PERCHEZIŢII DE APLOARE în Bucureşti şi alte 12 judeţe, la persoane bănuite de EVAZIUNE FISCALĂ fiscală şi spălare de bani
Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în alte 12 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează News.ro
Poliţişti Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş efectuează, miercuri, zeci de percheziţii în Bucureşti şi în alte 12 judeţe, la persoane bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, informează News.ro
Potrivit unui comunicat de presă al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Mureş, poliţiştii din cadrul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Târgu Mureş, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Mureş, efectuează, miercuri, un număr de 59 de percheziţii în judeţele Mureş, Alba, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Covasna, Harghita, Ilfov, precum şi în municipiul Bucureşti.
La activităţi participă poliţişti din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Mureş, de la structurile de combatere a criminalităţii organizate din Bucureşti, Alba, Sibiu, Cluj, Bistriţa-Năsăud, Suceava, Botoşani, Iaşi, Giurgiu, Covasna, Harghita şi Ilfov, precum şi jandarmi.
Percheziţiile sunt efectuate la persoane bănuite de săvârşirea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani.
- 21 de angajaţi CFR, plasaţi sub control judiciar în dosarul de fraudă. Nu mai au dreptul de a profesa
- Nouă participanţi ai protestului violent din faţa BEC, audiaţi. Sunt cercetaţi de ultraj, tulburarea liniştii...
- Percheziții la sediul CFR Călători din Bucureşti şi în 8 judeţe, într-un dosar de abuz în serviciu,...
- Bogdan Peşchir, o noapte în arest după ce a fost reţinut în dosarul finanțării campaniei lui Călin Georgescu:...
- Influencerul Alin Borcan a ieșit pe jumătate dezbrăcat și cu pușca în mână în fața casei, după...
Anchetatorii au stabilit că trei persoane ar fi înfiinţat sau preluat mai multe firme fantomă, pe care le-ar fi folosit strict pentru emiterea de facturi fiscale fictive către diverşi agenţi economici, cu scopul diminuării masei impozabile a acestora din urmă şi, implicit, sustragerii de la plata către bugetul de stat, a impozitelor şi taxelor aferente.
După emiterea facturilor fictive, cei în cauză ar fi încasat în conturile acestor societăţi contravaloarea respectivelor facturi fiscale, iar sumele încasate ar fi fost retrase integral şi restituite reprezentanţilor firmelor reale, fără comisionul perceput de aceştia, care varia între 5-12%.
Reprezentanţii firmelor reale sunt cei care ar fi deschis practic circuitul de spălare a banilor prin virarea către firmele fantomă a valorii înscrise în facturile fiscale fictive pe care le primeau şi le înregistrau în contabilitate.
La sediul Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Tîrgu Mureş vor fi conduse, pentru audieri, persoanele implicate în comiterea infracţiunilor, urmând a se aprecia oportunitatea de a fi dispuse unele măsuri preventive.
Sursă: News.ro
Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰
