DIICOT Galaţi a destructurat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani. Prejudiciu e de 800.000 de euro

Publicat: 15.11.2018, 16:43.
Actualizat: 15.11.2018, 16:44

O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost destructurată de procurorii DIICOT Galați. În urma a cinci percheziții, 16 persoane au fost duse la audieri, trei fiind reținute de polițiști.

Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT)

DIICOT Galați a anihilat o rețea specializată în înşelăciuni şi spălare de bani

Hepta

O rețea specializată în spălare de bani și înșelăciuni, care a cauzat un prejudiciu de aproximativ 800.000 de euro, a fost destructurată de procurorii DIICOT Galați. În urma a cinci percheziții, 16 persoane au fost duse la audieri, trei fiind reținute de polițiști pentru 24 de ore.

Potrivit news.ro, anchetatorii au descins inclusiv la sediile societăților comerciale ale suspecților bănuiți de constituirea unui grup infracțional organizat.

În fapt, s-a reținut faptul că începând cu luna iunie 2018, inculpaţii Ungureanu Gabriel, Prună Marius Gabriel şi Şerban Vasile au iniţiat constituirea unui grup infracţional organizat având ca scop obţinerea de importante beneficii materiale prin săvârşirea infracţiunilor de înşelăciune şi spălare de bani.
Acţionând în cadrul grupului infracţional, în diferite forme de participaţie, inculpaţii au indus în eroare reprezentanţii legali ai unei societăţi comerciale de pe raza judeţului Brăila, cu ocazia încheierii şi derulării unui contract de vânzare cumpărare a unei cantităţi de cereale peste 4.000 tone de cereale, inclusiv prin utilizarea unor calităţi şi mijloace frauduloase, în scopul obţinerii unor foloase materiale injuste, prejudiciul fiind în valoare totală de 2.923.600 lei (peste 626.000 euro).
În paralel, cei trei membri ai grupului infracţional, prin utilizarea în scop fradulos a trei societăţi comerciale, au schimbat şi transferat importante cantităţi de cereale provenite din comiterea infracţiunii de înşelăciune în scopul ascunderii sau al disimulării originii ilicite a acestora - comunicat DIICOT, Serviciul Teritorial Galaţi

În urma acțiunii DIICOT, trei bărbaţi cu vârste cuprinse între 39 şi 59 de ani au fost reţinuţi pentru 24 de ore, urmând să fie prezentaţi instanţei de judecată cu propunere de arestare preventivă.

Potrivit sursei citate, prejudiciul total este de aproximativ 800.000 de euro.

Descarcă aplicaţia Observator News din Google Play sau App Store şi fii la curent cu ştirile momentului din România şi din lume.

Citește și
Eveniment • ieri la 15:30
Dosarul 10 august: Ancheta DIICOT în cazul șefilor Jandarmeriei rămâne închisă
recomandari pe a1.ro
Reacția lui Selly, după amenda de la petrecerea cu maneliști. Ce explicații a oferit vloggerul: „O dată faci 20 de ani"
Eveniment • pe 01.03.2021 la 14:13
Percheziţii la Opera Naţională din Iaşi, într-o anchetă care vizează o grupare specializată în fals şi delapidare

Top știri

Domnul Flore a repornit inima soţiei şi a salvat-o de la moarte: "A fost un moment tragic, dar nu m-am pierdut"
1
Eveniment • pe 01.03 la 09:53

Primul ajutor salveaza vieti. A demonstrat-o un clujean trecut de 60 de ani, care a reușit să își salveze soția de la moarte, după ce femeia a făcut stop cardio-respirator. Fără să aibă pregătire medicală, bărbatul i-a făcut masaj cardiac şi, până să ajungă ambulanţa, femeia şi-a revenit.

PARTENERI
Ce se întâmplă între Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău. Imagini exclusive cu celebrul cuplu. El a fost cu altele, dar de Mărțișor a petrecut cu celebra blondă! / VIDEO PAPARAZZI
spynews.ro
"Bombardierul" cu BMW, vizitat de polițiști. „Mascații” au dat năvală acasă la bărbatul care scoate pistolul în trafic!
gandul.ro
Ilie Năstase divorțează! Anunțul făcut de Ioana, soția pe care a bătut-o
prosport.ro
Ce spune fiica bărbatului care a comis cumplita crimă din Onești. Dă vina pe autorități
redactia.ro
Horoscopul zilei de 3 martie 2021. Capricornii sunt pregătiți să acționeze. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Leticia Calderon, în depresie după moartea tatălui ei. Declarațiile actriței
tvhappy.ro
Tatăl fetiței moarte în accidentul din cartierul Andronache: „Nu a pierdut controlul.„ Ce spune bărbatul că s-ar fi întâmplat
libertatea.ro
FOTO Anamaria Prodan, imagine incendiară din vacanță! Fotograful a surprins-o într-un costum de baie minuscul
GSP
"A făcut totul inconştient, a intrat în panică!" Cum putea fi evitat accidentul groaznic din cartierul Andronache! Explicaţiile unui specialist
as.ro
ULTIMELE ȘTIRI
CITEȘTE PE A1.ro
George Tănase se mândrește cu o iubită superbă. Cum arată tânăra care l-a cucerit pe comediant
A1.RO
Cadoul care i-a adus lacrimi în ochi Ginei Pistol. Ce a primit de la o concurentă Chefi la cuțite
A1.RO

TV

Chefi la cuţite, sezon 9. Maria, fetiţa de 12 ani care i-a emoţionat extrem de mult pe chefi
TV • ieri la 23:07
Video

Chefi la cuţite, sezon 9. Maria, fetiţa de 12 ani care i-a emoţionat extrem de mult pe chefi

Maria are doar 12 ani, dar a reuşit să îi impresioneze pe chefi cu un desert indian, dar şi cu o poveste de viaţă...