Search
x
Meniu

Percheziţii în Bucureşti şi în ţară, la mai multe firme IT. Prejudiciul uriaş se ridică la zeci de milioane de lei

la 26.06.2017, 09:52

Poliţiştii şi procurorii efectuează luni zece percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de produse IT.

Reclamă

Poliţiştii şi procurorii efectuează luni zece percheziţii în Bucureşti şi în alte patru judeţe într-un dosar de evaziune fiscală şi spălare de bani în domeniul comercializării de produse IT.

Reclamă

Potrivit unui comunicat al DGPMB, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, pun în aplicare 10 mandate de percheziţie domiciliară în municipiul Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Giurgiu, Brăila şi Bacău la locuinţele şi sediile sociale ale mai multor persoane fizice şi juridice implicate în săvârşirea unor infracţiuni de evaziune fiscală şi spălarea banilor în domeniul 'comercializării de produse IT'.

În fapt, arată sursa citată, din probatoriul administrat au rezultat indicii temeinice că în cursul anului 2010 reprezentanţii unei societăţi comerciale având ca obiect de activitate 'comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului' ar fi înregistrat în evidenţa contabilă a societăţii şi au declarat organelor fiscale, în mod repetat, achiziţii fictive de bunuri, de aproximativ 46.000.000 lei, de la societăţi cu comportament de tip 'fantomă', în scopul sustragerii de la îndeplinirea obligaţiilor fiscale şi cauzând bugetului de stat un prejudiciu de circa 14.000.000 lei reprezentând taxa pe valoare adăugată şi impozit pe profit', se precizează în comunicat.

'În scopul disimulării provenienţei ilicite a sumelor provenind din săvârşirea faptelor de evaziune fiscală, reprezentanţii societăţii comerciale având ca obiect de activitate 'comerţul cu ridicata al calculatoarelor, echipamentelor periferice şi software-ului' au transferat în mod succesiv suma totală de aproximativ 10.400.000 lei, reprezentând 'contravaloarea' achiziţiilor fictive sus-menţionate, în conturile societăţilor comerciale cu comportament de tip 'fantomă', de unde sumele au fost divizate şi retransferate în conturile unor societăţi 'off-shore", se menţionează în comunicat.

Cele 10 persoane vizate vor fi conduse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice - Poliţia Sectorului 5.

DGPMB precizează că prejudiciul cauzat bugetului de stat estimat la acest moment este de 14.000.000 lei, iar suma ce formează obiectul procesului de 'spălare a banilor' este în cuantum de aproximativ 10.400.000 lei.

Sursa: Agerpres

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Reclamă
Reclamă
Citește și
recomandari pe a1.ro
Jennifer Aniston, la un pas de un accident vestimentar, într-o fustă despicată. Cum au surprins-o paparazzii pe actrița de 52 ani
Jennifer Aniston, la un pas de un accident vestimentar, într-o fustă despicată. Cum au surprins-o paparazzii pe actrița de 52 ani
Top știri
Primii oameni care au venit să cumpere casele de 250 de euro din Bacău: "M-ar interesa, dar arată groaznic"
1
Eveniment • pe 19.01 la 20:35

Primii oameni care au venit să cumpere casele de 250 de euro din Bacău: "M-ar interesa, dar arată groaznic"

Primii oameni care au venit să cumpere casele de 250 de euro din Bacău: "M-ar interesa, dar arată groaznic"
Sergiu a murit, iar Daniela este în comă după ce s-au izbit de copaci cu colacul tras de mașină, la Negrești Oaș. Medic: "Fata este intubată, așteptăm un miracol"
2
Eveniment • ieri la 11:00

Sergiu a murit, iar Daniela este în comă după ce s-au izbit de copaci cu colacul tras de mașină, la Negrești Oaș. Medic: "Fata este intubată, așteptăm un miracol"

Sergiu a murit, iar Daniela este în comă după ce s-au izbit de copaci cu colacul tras de mașină, la Negrești Oaș. Medic: "Fata este intubată, așteptăm un miracol"
Adela, poliţista de 25 de ani care s-a sinucis în gara din Strehaia, era căsătorită cu un poliţist. Soţul său a fost ultima persoană cu care a vorbit
3
Eveniment • pe 19.01 la 12:10

