16 persoane au fost duse la audieri în cazul percheziţiilor din judeţul Ilfov. Operaţiunea Poliţiei a vizat două grupări infracţionale

Publicat: 12.09.2017, 21:54.
Actualizat: 12.09.2017, 22:31

Poliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar, după percheziţiile care au avut loc în cursul zilei, informează IPJ Ilfov.

Poliţiştii au dus la audieri, marţi, 16 persoane suspectate de săvârşirea infracţiunii de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar, după percheziţiile care au avut loc în cursul zilei, informează IPJ Ilfov.

Persoanele în cauză urmează a fi audiate la sediul Inspectoratului de Poliţie Ilfov.

Acţiunea a beneficiat de suportul de specialitate al Direcţiei de Operaţiuni Speciale - IGPR, al Biroului de Operaţiuni Speciale - DGPMB, al Serviciului de Operaţiuni Speciale - IPJ Constanţa.

Cercetările sunt efectuate sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov.

Poliţiştii de investigare a criminalităţii economice au efectuat 41 de percheziţii la domiciliile şi sediile unor societăţi comerciale din domeniul schimbului valutar.

Activităţile au vizat două grupări infracţionale formate din 22 de persoane, din Ilfov, Bucureşti şi Constanţa, bănuite de comiterea infracţiunilor de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar ilegal.

Una dintre grupări efectua activităţi de schimb valutar la negru într-un complex comercial din localitatea Dobroeşti, judeţul Ilfov, schimbând în valută sumele în lei obţinute din activităţi de evaziune fiscală de către administratorii unor societăţi comerciale din respectivul complex.

Prin alte persoane implicate, banii astfel obţinuţi, tot lei, erau transferaţi membrilor celeilalte grupări din municipiul Constanţa, care deţin mai multe case de schimb valutar, unde erau schimbate din nou în valută, scopul final fiind eludarea bugetului de stat.

Percheziţiile au fost efectuate pe raza municipiului Bucureşti şi a judeţelor Ilfov şi Constanţa, la activitate participând aproximativ 130 de poliţişti.

Sursă: news.ro

Descarcă aplicaţia Observator News din Google Play sau App Store şi fii la curent cu ştirile momentului din România şi din lume.

Citește și
• pe 01.01.1970 la 02:00
Operaţiune a mascaţilor, în Pipera! Poliţiştii au descins la case de schimb valutar şi la membrii a două grupări suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani
recomandari pe a1.ro
Au doborât recordul pentru cea mai mare familie. Câți copii are familia și cât de mult costă doar mâncarea lor
Eveniment • pe 15.02.2021 la 08:24
Percheziţii în Bucureşti şi în patru judeţe, într-un dosar de înșelăciune privind vânzarea de măşti contrafăcute către un spital COVID

Top știri

Momentul în care o mașină cu doi polițiști este spulberată din spate de un TIR, pe un drum din Rusia
1
Extern • pe 22.02 la 10:56

Imagini șocante filmate pe un drum din Stavropol, în sud-vestul Rusiei. O cameră de bord a surprins momentul în care o mașină cu doi ofițeri este spulberată de un TIR, pe autostrada federală din districtul Andropovsky.

PARTENERI
Dorian Popa, sfâșiat de durere după moartea polițistului motociclist, în accidentul din fața Palatului Parlamentului: „Ești cu mine aici” / VIDEO
spynews.ro
Femeia a fost concediată pentru că a refuzat să facă vaccinul
gandul.ro
Pisica lui Cristiano Ronaldo a fost călcată de o mașină și celebrul milionar a trimis-o cu un avion privat în Spania, pentru tratament! Cât l-a costat
prosport.ro
A fost sărac toată viața fără să știe că avea așa ceva în curte. Peste ce a dat un țăran când își săpa liniștit grădina
redactia.ro
Horoscopul zilei de 26 februarie 2021. Leii își doresc stabilitate în relație. Află ce îți rezervă astrele
CaTine.ro
În ciuda speculațiilor, Leticia Calderon devăluie că relația dintre copiii ei și tatăl lor este una foarte strânsă
tvhappy.ro
O mai știi pe Nadine? Ce viață chinuită a avut. Uite ce a ajuns să facă ACUM
libertatea.ro
Fiica lui Andrei Vochin despre relația cu Ilie Dumitrescu: „A fost o greșeală față de tatăl meu. L-a deranjat”
GSP
Acuzat de minciună de George Simion, Gigi Becali a reacţionat dur: "E prea mic!" Dezvăluiri incredibile: "I-am dat şi soţiei lui un birou, că ea e nu ştiu ce pictoriţă!"
as.ro
ULTIMELE ȘTIRI
CITEȘTE PE A1.ro
Cum arată acum mama lui Mihai Mitoșeru, după o intervenție chirurgicală. Camelia Mitoșeru a ajuns acasă și este de nerecunoscut
A1.RO
Cum arată Alina Laufer la o săptămână după ce a născut prematur. Soția lui Ilan Laufer încă se află la spital
A1.RO

TV

Ozana, la Te cunosc de undeva!: ''Vă spun, cu toată sinceritatea, că e un moment extrem de emoţionant pentru mine!''
TV • la 10:28
Foto

Ozana, la Te cunosc de undeva!: ''Vă spun, cu toată sinceritatea, că e un moment extrem de emoţionant pentru mine!''

Emoţii la cote înalte în cea mai nouă gală Te cunosc de undeva!, difuzată sâmbăta aceasta, de la 20:00, la Antena 1. Sub...