Opt persoane au fost reţinute pentru spălare de bani. Ele importau haine la preţuri subevaluate şi le comercializau la preţul pieţei

Publicat: 28.03.2017, 12:47.
Actualizat: 28.03.2017, 13:02

Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi produs un prejudiciu de 11,5 milioane de lei. Anchetatorii acuză firmele că au importat produse textile la preţuri subevaluate, apoi le-au vândut la preţul pieţei în complexuri comerciale din Bucureşti şi din alte judeţe, banii obţinuţi din tranzacţiile nereale ajungând în conturile a şapte societăţi de tip "fantomă”.

Reclamă

Opt persoane au fost reţinute în urma unor percheziţii făcute la o fabrică de textile şi la firme suspectate de evaziune fiscală şi spălare de bani, care ar fi produs un prejudiciu de 11,5 milioane de lei. Anchetatorii acuză firmele că au importat produse textile la preţuri subevaluate, apoi le-au vândut la preţul pieţei în complexuri comerciale din Bucureşti şi din alte judeţe, banii obţinuţi din tranzacţiile nereale ajungând în conturile a şapte societăţi de tip "fantomă”.

Anchetatorii au probe că, începând din 2013, reprezentanţii a cinci societăţi comerciale au înregistrat în contabilitate şi au declarat achiziţii fictive de produse textile.

“Activitatea infracţională consta în producţia/importul de produse textile la preţuri subevaluate, produse care ulterior erau valorificate la preţul pieţei în complexuri comerciale atât în Bucureşti, cât şi în alte judeţe din ţară. Sumele aferente tranzacţiilor nereale au fost transferate în conturile a 7 societăţi comerciale cu comportament de tip «fantomă», fiind ulterior retrase în numerar şi restituite reprezentanţilor societăţilor care alimentau conturile”, potrivit Poliţiei Capitalei.

Citește și:
Reclamă

Poliţiştii bucureşteni, sub supravegherea Parchetului Tribunalului Bucureşti, au făcut, luni, 33 de percheziţii în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Călăraşi şi Ialomiţa, la domiciliile persoanelor implicate, în spaţii de producere, la puncte de lucru şi la sedii sociale ale societăţilor vizate, de unde au ridicat mai multe înscrisuri contabile şi extracontabile, acte de proprietate şi carduri bancare.

De asemenea, 18 persoane au fost duse pentru audieri la sediul Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice din Poliţia Sectorului 5, opt dintre acestea fiind reţinute pentru evaziune fiscală şi spălarea banilor.

Citeşte şi: Zeci de precheziţii în România şi Spania la o reţea internaţională de contrabandă cu ţigări

Reclamă

În urma percheziţiilor a fost indisponibilizată suma de 23.000 de lei şi fond de marfă în valoare de peste 350.000 de lei, urmând a fi dispuse măsuri asigurătorii în cazul fabricii de confecţii şi a şase imobile, până la acoperirea în totalitate a prejudiciului cauzat bugetului de stat, estimat la 11,5 milioane de lei.

Acţiunea a fost sprijinită de Direcţia Operaţiuni Speciale din Poliţia Română.

Sursă: news.ro

Reclamă

Citeşte şi: Percheziţii în Bucureşti şi patru judeţe într-un dosar de evaziune şi spălare a banilor

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News!

Citește și
Percheziții la Brigada Rutieră din București. Sunt anchetați 19 polițiști și 4 agenți de la Poliția Locală Sector 1
Eveniment• pe 25.11.2021 la 10:33
Foto
Percheziții la Brigada Rutieră din București. Sunt anchetați 19 polițiști și 4 agenți de la Poliția Locală Sector 1
Percheziții la Brigada Rutieră din București. Sunt anchetați 19 polițiști și 4 agenți de la Poliția Locală Sector 1
recomandari pe a1.ro
O mai ții minte pe Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu? Are 44 de ani și o familie frumoasă. Cum arată acum
O mai ții minte pe Ioana Tufaru, fiica Andei Călugăreanu? Are 44 de ani și o familie frumoasă. Cum arată acum
Cum și-a dat seama guvernul SUA că s-a furat motorină de 2 milioane de dolari de la baza militară "Mihail Kogălniceanu"
Eveniment• pe 24.11.2021 la 19:41
Foto
Cum și-a dat seama guvernul SUA că s-a furat motorină de 2 milioane de dolari de la baza militară "Mihail Kogălniceanu"
Cum și-a dat seama guvernul SUA că s-a furat motorină de 2 milioane de dolari de la baza militară "Mihail Kogălniceanu"
Reclamă
Top știri
Ucisă de betonieră în timp ce traversa strada. Accidentul înfiorător a fost filmat în Popești - Leordeni
1
Eveniment • pe 04.12 la 08:44

