Proprietarii unei firme de pază, acuzați că au escrocat CFR Craiova cu 3,1 milioane €. Două persoane, arestate
Trei persoane au fost reținute în județul Dolj, într-un dosar de criminalitate economică ce vizează o firmă de pază și protecție cu contracte încheiate cu CFR Craiova, potrivit News.ro. Anchetatorii spun că prejudiciul produs se ridică la aproape 16 milioane de lei.
Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Dolj au anunţat, miercuri, printr-un comunicat de presă, că două femei şi un bărbat au fost reţinuţi pentru mai multe infracţiuni, printre care evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, fraudă informatică.
Dosarul, parte din Operațiunea "Jupiter"
Poliţiştii au precizat că activităţile au fost incluse în Operaţiunea "Jupiter", derulată la nivel naţional pentru combaterea criminalităţii economico-financiare, a spălării banilor şi în protejarea bugetului de stat, fiind desfășurate în cadrul unui dosar penal aflat în urmărirea penală proprie a procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Craiova, constituit ca urmare a sesizării din oficiu, în anul 2022, a poliţiştilor din cadrul SRPT Craiova.
"În fapt, în anul 2022, poliţiştii au demarat verificări cu privire la activitatea comercială a unei societăţi de pază şi protecţie ce derula contracte de prestări servicii cu Sucursala Regională CF Craiova, scopul principal fiind combaterea criminalităţii economico-financiare şi protejarea intereselor patrimoniale ale statului şi ale companiilor din domeniul feroviar, aerian si naval. Din cercetări a reieşit faptul că prin activitatea infracţională ar fi fost cauzat un prejudiciul total de 15.906.813,40 lei (echivalentul a aproximativ 3,1 milioane de euro, dintre care 10.662.032 lei – prejudiciu adus bugetului de stat prin evaziune fiscală şi stopaj la sursǎ), în cauză fiind cercetate două persoane juridice şi 8 persoane fizice", au afirmat poliţiştii.
Măsuri asigurătorii pentru recuperarea prejudiciului
Pentru recuperarea prejudiciului, au fost instituite măsuri asigurătorii asupra bunurilor mobile şi imobile ale persoanelor cercetate.
De asemenea, anchetatorii au decis reţinerea a trei persoane - două femei şi un bărbat - pentru săvârşirea mai multor infracţiuni în formă continuată de evaziune fiscală, spălare de bani, bancrută frauduloasă, fraudă informatică şi folosirea cu rea-credinţă a bunurilor sau creditului societăţii.
Acestea au fost prezentate Curţii de Apel Craiova, care a decis arestarea preventivă a două dintre ele, pentru 30 de zile, iar cea de-a treia a fost plasată sub control judiciar pentru 60 de zile.
Înapoi la Homepage
Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰
