Meniu
Search
x

DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro

la 15.11.2018, 16:44

O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost destructurată de procurorii DIICOT Galați. În urma a cinci percheziții, 16 persoane au fost duse la audieri, trei fiind reținute de polițiști.

Reclamă
Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)

DIICOT Galați a anihilat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani - Hepta

O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost destructurată de procurorii DIICOT Galați. În urma a cinci percheziții, 16 persoane au fost duse la audieri, trei fiind reținute de polițiști pentru 24 de ore.

Reclamă

Potrivit news.ro, anchetatorii au descins inclusiv la sediile societăților comerciale ale suspecților bănuiți de constituirea unui grup infracțional organizat.

În fapt, s-a reținut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpaţii Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani.

Acţionând în cadrul grupului infracţional, în diferite forme de participaţie, inculpaţii au indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Brăila, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantităţi de cereale peste 4.000 tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calităţi şi mijloace frauduloase, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 lei (peste 626.000 euro).

În paralel, cei trei membri ai grupului infracţional, prin utilizarea în scop fradulos a trei societăţi comerciale, au schimbat şi transferat importante cantităţi de cereale provenite din comiterea infracţiunii de înşelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora - comunicat DIICOT, Serviciul Teritorial Galaţi

În urma acțiunii DIICOT, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 39 şi 59 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit sursei citate, prejudiciul total este de aproximativ 800.000 de euro.

Reclamă

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Citește și
Captură uriașă făcută de DIICOT: 32 de kg de cocaină și substanțe psihoactive, 4.200 de pastile ecstasy și zeci de mii de euro
Evenimente• ieri la 16:00
Captură uriașă făcută de DIICOT: 32 de kg de cocaină și substanțe psihoactive, 4.200 de pastile ecstasy și zeci de mii de euro
Captură uriașă făcută de DIICOT: 32 de kg de cocaină și substanțe psihoactive, 4.200 de pastile ecstasy și zeci de mii de euro
recomandari pe a1.ro
Cum arată Roxana Dobre într-un costum de baie provocator. Soția lui Florin Salam a făcut senzație la piscină cu formele sale
Cum arată Roxana Dobre într-un costum de baie provocator. Soția lui Florin Salam a făcut senzație la piscină cu formele sale
Traficanți care transportau migranți în sicrie, frigidere și baxuri, prinși de DIICOT. Ce sume uriașe cereau de la sărmani
Stiri economice• pe 29.06.2022 la 18:15
Traficanți care transportau migranți în sicrie, frigidere și baxuri, prinși de DIICOT. Ce sume uriașe cereau de la sărmani
Traficanți care transportau migranți în sicrie, frigidere și baxuri, prinși de DIICOT. Ce sume uriașe cereau de la sărmani
PARTENERI
Ce a găsit un român pe o plajă în Grecia. Nu se aștepta deloc: “Sunt stupefiat! Thassos, pământ românesc!”
Fanatik.ro
Ce a găsit un român pe o plajă în Grecia. Nu se aștepta deloc: “Sunt stupefiat! Thassos, pământ românesc!”
Ce a găsit un român pe o plajă în Grecia. Nu se aștepta deloc: “Sunt stupefiat! Thassos, pământ românesc!”
Satul din România cu un singur locuitor a fost cumpărat! Zeci de case și sute de hectare au costat... cât un apartament! / FOTO
spynews.ro
Satul din România cu un singur locuitor a fost cumpărat! Zeci de case și sute de hectare au costat... cât un apartament! / FOTO
Satul din România cu un singur locuitor a fost cumpărat! Zeci de case și sute de hectare au costat... cât un apartament! / FOTO
Putin a anunțat scopul final al „operațiunii militare speciale” din Ucraina. „Nimic nu s-a schimbat”
libertatea.ro
Putin a anunțat scopul final al „operațiunii militare speciale” din Ucraina. „Nimic nu s-a schimbat”
Putin a anunțat scopul final al „operațiunii militare speciale” din Ucraina. „Nimic nu s-a schimbat”
Horoscopul zilei de 4 iulie 2022. Taurii vor avea parte de schimbări pe plan familial. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine
Horoscopul zilei de 4 iulie 2022. Taurii vor avea parte de schimbări pe plan familial. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Horoscopul zilei de 4 iulie 2022. Taurii vor avea parte de schimbări pe plan familial. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cum a reacționat Pique când a aflat de planul Shakirei. Ce vrea fundașul Barcelonei
GSP
Cum a reacționat Pique când a aflat de planul Shakirei. Ce vrea fundașul Barcelonei
Cum a reacționat Pique când a aflat de planul Shakirei. Ce vrea fundașul Barcelonei
Grecia altfel. Opt locuri de care poate n-ai auzit, dar de care te vei îndrăgosti pe loc
Ziare.com
Grecia altfel. Opt locuri de care poate n-ai auzit, dar de care te vei îndrăgosti pe loc
Grecia altfel. Opt locuri de care poate n-ai auzit, dar de care te vei îndrăgosti pe loc
Mituri despre bateria telefonului pe care nu trebuie să le mai crezi
Useit
Mituri despre bateria telefonului pe care nu trebuie să le mai crezi
Mituri despre bateria telefonului pe care nu trebuie să le mai crezi
Un oraș din Italia le dă apă cu porția oamenilor. Locuitorii nu mai au voie să-și spele mașinile sau să ude gazonul
Wall Street
Un oraș din Italia le dă apă cu porția oamenilor. Locuitorii nu mai au voie să-și spele mașinile sau să ude gazonul
Un oraș din Italia le dă apă cu porția oamenilor. Locuitorii nu mai au voie să-și spele mașinile sau să ude gazonul
Cum se decongelează carnea în mod corect: sfaturi cu efect garant
Hello taste
Cum se decongelează carnea în mod corect: sfaturi cu efect garant
Cum se decongelează carnea în mod corect: sfaturi cu efect garant
Ce pedeapsă a primit Margherita de la Clejani, după ce s-a urcat drogată la volan. Vedeta suferă consecințele faptelor sale
9am
Ce pedeapsă a primit Margherita de la Clejani, după ce s-a urcat drogată la volan. Vedeta suferă consecințele faptelor sale
Ce pedeapsă a primit Margherita de la Clejani, după ce s-a urcat drogată la volan. Vedeta suferă consecințele faptelor sale
Povestea elevului care a dat lovitura la Evaluarea Națională! Vasile Amăriuței vrea să urmeze cursurile Liceului de Informatică “Grigore Moisil” din Iași
bzi.ro
Povestea elevului care a dat lovitura la Evaluarea Națională! Vasile Amăriuței vrea să urmeze cursurile Liceului de Informatică “Grigore Moisil” din Iași
Povestea elevului care a dat lovitura la Evaluarea Națională! Vasile Amăriuței vrea să urmeze cursurile Liceului de Informatică “Grigore Moisil” din Iași
Natalia Oreiro impresionează cu o apariție unică. Ținuta cu elemente abstracte o scoate din obișnuit
tvhappy.ro
Natalia Oreiro impresionează cu o apariție unică. Ținuta cu elemente abstracte o scoate din obișnuit
Natalia Oreiro impresionează cu o apariție unică. Ținuta cu elemente abstracte o scoate din obișnuit
Artistul R. Kelly a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Cum au apărat avocații cântărețului faptele de agresiune sexuală?
Kudika
Artistul R. Kelly a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Cum au apărat avocații cântărețului faptele de agresiune sexuală?
Artistul R. Kelly a fost condamnat la 30 de ani de închisoare. Cum au apărat avocații cântărețului faptele de agresiune sexuală?
Lumea în 2040. Cinci scenarii majore
money.ro
Lumea în 2040. Cinci scenarii majore
Lumea în 2040. Cinci scenarii majore
Mai ai prin pod așa ceva? Iată cât valoreză un pick-up pe care toți românii îl aveau în anii `70
redactia.ro
Mai ai prin pod așa ceva? Iată cât valoreză un pick-up pe care toți românii îl aveau în anii `70
Mai ai prin pod așa ceva? Iată cât valoreză un pick-up pe care toți românii îl aveau în anii `70
RECOMANDĂRI
Război Rusia - Ucraina, ziua 130 LIVE TEXT. Zelenski vrea asistenţă internaţională pentru reconstrucţia Ucrainei