Adela, poliţista de 25 de ani care s-a sinucis în gara din Strehaia, era căsătorită cu un poliţist. Soţul său a fost ultima persoană cu care a vorbit

Adela, poliţista de 25 de ani care s-a sinucis în gara din Strehaia, era căsătorită cu un poliţist. Soţul său a fost ultima persoană cu care a vorbit
O pensionară din Vaslui a primit o factură de 6.7 milioane de Euro la gaze
4
Eveniment • pe 19.01 la 18:36

O pensionară din Vaslui a primit o factură de 6.7 milioane de Euro la gaze

O pensionară din Vaslui a primit o factură de 6.7 milioane de Euro la gaze
Ce spun apropiații despre polițista de 25 de ani care s-a sinucis în gara din Strehaia: "Adela era într-o depresie adâncă. Se simțea bolnavă"
5
Eveniment • pe 19.01 la 20:49

Ce spun apropiații despre polițista de 25 de ani care s-a sinucis în gara din Strehaia: "Adela era într-o depresie adâncă. Se simțea bolnavă"

Ce spun apropiații despre polițista de 25 de ani care s-a sinucis în gara din Strehaia: "Adela era într-o depresie adâncă. Se simțea bolnavă"
RECOMANDĂRI
Greva angajaților STB continuă: A doua zi de haos în Capitală
Eveniment • la 07:05

Greva angajaților STB continuă: A doua zi de haos în Capitală

Este a doua zi de haos în Bucureşti, după ce angajaţii STB au decis să continue greva, deşi Tribunalul Bucureşti a dispus...

Greva angajaților STB continuă: A doua zi de haos în Capitală
Imagine ilustrativă
Economic • la 07:45

Când ar putea adopta România moneda euro? Anunțul ministrului Finanțelor

Când ar putea adopta România moneda euro? Anunțul ministrului Finanțelor
EXCLUSIV. Reportaj Observator din Donbas, ultimul avanpost al Kievului în faţa separatiştilor. Oamenii folosesc beciurile pe post de buncăre
Exclusiv Observator • ieri la 19:31
Video

EXCLUSIV. Reportaj Observator din Donbas, ultimul avanpost al Kievului în faţa separatiştilor. Oamenii folosesc beciurile pe post de buncăre

EXCLUSIV. Reportaj Observator din Donbas, ultimul avanpost al Kievului în faţa separatiştilor. Oamenii folosesc beciurile pe post de buncăre
Ce electrocasnice consumă cel mai mult curent electric. Mici trucuri pentru a economisi cu ușurință 400 de lei pe an
Economic • ieri la 19:28
Video

Ce electrocasnice consumă cel mai mult curent electric. Mici trucuri pentru a economisi cu ușurință 400 de lei pe an