Ucisă de betonieră în timp ce traversa strada. Accidentul înfiorător a fost filmat în Popești - Leordeni

Ucisă de betonieră în timp ce traversa strada. Accidentul înfiorător a fost filmat în Popești - Leordeni
Adrian, un tânăr român din Italia, a fost executat cu trei focuri de armă. Își spusese povestea la televizor
2
Extern • ieri la 11:11

Adrian, un tânăr român din Italia, a fost executat cu trei focuri de armă. Își spusese povestea la televizor

Adrian, un tânăr român din Italia, a fost executat cu trei focuri de armă. Își spusese povestea la televizor
Cazul tulburător al Georgianei, o tânără cu dizabilități ținută 4 luni cu piciorul rupt, într-un centru din Vâlcea, pentru că nu e o ”urgență”
3
Eveniment • pe 04.12 la 19:40

Cazul tulburător al Georgianei, o tânără cu dizabilități ținută 4 luni cu piciorul rupt, într-un centru din Vâlcea, pentru că nu e o ”urgență”

Cazul tulburător al Georgianei, o tânără cu dizabilități ținută 4 luni cu piciorul rupt, într-un centru din Vâlcea, pentru că nu e o ”urgență”
Torturat de părinți până aproape de moarte, un băiețel a reușit să schimbe legea în Marea Britanie: "Am plâns în hohote când l-am întâlnit prima dată"
4
Extern • pe 03.12 la 12:07

Torturat de părinți până aproape de moarte, un băiețel a reușit să schimbe legea în Marea Britanie: "Am plâns în hohote când l-am întâlnit prima dată"

Torturat de părinți până aproape de moarte, un băiețel a reușit să schimbe legea în Marea Britanie: "Am plâns în hohote când l-am întâlnit prima dată"
Parc de Crăciun întins pe 10 hectare la Timișoara. Intrarea e liberă, pentru cei cu certificat verde, iar activitățile sunt gratuite
5
Eveniment • pe 04.12 la 22:18

Parc de Crăciun întins pe 10 hectare la Timișoara. Intrarea e liberă, pentru cei cu certificat verde, iar activitățile sunt gratuite

Parc de Crăciun întins pe 10 hectare la Timișoara. Intrarea e liberă, pentru cei cu certificat verde, iar activitățile sunt gratuite
RECOMANDĂRI
Noile restricții anunțate de autorități dau peste cap planurile de Sărbători ale românilor care voiau să facă Revelionul în Turcia sau Emiratele Arabe Unite
Sanatate • la 19:57
Video

Noile restricții anunțate de autorități dau peste cap planurile de Sărbători ale românilor care voiau să facă Revelionul în Turcia sau Emiratele Arabe Unite

E oficial, Omicron a ajuns şi la noi. Doi români, o femeie din Braşov şi un bărbat din Vaslui sunt infectaţi cu virusul...

Noile restricții anunțate de autorități dau peste cap planurile de Sărbători ale românilor care voiau să facă Revelionul în Turcia sau Emiratele Arabe Unite
Test PCR pentru persoanele care vin din afara UE și carantină pentru nevaccinați. Primele măsuri după confirmarea variantei Omicron în România
Sanatate • la 15:21
Video

Test PCR pentru persoanele care vin din afara UE și carantină pentru nevaccinați. Primele măsuri după confirmarea variantei Omicron în România

Test PCR pentru persoanele care vin din afara UE și carantină pentru nevaccinați. Primele măsuri după confirmarea variantei Omicron în România
Ne vom pierde Delta Dunării. România nu a făcut mai nimic pentru a opri procesul natural, ba chiar l-a accelerat
Eveniment • la 21:29
Video

Ne vom pierde Delta Dunării. România nu a făcut mai nimic pentru a opri procesul natural, ba chiar l-a accelerat

Ne vom pierde Delta Dunării. România nu a făcut mai nimic pentru a opri procesul natural, ba chiar l-a accelerat
La graniţa României s-ar putea purta un război-fulger, în mai puţin de o lună. Avertismentul NATO despre planurile ruşilor
Extern • la 19:50
Video

La graniţa României s-ar putea purta un război-fulger, în mai puţin de o lună. Avertismentul NATO despre planurile ruşilor

