O bandă de români a furat 1,2 miliarde de dolari din 100 de bancomate, în Mexic: "Scoteam 20 de milioane pe lună"

• Unul dintre membri bandei e acum martor în dosar.
• Banda fura 20 de milioane de dolari pe lună.

Din 2014, o bandă românească care operează în destinații turistice din Mexic a furat peste un miliard de dolari din bancomate. Autoritățile din Statele Unite, România și Mexic l-au identificat pe omul de afaceri Florian Tudor, „El Tiburon” (Rechinul), care locuiește în Cancun, drept presupusul lider al acestei bande.

Gruparea de tip mafiot se numeşte Riviera Maya şi a reuşit să pună bazele propriei companii de bancomate denumită „Intacash”. Membrii grupării au instalat în ATM-urile amplasate în zonele turistice dispozitive sofisticate cu care au furat informaţiile de pe cardurile introduse de turişti.

Ulterior, hoţii au creat carduri false cu ajutorul datelor adunate şi le-au folosit pentru a retrage sume de bani în locaţii îndepărtate precum India, Indonezia sau Taiwan, scrie altonivel.com.mx.

Liderul grupării, Florian Tudor, zis „Rechinul”, este un om de afaceri român cu rezidenţă permanentă în Mexic. Tudor susţine că este un om de afaceri nevinovat şi legitim care a fost hărţuit de autorităţile mexicane. Anul trecut, autorităţile din Mexic l-au arestat pentru deţinere ilegală de arme şi au descins la proprietăţile sale întrun dosar deschis după asasinarea fostului său bodyguard, Constantin Sorinel Marcu.

Tudor este cercetat în România pentru legăturile sale cu crima organizată, tentativă de omor şi şantaj.

Operațiunea bandei românești a început în martie 2014, când, printr-o companie numită Top Life Services, a semnat un contract cu Banco Multiva pentru instalarea bancomatelor de la Intacash în centrele turistice.

"Controlăm aproximativ 100 de ATM-uri cu cipuri instalate în ele. În medie, fiecare aparat copiază aproximativ o mie de carduri în fiecare lună. Am retras aproximativ 200 de dolari de la fiecare din aceste carduri. 20 de milioane de dolari s-au retras în fiecare lună.", a declarat un fost membru al bandei, care a devenit martor în dosarul de urmărire penală din România.

Venitul anual a însumat aproximativ 240 de milioane de dolari. Înșelăciunea ATM-ului a durat până la jumătatea anului 2019, astfel încât suma furată ar fi totalizat 1,2 miliarde de dolari.

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