Ce electrocasnice consumă cel mai mult curent electric. Mici trucuri pentru a economisi cu ușurință 400 de lei pe an
PARTENERI
Primele declarații ale polițistului care a ucis-o pe Raisa Nicoleta în accident. El a recunoscut în fața anchetatorilor că a împins-o cu piciorul să vadă dacă este vie
spynews.ro
Primele declarații ale polițistului care a ucis-o pe Raisa Nicoleta în accident. El a recunoscut în fața anchetatorilor că a împins-o cu piciorul să vadă dacă este vie
Bărbat mort pe loc, tras de un Mercedes pe zăpadă în colac și dat cu capul de pom
libertatea.ro
Bărbat mort pe loc, tras de un Mercedes pe zăpadă în colac și dat cu capul de pom
Cu câți lei se vinde o monedă de 2 euro din anul 2017
bzi.ro
Cu câți lei se vinde o monedă de 2 euro din anul 2017
Horia Moculescu este conectat la un aparat de oxigen. Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a compozitorului
bzi.ro
Horia Moculescu este conectat la un aparat de oxigen. Detalii de ultimă oră despre starea de sănătate a compozitorului
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2022. Scorpionii se confruntă cu probleme în relație. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Horoscopul zilei de 21 ianuarie 2022. Scorpionii se confruntă cu probleme în relație. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Mesajul sfâșietor de adio al Adelei pentru soțul ei. Ce suferință ascundea polițista de 25 de ani, care s-a sinucis în gara din Streiaha
gandul.ro
Mesajul sfâșietor de adio al Adelei pentru soțul ei. Ce suferință ascundea polițista de 25 de ani, care s-a sinucis în gara din Streiaha
Efectele dramatice ale expulzării lui Novak Djokovic asupra turneului de la Australian Open!
prosport.ro
Efectele dramatice ale expulzării lui Novak Djokovic asupra turneului de la Australian Open!
Orașul din Ardeal pus de Mercedes pe harta industrială a lumii. Investițiile depășesc un miliard de euro, iar șomajul este zero
Ziare.com
Orașul din Ardeal pus de Mercedes pe harta industrială a lumii. Investițiile depășesc un miliard de euro, iar șomajul este zero
Marian Godina explica gestul piciorul! Adevărul dur despre polițistul care a cauzat accidentul mortal
redactia.ro
Marian Godina explica gestul piciorul! Adevărul dur despre polițistul care a cauzat accidentul mortal
Marlene Favela, surprinsă într-o rochie diafană cu decolteu adânc. Cum arată actrița care făcea furori în telenovela "Pisica Sălbatică"
tvhappy.ro
Marlene Favela, surprinsă într-o rochie diafană cu decolteu adânc. Cum arată actrița care făcea furori în telenovela "Pisica Sălbatică"
Abia eliberat din pușcărie, fostul fotbalist din Liga 1 șochează: „Gardienii ne spuneau «colete»” + „Marian Iancu e terminat, abia mai merge”
GSP
Abia eliberat din pușcărie, fostul fotbalist din Liga 1 șochează: „Gardienii ne spuneau «colete»” + „Marian Iancu e terminat, abia mai merge”
Vlad Dobrescu cântă rap cu burta plină! Hip-hop-erul are o afacere cu supă
money.ro
Vlad Dobrescu cântă rap cu burta plină! Hip-hop-erul are o afacere cu supă
„Făceam numai nenorociri!”. Anamaria Prodan, mai sinceră ca niciodată. Dezvăluiri incendiare ale vedetei: „Nu suport singurătatea!”
as.ro
„Făceam numai nenorociri!”. Anamaria Prodan, mai sinceră ca niciodată. Dezvăluiri incendiare ale vedetei: „Nu suport singurătatea!”
Anamaria Prodan, dezvăluiri despre cel mai negru coşmar: „Am avut viaţa ameninţată!”. Cine a apărat-o: „Dacă spun, este şoc!”
as.ro
Anamaria Prodan, dezvăluiri despre cel mai negru coşmar: „Am avut viaţa ameninţată!”. Cine a apărat-o: „Dacă spun, este şoc!”
Semnul din ochi care poate dezvălui dacă ești în pericol să mori prematur. Ce au descoperit experții în retina oamenilor
UseIT
Semnul din ochi care poate dezvălui dacă ești în pericol să mori prematur. Ce au descoperit experții în retina oamenilor
Superbet
Jocuri noi cu șanse mari de câștig și premii sălbatice (p)

Jocuri noi cu șanse mari de câștig și premii sălbatice (p)

Jocuri noi cu șanse mari de câștig și premii sălbatice (p)
Observator de bine
Ioana Scărlătescu
Observator de bine • ieri la 18:20
Video

Observator de bine, 20 ianuarie 2022. Povestea şoferului care oferă curse gratuite copiillor cu dizabilităţi

Observator de bine, 20 ianuarie 2022, prezentat de Ioana Scărlătescu.

Observator de bine, 20 ianuarie 2022. Povestea şoferului care oferă curse gratuite copiillor cu dizabilităţi
Ioana Scărlătescu
Observator de bine • pe 19.01 la 18:27
Video

Observator de bine, 19 ianuarie 2022. Anamaria Vartolomei a primit premiul pentru cea mai bună actriţă la Gala Premiilor Lumiere

Observator de bine, 19 ianuarie 2022. Anamaria Vartolomei a primit premiul pentru cea mai bună actriţă la Gala Premiilor Lumiere
Ioana Scărlătescu
Observator de bine • pe 18.01 la 17:51
Video

Observator de bine, 18 ianuarie 2022. Dacia se situează în top 5 cele mai vândute maşini din zece ţări europene

Observator de bine, 18 ianuarie 2022. Dacia se situează în top 5 cele mai vândute maşini din zece ţări europene

NEWS ALERT

Când ar putea adopta România moneda euro?

Când ar putea adopta România moneda euro?