Război Rusia - Ucraina, ziua 130 LIVE TEXT. Zelenski vrea asistenţă internaţională pentru reconstrucţia Ucrainei

Război Rusia - Ucraina, ziua 130.  Ruşii par să bată pasul pe loc în Ucraina, aşa că Vladimir Putin caută...

Publicat la ora 08:26
Război Rusia - Ucraina, ziua 130 LIVE TEXT. Zelenski vrea asistenţă internaţională pentru reconstrucţia Ucrainei
Fişă înscriere liceu 2022. Cum se completează corect fişa de înscriere la liceu

Fişă înscriere liceu 2022. Cum se completează corect fişa de înscriere la liceu

Publicat la ora 09:49
Fişă înscriere liceu 2022. Cum se completează corect fişa de înscriere la liceu
Lukaşenko ameninţă cu represalii militare capitalele occidentale: "Nu vă atingeţi de noi şi nu ne vom atinge de voi"

Lukaşenko ameninţă cu represalii militare capitalele occidentale: "Nu vă atingeţi de noi şi nu ne vom atinge de voi"

Publicat la ora 08:35
Lukaşenko ameninţă cu represalii militare capitalele occidentale: "Nu vă atingeţi de noi şi nu ne vom atinge de voi"
Ryanair

Personalul navigant al Ryanair din Spania intenţionează să fie în grevă 12 zile în luna iulie

Publicat la ora 08:41
Personalul navigant al Ryanair din Spania intenţionează să fie în grevă 12 zile în luna iulie
CITEȘTE PE A1.ro
Cum arată Roxana Dobre într-un costum de baie provocator. Soția lui Florin Salam a făcut senzație la piscină cu formele sale
Cum arată Roxana Dobre într-un costum de baie provocator. Soția lui Florin Salam a făcut senzație la piscină cu formele sale
Horoscop zilnic 3 iulie 2022. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate
Horoscop zilnic 3 iulie 2022. Horoscopul zilei pentru toate zodiile. Previziuni astrologice despre dragoste, bani și sănătate