ANAF: Aproape 70% dintre persoane trebuie să justifice sume de peste 1 milion lei

Publicat: 17.08.2015, 10:32.
Actualizat: 17.08.2015, 10:33

Aproape 70% dintre persoanele selectate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru control trebuie să justifice proveniența unor sume mai mari de un milion lei, iar dintre acestea 18 persoane trebuie să explice sume de peste 20 de milioane de lei

Reclamă

Aproape 70% dintre persoanele selectate de Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru control trebuie să justifice proveniența unor sume mai mari de un milion lei, iar dintre acestea 18 persoane trebuie să explice sume de peste 20 de milioane de lei

Conform situației pe intervale de risc fiscal — diferența între alocările de fonduri (cheltuieli, constituiri de depozite, investiții etc) dintr-o perioadă, din care au fost scăzute eventualele surse neimpozabile, și veniturile declarate în aceeași perioadă — pentru primele 313 persoane selectate pentru verificări fiscale prealabile documentare (VFPD) urmare analizelor de risc efectuate de ANAF în luna mai 2015, 219 din cele 313 persoane au diferențe de justificat de peste un milion de lei.

Dintre acestea, 118 persoane au diferențe de justificat sume cuprinse între 1.000.000 și 5.000.000 lei.

Reclamă

ANAF precizează că persoanele care prezintă risc de nedeclarare mai mic de 1 milion de lei au fost selectate, în cea mai mare parte, datorită faptului că sunt rude sau afini cu persoane încadrate în tranșele superioare de risc, selectarea făcându-se concomitent, potrivit prevederilor legale.

Agenția a anunțat la începutul acestei luni că verifică, într-o primă etapă, 313 persoane fizice cu venituri mari care prezintă risc fiscal, cele mai multe dintre acestea provenind din municipiul București (31 persoane) și județele Ilfov (34) și Suceava (14).

Durata efectuării verificării fiscale este de maximum 6 luni, respectiv 12 luni în cazul în care sunt necesare informații din străinătate.

Reclamă

Pentru control, ANAF a identificat, într-o primă etapă, persoanele care au efectuat cheltuieli semnificative, respectiv asociați/acționari care au împrumutat firma cu sume mai mari de 200.000 de lei, persoane fizice care cumpără bunuri sau case în valoare de peste 70.000 de euro, persoane fizice cu depozite anuale mai mari de 500.000 lei și persoane fizice care au cumpărat mașini mai scumpe de 25.000 de euro.

În urma aplicării acestui prim filtru, dintre cei peste 14,36 milioane de contribuabili, 29.253 sunt persoanele care intră în eșantionul supus analizei de risc. Analiza de risc este efectuată pornind de la veniturile personale declarate în perioada 2011—2013, dar se va ține cont și de veniturile declarate în perioada anterioară, până în 2006. Ulterior sunt verificate achizițiile de locuințe și terenuri, constituirea de depozite bancare, împrumuturile către firme și achiziția de mașini, nave și aeronave.

În eșantionul de risc PFRF intră persoanele fizice cu avere afișată semnificativă (imobile, autoturisme de lux, alte bunuri de mare valoare, creanțe din creditări acordate companiilor și/sau persoanelor fizice, depuneri semnificative în conturi bancare din România sau din străinătate, cheltuieli personale ridicate), nejustificată de veniturile declarate.

Reclamă

Orice venituri constatate de organele fiscale, a căror sursă nu a fost identificată, se impun cu cotă de 16%, iar prin decizia de impunere se calculează și obligațiile fiscale accesorii (penalități, dobânzi).

În cazul constatării de indicii care ar putea întruni elementele constitutive ale unei infracțiuni se sesizează organele de urmărire penală competente.

Sursa: Agerpres.ro.

Reclamă

Descarcă aplicaţia Observator News din Google Play sau App Store şi fii la curent cu ştirile momentului din România şi din lume.

Citește și
ANAF, atacat de hackeri: Mesaje false în numele instituţiei. Nu le deschideţi!
Eveniment• pe 19.10.2021 la 14:26
ANAF, atacat de hackeri: Mesaje false în numele instituţiei. Nu le deschideţi!
ANAF, atacat de hackeri: Mesaje false în numele instituţiei. Nu le deschideţi!
recomandari pe a1.ro
Dormea liniștit când a simțit că ceva se mișcă lângă el, în pat. Când a ridicat pătura a încremenit de spaimă. Ce era acolo
Dormea liniștit când a simțit că ceva se mișcă lângă el, în pat. Când a ridicat pătura a încremenit de spaimă. Ce era acolo
Reclamă
Top știri
Duhovnicul Mănăstirii Durău: "Te vaccinezi, ți-ai semnat condamnarea la moarte. Să nu vă otrăviți copiii!'' Reacţia BOR faţă de predicile conspiraționiste
1
Eveniment • pe 26.10 la 10:47

