Fraudă uriașă, percheziții în Bucureşti și 10 județe. O grupare a inventat un sistem fictiv de reciclare a deşeurilor

O reţea uriaşă care făcea bani după ce a inventat un sistem fictiv de reciclare a deşeurilor a fost destructurată. Procurorii au făcut percheziţii în Bucureşti şi în 10 judeţe pentru a-i identifica pe membrii grupării.  Aproximativ 30 de persoane au fost duse deja la audieri. 

• Percheziții la mercenarii lui Potra în 4 judeţe şi în Bucureşti. DETALII la Observator 12:00, la Antena 1
• Vremea 17 martie - 14 aprilie 2025. Se răceşte în toată țara. Revine iarna, cu ninsori, viscol și strat nou de zăpadă la munte

Polițiștii BCCO Craiova și procurorii DIICOT au efectuat 26 de percheziții în București și 10 județe, vizând o grupare care a înșelat mai multe organizații de reciclare (OIREP).

Perchezițiile au fost făcute în județele Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt, Vâlcea, Dâmbovița, Mureș, Sibiu, Cluj, Ilfov și în municipiul București.

Circuite economice fictive de reciclare a deşeurilor de ambalaje

Gruparea, înființată în 2022 în Gorj, a creat un sistem de reciclare fictiv, falsificând documente pentru a dovedi transportul și procesarea unor deșeuri inexistente.

Membrii rețelei, inițial rude ale liderului, au cooptat ulterior administratori de firme de colectare deșeuri și companii de transport. Escrocheria consta în facturarea repetată a acelorași "deșeuri" către mai multe OIREP-uri, banii fiind apoi retrași în numerar sau transferați între conturile membrilor grupării.

Aproximativ 30 de persoane sunt audiate la DIICOT Craiova în acest caz de constituire a unui grup infracțional organizat, înșelăciune și spălare de bani.