Eveniment

Românii din diaspora, obligați să justifice orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în țară! În caz contrar, banii vor fi confiscaţi

Publicat pe 15.04.2018 la 10:54 Actualizat pe 15.04.2018 la 13:21

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară.

Românii din diaspora, obligați să justifice orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în țară! În caz contrar, banii vor fi confiscaţi

Românii din diaspora vor fi obligați să justifice cu documente orice sumă care depăşeşte 1.000 de euro trimisă în țară, aceeași obligaţie urmând a avea și cel care primește banii. În caz contrar, se poate ajunge la confiscarea banilor şi amenzi de până la 150.000 de lei.

Proiectul a fost iniţiat de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor, organism compus din reprezentanţi ai mai multor ministere.

Documentul se numeşte LEGE pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Proiectul de lege din 31 ianuarie publicat pe site-ul ONPCSB prevede, la capitolul III - Obligaţii de raportare, Secţiunea 2 - Raportarea tranzacţiilor care nu prezintă indicatori de suspiciune, art. 7 (5), următoarele:

"Pentru activitatea de remitere de bani, entităţile raportoare transmit Oficiului rapoarte privind transferurile de fonduri a căror limită minimă reprezintă echivalentul în lei a 1.000 euro."

De asemenea, este prevăzută şi o perioadă de maximum trei zile lucrătoare de la momentul în care persoanele fizice au efectuat tranzacţia, în care acestea să raporteze informaţii la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor.

"Art, 7 (7) Raportul pentru tranzacţiile prevazute la alin. (1), (3) şi (5) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul efectuării tranzacţiei, iar 11 raportul prevăzut la alin. (6) se transmite Oficiului în cel mult 3 zile lucrătoare de la momentul depunerii declaraţiei conform Regulamentul (CE) nr. 1.889/2005 al Parlamentului European şi al Consiliului din 26 octombrie 2005 privind controlul numerarului la intrarea sau la ieşirea din Uniune, deţinute de acestea la intrarea sau ieşirea din Uniune, conform unei metodologii aprobată prin ordin al preşedintelui Oficiului", se arată în proiect.

La capitolul IV - Măsuri de cunoaştere a clientelei, art. 10 (2) se arată:

Proiectul de lege prevede şi sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor de raportare cu amenzi între 25.000 şi 150.000 lei.

"Capitolul X - Răspunderi şi sancţiuni, art. 43 - (1) Încălcarea prevederilor prezentei legi atrage, după caz, răspunderea civilă, disciplinară, contravenţională, administrativă sau penală. (2) Pentru persoanele fizice, contravenţiile prevăzute la alin.(1) lit. a), d) şi f) se sancţionează cu avertisment sau amendă de la 25.000 lei la 150.000 lei".

Liberalii acuză Guvernul că vrea să confiște acești bani

Opoziția acuză majoritatea PSD-ALDE că dorește să confiște acești bani.

“În acest moment, la Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor există un proiect de lege care te afectează direct pe tine. De acum încolo, dacă trimiţi bani în România, orice sumă peste 1.000 de euro trebuie justificată cu documente, de tine sau de cei care primesc bani. (...) Sfatul meu este să fii foarte atent ce faci de acum încolo, cum trimiţi bani în ţară sau dacă mai trimiţi bani în ţară.

Şi ai grijă, anunţă-i şi pe cei de acasă şi anunţă toţi românii, ca să ştie şi ei ce li se pregăteşte în ţară”, a anunţat sâmbătă, într-o postare pe Facebook, deputatul liberal Florin Cîţu.

Orlando Teodorovici, ministrul Finanţelor Publice, a declarat că acest proiect trebuie analizat cu o foarte mare atenţie.

"Vorbim de miliarde de euro. Este vorba despre oamenii care muncesc în străinătate şi trimit bani acasă. O să mă uit cu atenţie peste aceste propuneri pentru că nu cred că România este ţara care nu a transpus un act normativ. Dar trebuie să vedem de ce nu au făcut-o.

Nu cred că cei care trimit bani acasă întreţin acte teroriste. Ei îşi întreţin familiile", a spus Teodorovici la Antena 3.

ONPCSB spune că suma care trebuie justificată de români este de 2000 de euro

Într-o adresă trimită Observator.TV, ONPCSB susţine că proiectul este necesar "având în vedere obligaţiile ce revin României ca urmare a angajamentelor asumate în cadrul Tratatului de aderare la Uniunea Europeană".

Astfel, spune ONPCSB, "se impune transpunerea în legislaţia internă a Directivei UE 2015/849 a Parlamentului European şi a Consiliului privind prevenirea utilizării sistemului financiar în scopul spălării banilor sau a finanţării terorismului".