Duhovnicul Mănăstirii Durău: "Te vaccinezi, ți-ai semnat condamnarea la moarte. Să nu vă otrăviți copiii!'' Reacţia BOR faţă de predicile conspiraționiste

Duhovnicul Mănăstirii Durău: "Te vaccinezi, ți-ai semnat condamnarea la moarte. Să nu vă otrăviți copiii!'' Reacţia BOR faţă de predicile conspiraționiste
Undă verde pentru introducerea certificatului verde la locul de muncă. Proiectul merge la vot în plen: amenzi uriaşe pentru cei care refuză
2
Eveniment • pe 26.10 la 21:19

Undă verde pentru introducerea certificatului verde la locul de muncă. Proiectul merge la vot în plen: amenzi uriaşe pentru cei care refuză

Undă verde pentru introducerea certificatului verde la locul de muncă. Proiectul merge la vot în plen: amenzi uriaşe pentru cei care refuză
„M-a aruncat de la 7 metri de pe un pod, credea că îmi înşel iubitul”. O tânără de 20 de ani a rămas paralizată din cauza unui prieten, în UK
3
Mapamond • pe 25.10 la 15:55

„M-a aruncat de la 7 metri de pe un pod, credea că îmi înşel iubitul”. O tânără de 20 de ani a rămas paralizată din cauza unui prieten, în UK

„M-a aruncat de la 7 metri de pe un pod, credea că îmi înşel iubitul”. O tânără de 20 de ani a rămas paralizată din cauza unui prieten, în UK
Certificatul verde la locul de muncă, respins în Senat: Nu a avut suficiente voturi. Legea merge în Camera Deputaților, for decizional
4
Politic • ieri la 12:17

Certificatul verde la locul de muncă, respins în Senat: Nu a avut suficiente voturi. Legea merge în Camera Deputaților, for decizional

Certificatul verde la locul de muncă, respins în Senat: Nu a avut suficiente voturi. Legea merge în Camera Deputaților, for decizional
O tânără mamă, care îi citea bebeluşului din Biblie înainte de culcare, a fost nimerită în cap de un glonț rătăcit, în SUA: ''Este în Rai chiar acum''
5
Mapamond • pe 25.10 la 08:26

O tânără mamă, care îi citea bebeluşului din Biblie înainte de culcare, a fost nimerită în cap de un glonț rătăcit, în SUA: ''Este în Rai chiar acum''

O tânără mamă, care îi citea bebeluşului din Biblie înainte de culcare, a fost nimerită în cap de un glonț rătăcit, în SUA: ''Este în Rai chiar acum''
RECOMANDĂRI
Circ în Senat, la votarea certificatului verde la locul de muncă: "Să iasă poporul cu furci şi topoare, asta vreţi?" 3 senatori USR nu au răspuns la telefon, 2 liberali s-au abţinut
Politic • la 19:16
Video

Circ în Senat, la votarea certificatului verde la locul de muncă: "Să iasă poporul cu furci şi topoare, asta vreţi?" 3 senatori USR nu au răspuns la telefon, 2 liberali s-au abţinut

Locul de muncă, testul sau vaccinul? Aceasta a fost întrebarea zilei, iar Senatul a spus pas. Proiectul de lege privind...

Circ în Senat, la votarea certificatului verde la locul de muncă: "Să iasă poporul cu furci şi topoare, asta vreţi?" 3 senatori USR nu au răspuns la telefon, 2 liberali s-au abţinut
Lupta dramatică pentru viaţă depinde de o gură de oxigen: "Fără butelii, mureau sufocaţi, ce să se întâmple?"
Sanatate • la 19:44
Video

Lupta dramatică pentru viaţă depinde de o gură de oxigen: "Fără butelii, mureau sufocaţi, ce să se întâmple?"

Lupta dramatică pentru viaţă depinde de o gură de oxigen: "Fără butelii, mureau sufocaţi, ce să se întâmple?"
Nicolae Ciucă mai are 72 de ore să formeze un guvern. Intervenţia preşedintelui îl poate salva: Klaus Iohannis ar putea obliga PNL să revină la USR
Politic • la 19:42
Video

Nicolae Ciucă mai are 72 de ore să formeze un guvern. Intervenţia preşedintelui îl poate salva: Klaus Iohannis ar putea obliga PNL să revină la USR

Nicolae Ciucă mai are 72 de ore să formeze un guvern. Intervenţia preşedintelui îl poate salva: Klaus Iohannis ar putea obliga PNL să revină la USR
SONDAJ: Sunteţi de acord ca angajaţii să intre doar cu certificatul verde la locul de muncă?
Sondaj • la 13:28

SONDAJ: Sunteţi de acord ca angajaţii să intre doar cu certificatul verde la locul de muncă?

SONDAJ: Sunteţi de acord ca angajaţii să intre doar cu certificatul verde la locul de muncă?
PARTENERI
Când va deveni obligatoriu certificatul verde la locul de muncă. Raed Arafat: ”Aşteptăm să vedem forma finală”
spynews.ro
Când va deveni obligatoriu certificatul verde la locul de muncă. Raed Arafat: ”Aşteptăm să vedem forma finală”
Mugur Mihăescu, adevărul despre situația sa financiară. „Am pierdut aproape tot„, spune despre afaceri
libertatea.ro
Mugur Mihăescu, adevărul despre situația sa financiară. „Am pierdut aproape tot„, spune despre afaceri
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
bzi.ro
Raed Arafat, despre accesul în magazinele alimentare cu certificat verde: „Nu ne referim la magazinele esenţiale”
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
bzi.ro
Vaccinarea împotriva COVID-19 va fi obligatorie în România. Ministrul demis al Sănătății, Cseke Attila a făcut anunţul
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2021. Berbecii trebuie să riște pe plan financiar. Află ce se întâmplă cu zodia ta
CaTine.ro
Horoscopul zilei de 28 octombrie 2021. Berbecii trebuie să riște pe plan financiar. Află ce se întâmplă cu zodia ta
Cristi a murit la doar o zi după nuntă. Șoferul care a provocat accidentul era beat!
gandul.ro
Cristi a murit la doar o zi după nuntă. Șoferul care a provocat accidentul era beat!
Cristina, fosta soție a lui Bănel Nicoliță, dezvăluiri despre fuga fostului fotbalist în SUA. Ce le-a zis fetelor: `Trimite bani mereu!`
prosport.ro
Cristina, fosta soție a lui Bănel Nicoliță, dezvăluiri despre fuga fostului fotbalist în SUA. Ce le-a zis fetelor: `Trimite bani mereu!`
Cine decontează spitalizarea bolnavilor de COVID fără asigurare medicală. Costurile sunt colosale
Ziare.com
Cine decontează spitalizarea bolnavilor de COVID fără asigurare medicală. Costurile sunt colosale
EXCLUSIV Am aflat când și de ce s-s produs, de fapt, ruptura între Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan? S-a simțit abandonat
redactia.ro
EXCLUSIV Am aflat când și de ce s-s produs, de fapt, ruptura între Laurențiu Reghecampf și Anamaria Prodan? S-a simțit abandonat
Oana Moșneagu, povestea din spatele personajului “Andreea” din serialul “Adela”. Cum se identifică actrița cu rolul pe care îl are
tvhappy.ro
Oana Moșneagu, povestea din spatele personajului “Andreea” din serialul “Adela”. Cum se identifică actrița cu rolul pe care îl are
Cum se împarte averea! Câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”
GSP
Cum se împarte averea! Câți bani primește Reghecampf la divorț: „Trădătorul e în genunchi”
Un bărbat arestat la domiciliu a cerut să fie transferat în închisoare pentru că nu mai suporta să stea în casă cu soția
money.ro
Un bărbat arestat la domiciliu a cerut să fie transferat în închisoare pentru că nu mai suporta să stea în casă cu soția
Dezvăluire incredibilă despre Anamaria Prodan. Ce avere avea, de fapt, când l-a cunoscut pe Laurențiu Reghecampf. Acuzată că minte chiar de fina ei
as.ro
Dezvăluire incredibilă despre Anamaria Prodan. Ce avere avea, de fapt, când l-a cunoscut pe Laurențiu Reghecampf. Acuzată că minte chiar de fina ei
„Nu mai e loc de împăcare”. Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf. Cum a umilit-o antrenorul
as.ro
„Nu mai e loc de împăcare”. Anamaria Prodan îl face praf pe Laurenţiu Reghecampf. Cum a umilit-o antrenorul
Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, vrea să construiască o stație spațială. Cum se va numi
UseIT
Blue Origin, compania lui Jeff Bezos, vrea să construiască o stație spațială. Cum se va numi
Observator de bine
Greta Gavrilă
Observator de bine • ieri la 20:48
Video

Observator de bine, 27 octombrie 2021. Emma Răducanu a câştigat primul meci după US Open, la Cluj

Observator de bine, 27 octombrie 2021, prezentat de Greta Gavrilă.

Observator de bine, 27 octombrie 2021. Emma Răducanu a câştigat primul meci după US Open, la Cluj
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 26.10 la 20:44
Video

Observator de bine, 26 octombrie 2021. Prinţesa Mako a Japoniei a ales dragostea în schimbul vieţii regale

Observator de bine, 26 octombrie 2021. Prinţesa Mako a Japoniei a ales dragostea în schimbul vieţii regale
Greta Gavrilă
Observator de bine • pe 25.10 la 22:04
Video

Observator de bine, 25 octombrie 2021. Fiica lui Paul Walker, condusă la altar de Vin Diesel

Observator de bine, 25 octombrie 2021. Fiica lui Paul Walker, condusă la altar de Vin Diesel