"
recomandari pe a1.ro
Reacția lui Selly, după amenda de la petrecerea cu maneliști. Ce explicații a oferit vloggerul: „O dată faci 20 de ani"
• pe 01.01.1970 la 02:00
VIDEO. MESSI are o SOSIE! Asemănările IZBITOARE dintre un iranian şi STARUL de la FC Barcelona AU ŞOCAT întreaga lume!

Top știri

Domnul Flore a repornit inima soţiei şi a salvat-o de la moarte: "A fost un moment tragic, dar nu m-am pierdut"
1
Eveniment • pe 01.03 la 09:53

Primul ajutor salveaza vieti. A demonstrat-o un clujean trecut de 60 de ani, care a reușit să își salveze soția de la moarte, după ce femeia a făcut stop cardio-respirator. Fără să aibă pregătire medicală, bărbatul i-a făcut masaj cardiac şi, până să ajungă ambulanţa, femeia şi-a revenit.

PARTENERI
Ce se întâmplă între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Imagini exclusive cu celebrul cuplu. El a fost cu altele, dar de Mărțișor a petrecut cu celebra blondă! / VIDEO PAPARAZZI
spynews.ro
"Bombardierul" cu BMW, vizitat de polițiști. „Mascații” au dat năvală acasă la bărbatul care scoate pistolul în trafic!
gandul.ro
Ilie Năstase divorțează! Anunțul făcut de Ioana, soția pe care a bătut-o
prosport.ro
Ce spune fiica bărbatului care a comis cumplita crimă din Onești. Dă vina pe autorități
redactia.ro
Horoscopul zilei de 3 martie 2021. Capricornii sunt pregătiți să acționeze. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Leticia Calderon, în depresie după moartea tatălui ei. Declarațiile actriței
tvhappy.ro
Tatăl fetiței moarte în accidentul din cartierul Andronache: „Nu a pierdut controlul.„ Ce spune bărbatul că s-ar fi întâmplat
libertatea.ro
FOTO Anamaria Prodan, imagine incendiară din vacanță! Fotograful a surprins-o într-un costum de baie minuscul
GSP
"A făcut totul inconştient, a intrat în panică!" Cum putea fi evitat accidentul groaznic din cartierul Andronache! Explicaţiile unui specialist
as.ro
ULTIMELE ȘTIRI
CITEȘTE PE A1.ro
George Tănase se mândrește cu o iubită superbă. Cum arată tânăra care l-a cucerit pe comediant
A1.RO
Cadoul care i-a adus lacrimi în ochi Ginei Pistol. Ce a primit de la o concurentă Chefi la cuțite
A1.RO

TV

Chefi la cuţite, sezon 9. Maria, fetiţa de 12 ani care i-a emoţionat extrem de mult pe chefi
TV • ieri la 23:07
Video

Chefi la cuţite, sezon 9. Maria, fetiţa de 12 ani care i-a emoţionat extrem de mult pe chefi

Maria are doar 12 ani, dar a reuşit să îi impresioneze pe chefi cu un desert indian, dar şi cu o poveste de viaţă...