Grupare destructurată după 10 ani de trafic de minori şi spălare de bani. Milioane de euro, prin afaceri murdare în România şi UK

Autorităţile judiciare au făcut, miercuri, percheziţii în România şi Marea Britanie, într-un dosar în care se fac cercetări pentru proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, respectiv spălare a banilor. Gruparea a acţionat încă din 2012 şi a obţinut venituri ilicite de peste 3 milioane de euro.

• SNSPA a decis nominalizarea lui Donald Trump pentru Premiul Nobel pentru Pace: "Este un politician atipic"

Poliţia Română anunţă că, miercuri, autorităţile judiciare au făcut 10 percheziţii domiciliare, în municipiul Bucureşti şi judeţele Brăila, Ilfov şi Giurgiu, la persoane bănuite de constituire a unui grup infracţional organizat, proxenetism, trafic de persoane, trafic de minori, act sexual cu un minor, pornografie infantilă, tentativă la coruperea sexuală a minorilor, fals informatic, instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată şi uz de fals, respectiv spălare a banilor. Concomitent, pe teritoriul Marii Britanii au fost puse în executare şase mandate de percheziţie domiciliară, la adresele la care ar locui alţi membri ai grupării infracţionale, care fac obiectul cercetărilor în cauza penală.  

Proxeneţii au câştigat ilegal peste 3 milioane de euro

”Din cercetări a reieşit că, începând cu anul 2012, trei persoane ar fi constituit un grup de criminalitate organizată, specializat în comiterea infracţiunilor de proxenetism, trafic de persoane şi trafic de minori. Ulterior, la gruparea infracţională, constituită pe criterii familiale, ar fi aderat alte două persoane, care, iniţial, practicaseră prostituţia în beneficiul lor patrimonial, iar, ulterior, ar fi fost motivate de veniturile mari, obţinute în acest mod, să accepte implicarea lor în activitatea de spălare a banilor, dobândiţi din săvârşirea de infracţiuni”, a transmis Poliţia Română, potrivit news.ro.  

Grupul infracţional ar fi utilizat metode şi mecanisme complexe, în scopul introducerii în circuitul financiar legal a sumelor de bani obţinute ilicit. Persoanele de sex feminin care ar fi practicat prostituţia, în beneficiul membrilor grupării, ar fi oferit servicii sexuale contracost, care ar fi fost promovate prin anunţurile postate pe diverse site-uri de escorte, de pe teritoriul Marii Britanii.  

”Gruparea şi-ar fi derulat activitatea în perioada anilor 2012-2022, iar, în urma analizării tranzacţiilor financiare realizate de către membrii acesteia, a reieşit faptul că profitul ilicit obţinut în urma săvârşirii infracţiunilor de proxenetism şi trafic de persoane, comise pe teritoriul Marii Britanii, este de aproximativ 3.000.000 de euro”, a mai transmis Poliţia Română.  

Potrivit anchetatorilor, în Marea Britanie, membrii grupării ar fi deţinut un restaurant şi mai multe societăţi comerciale, iar prin conturile bancare deschise în calitate de persoane fizice sau juridice, în România şi Marea Britanie, ar fi fost realizate, în mod frecvent, transferuri financiare, în scopul îngreunării unor eventuale controale ale organelor fiscale abilitate şi asigurării aparenţei de legalitate a acestora. ”De asemenea, o parte dintre membrii grupării ar fi fost angajaţi sau angajatori în cadrul societăţilor comerciale deţinute pe teritoriul Marii Britanii. În fapt, toate aceste activităţi aveau rolul de a facilita spălarea banilor obţinuţi în urma practicării prostituţiei de către tinerele racolate în acest scop de către membrii grupării”, au precizat anchetatorii.  

Acuzaţii grave. Infracţiuni săvârşite în România şi Marea Britanie

În acelaşi scop, liderii grupului infracţional ar fi înmatriculat autoturismele de lux deţinute şi ar fi înscris imobilele achiziţionate pe numele persoanelor de sex feminin care au aderat la gruparea infracţională, tocmai în scopul ascunderii surselor ilegale de venit. ”Totodată, în perioada iulie - august 2021, pe fondul restricţiilor determinate de pandemia de COVID - 19, o persoană bănuită ar fi apelat la serviciile unei persoane, în vederea obţinerii, în mod fraudulos, a unor adeverinţe de vaccinare anti SARS-COV2. Astfel, membrii grupării ar fi obţinut adeverinţele şi certificatele digitale COVID, fără a efectua vaccinurile respective”, precizează poliţiştii.  

De asemenea, în cursul anului 2021, trei persoane bănuite ar fi folosit tehnici manipulative (oferirea de cadouri, oferirea unor sume de bani), ar fi profitat de starea de vulnerabilitate cauzată de mediul social şi familial precar şi ar fi recrutat o minoră, cu scopul de a o exploata sexual, prin obligarea la practicarea prostituţiei, în beneficiul lor material. 

Minoră violată şi filmată de proxeneţi

”În aceeaşi perioadă, un membru al grupării ar fi întreţinut, în mod repetat, acte sexuale cu minora, în scopul producerii de materiale pornografice şi ar fi produs şi deţinut înregistrări şi filmări video, în scopul şantajării acesteia, prin distribuirea lor ulterioară. În perioada octombrie 2021 - februarie 2022, acelaşi membru al grupării ar fi încercat să o determine pe o femeie, cu o situaţie materială precară, să îi pună la dispoziţie pe una dintre fetele sale, minore, în scopul întreţinerii de acte sexuale cu aceasta”, se mai arată în comunicatul Poliţiei.  

În urma percheziţiilor, au fost ridicaţi şi indisponibilizaţi bani, arme, muniţie, dar şi dispozitive electronice.  Au mai fost indisponibilizate patru autovehicule, dintre care trei autoturisme de lux, în valoare totală de aproximativ 350.000 de euro, care au fost predate reprezentanţilor A.N.A.B.I., în vederea luării în custodie. 

De asemenea, au fost aplicate sechestre asiguratorii cu privire la 3 proprietăţi imobiliare, respectiv o vilă de lux şi 2 apartamente, situate într-un complex rezidenţial, precum şi asupra unui spaţiu comercial, având o valoare estimată la aproximativ 1.000.000 de euro. Nouă persoane bănuite au fost conduse la sediul D.I.I.C.O.T. – Structura Centrală, pentru audieri, cinci persoane fiind reţinute pentru 24 de ore.