La graniţa României s-ar putea purta un război-fulger, în mai puţin de o lună. Avertismentul NATO despre planurile ruşilor
PARTENERI
Ultimele imagini cu Ion Șmecherul înainte să moară! Ciobanul celebru abia se mutase în propria sa casă: ”Aici o să stau cu nevastă-mea” / VIDEO
spynews.ro
Ultimele imagini cu Ion Șmecherul înainte să moară! Ciobanul celebru abia se mutase în propria sa casă: ”Aici o să stau cu nevastă-mea” / VIDEO
Eroarea de pe noua bancnotă de 20 de lei.Scăparea celor de la BNR apare și pe alte bancnote
libertatea.ro
Eroarea de pe noua bancnotă de 20 de lei.Scăparea celor de la BNR apare și pe alte bancnote
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
bzi.ro
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
bzi.ro
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2021. Scorpionii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Horoscopul zilei de 6 decembrie 2021. Scorpionii primesc o veste bună. Află ce se întâmplă cu zodia ta
'Doamnă, lăsați-ne în pace! Avem treabă' - A murit după ce medicii au certat-o și au trimis-o acasă!
gandul.ro
'Doamnă, lăsați-ne în pace! Avem treabă' - A murit după ce medicii au certat-o și au trimis-o acasă!
FOTO. Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită, imaginile momentului! Cum arată Corina, după tot scandalul
prosport.ro
FOTO. Laurențiu Reghecampf și noua lui iubită, imaginile momentului! Cum arată Corina, după tot scandalul
Cristiano Ronaldo, de pe altă planetă. Portughezul a învins-o de unul singur pe Arsenal și a ajuns la peste 800 de goluri marcate în carieră VIDEO
Ziare.com
Cristiano Ronaldo, de pe altă planetă. Portughezul a învins-o de unul singur pe Arsenal și a ajuns la peste 800 de goluri marcate în carieră VIDEO
Avea căruciorul plin de jucării. Ce a răspuns când a fost întrebat ce face cu ele
redactia.ro
Avea căruciorul plin de jucării. Ce a răspuns când a fost întrebat ce face cu ele
Silvia Navarro, dans senzual la vârsta de 43 de ani. Cum a apărut vedeta în fața fanilor
tvhappy.ro
Silvia Navarro, dans senzual la vârsta de 43 de ani. Cum a apărut vedeta în fața fanilor
Povestea emoționantă a copilului minune ajuns triplu campion național la 14 ani » Salvat după ce a fost părăsit de mamă și a îndurat zile întregi fără mâncare: „Vreau aurul olimpic, să-mi scot familia din sărăcie”
GSP
Povestea emoționantă a copilului minune ajuns triplu campion național la 14 ani » Salvat după ce a fost părăsit de mamă și a îndurat zile întregi fără mâncare: „Vreau aurul olimpic, să-mi scot familia din sărăcie”
Cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului românesc. Gheorghe Hagi ocupă locul 14!
money.ro
Cele mai scumpe transferuri din istoria fotbalului românesc. Gheorghe Hagi ocupă locul 14!
„E jenant!”. Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf: „Are un declin cumplit”
as.ro
„E jenant!”. Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf: „Are un declin cumplit”
„M-am săturat de mizeria lui”. Anamaria Prodan s-a dezlănţuit la adresa lui Laurenţiu Reghecampf: „Este compromis definitiv”
as.ro
„M-am săturat de mizeria lui”. Anamaria Prodan s-a dezlănţuit la adresa lui Laurenţiu Reghecampf: „Este compromis definitiv”
Mini-creierii crescuți în laborator au surprins cercetătorii. Ce pot face și la ce vor să îi folosească
UseIT
Mini-creierii crescuți în laborator au surprins cercetătorii. Ce pot face și la ce vor să îi folosească
CITEȘTE PE A1.ro
Tradiții de Sfântul Nicolae. De ce nu e bine să te cerți și să dăruiești obiecte ascuțite. Iată ce gest aduce noroc
Tradiții de Sfântul Nicolae. De ce nu e bine să te cerți și să dăruiești obiecte ascuțite. Iată ce gest aduce noroc
Cele mai frumoase felicitări pentru Sfântul Nicolae. Spune-le celor dragi ”La mulți ani” într-un mod special
Cele mai frumoase felicitări pentru Sfântul Nicolae. Spune-le celor dragi ”La mulți ani” într-un mod special

Superbet

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)

Jocuri cu mari surprize de Crăciun pentru cei care vor să-şi testeze norocul (p)
Observator de bine
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 03.12 la 17:41
Video

Observator de bine, 3 decembrie 2021. Trupa Abba a lansat primul colind din cariera muzicală

Observator de bine, 3 decembrie 2021, prezentat de Greta Gavrilă.

Observator de bine, 3 decembrie 2021. Trupa Abba a lansat primul colind din cariera muzicală
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 02.12 la 17:45
Video

Observator de bine, 2 decembrie 2021. Care au fost cele mai ascultate piese în 2021

Observator de bine, 2 decembrie 2021. Care au fost cele mai ascultate piese în 2021
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 01.12 la 17:38
Video

Observator de bine, 1 decembrie 2021. Gest emoţionant al unui militar din Galaţi, cu ocazia Zilei Naţionale a României

Observator de bine, 1 decembrie 2021. Gest emoţionant al unui militar din Galaţi, cu ocazia Zilei Naţionale a României