Percheziţii de amploare în Capitală! Mai multe case de schimb valutar au fost luate cu asalt de mascaţi!

Mai multe case de schimb valutar au fost luate cu asalt de mascaţi. Percheziţiile au avut loc în Bucureşti, Ilfov şi Constanţa. Iar 11 persoane, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani, au fost reţinute cu ordonanţă în această dimineaţă.

Poliţiştii au descins la 41 de adrese din Bucureşti, Ilfov şi Constanţa. Au ridicat documente şi au verificat 22 de persoane, bănuite de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul schimbului valutar ilegal. Percheziţiile au avut loc la domiciliile suspecţilor, dar şi la mai multe case de schimb valutar. Sume mari de bani şi mai multe autoturisme au fost deja confiscate de procurori. 

Două grupări infracţionale, formate din cetăţeni români şi iranieni, ar fi implicate în acest dosar. 

Vezi și

Printre suspecţi se numără şi un cetăţean iranian din Pipera. Vecin cu el, Luis Lazarus, spune că nimeni dintre locatarii din zonă nu ştia cu ce se ocupă individul. Banii, cu siguranţă, nu îi lipseau. 

Audierile continuă şi la această oră. Dosarul este coordonat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Ilfov. 

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