"Această obligaţie a fost coroborată cu evaluarea riscurilor de spălare a banilor şi finanţarea terorismului în domeniul transferurilor de fonduri (transferuri de credit, debitări directe, remiteri de bani, transferuri efectuate utilizând un card de plată, un instrument de monedă electronică sau un telefn mobil) care sunt foarte mari", susţine Oficiul de Prevenire a Spălării Banilor.

Astfel, "în urma unei evaluări efectuate s-a statbilit ca majoritatea sumelor trimise prin sistemele de transfer fonduri se situează în jurul sumei de 1.000 de euro sau echivalent şi pentru a nu creşte în mod artificial volumul raportărilor, s-a agreat faptul ca pragul prevăzut la art.7 alin.5 din proiectul de lege să fie majorat la 2.000 de euro sau echivalent".

În articolul

Românii din diaspora, obligați să justifice orice sumă peste 1.000 de euro trimisă în țară

:
Share pe Facebook Share pe Whatsapp

Trending

Fratele Mădălinei Manole, dezvăluire neașteptată! Ce a pățit artista, la câteva luni după nuntă: „S-o crezi tu, puiucule”pe a1.ro
Horoscopul pentru săptămâna 21-27 septembrie! Urmează bătăi de cap pentru toate zodiilepe a1.ro
De ce flacăra nu are umbră. Explicația este mult mai simplă decât crezipe a1.ro
Delia a izbucnit în plâns, după ce și-a adus aminte de traumele din copilărie. „Ne țineau doar în chiloți” / VIDEOpe spynews.ro
Maria Constantin iubește din nou. Când va ajunge artista la altar pentru a treia căsătorie: ”Să fie cu noroc”pe spynews.ro
Ion Ţiriac, ofertă uluitoare pentru Guvernul României: "Mâine dimineață eu le pun 30 de milioane de euro pe masă"pe antenasport.ro
Cine este şi cu ce se ocupă iubita lui Ianis Hagi: "Fac o pereche perfectă"pe antenasport.ro
Keeping Faithpe antenaplay.ro
Daniela Crudu este istorie! Mihai Costea, într-o nouă relație cu o altă bombă sexy din lumea mondenă!pe antenastars.ro
Are sau nu are coronavirus? Horia Moculescu, primele declarații după ce a fost testat: „Am avut toate simptomele specifice”pe antenastars.ro
17 artiști care au pretenții exagerate de la staff-ul lorpe zutv.ro
Uite ce artiști au fugit din țara lor pentru o carieră de succes!pe zutv.ro
10 lucruri pe care nu le vedem în filme despre Batmanpe tvhappy.ro
Secretul știut doar de cei care aveau număr 'mic' la Dacie pe vremea lui Ceaușescu: 'Bă, ce ‘şti niebun la cap!'pe antena3.ro
Navalnîi somează Moscova: Dați-mi hainele înapoi! În replică, autoritățile ruse i-au dizolvat partidulpe antena3.ro
Tranzactia deceniului in industria auto. Volkswagen vinde Bugattipe cars.ro
Horoscop săptămânal, 21 - 27 septembrie. Fecioarele se concentrează pe viața profesionalăpe jurnalul.ro
Demența birocratică din timpul „ritualului” de pensionare. Dosarul, mai scump ca prima pensiepe jurnalul.ro

urmează pe observator

Social • ieri la 23:28

Incendiu la etajul 3 al unui bloc din Neamţ. Un tânăr a fost găsit mort

  • Tânărul a fost găsit mort, în apartament
  • Vecinii s-au autoevacuat
Extern • ieri la 23:05

Un tânăr şi-a lăsat cele trei pisici să se inmulţească în garsonieră, până au ajuns 120

  • Un adăpost pentru animale din Valencia caută iubitori de animale să adopte 120 de pisici, care au fost găsite într-o garsonieră, după ce proprietarul locuinţei a fost evacuat.
Economic • ieri la 22:46

Moment istoric pentru economişti. România trece la statutul de piață emergentă

  • Firmele din ţara noastră vor avea o alternativă la creditele bancare.
  • Şi Bursa de Valori de la București va fi mai vizibilă.
Social • ieri la 22:44

Sinagoga din Constanța, uitată în ruine și nepăsare

  • Prima cărămidă a grandioasei construcții a fost pusă în 1911.
  • Planurile au fost demarate la inițiativa șefului comunității evreiești de la malul mării.
Sanatate • ieri la 22:44

Mai mulţi elevi din Bucureşti, confirmaţi cu coronavirus

  • Cei patru elevi învaţă la licee sau şcoli din sectorul 4
Social • ieri la 22:42

Trenul care leagă Gara de Nord de Aeroportul Otopeni, testat de mai marii statului

  • Lucrările au început anul trecut, în septembrie.
  • Costă peste 80 de milioane de euro.
Vezi toate știrile noi